刑事辩护 法律问答
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对于金融诈骗员工该如何去量刑[律师回复] 法律分析： （1）金融诈骗员工的量刑关键在于其在犯罪里的作用和参与程度。直接负责的主管人员和其他直接责任人员，会按照金融诈骗的具体罪名来量刑。像集资诈骗罪，不同的犯罪数额对应不同的量刑区间，数额较大时，量刑为三年以上七年以下有期徒刑并处罚金；数额巨大等更严重情节，量刑会提升至七年以上有期徒刑或无期徒刑，同时伴有罚金或没收财产。 （2）普通参与者若未起到主要作用，通常会被认定为从犯。从犯会从轻、减轻处罚或者免除处罚。并且在司法实践中，若员工对诈骗行为不知情，或者参与程度低、获利少，有可能不被认定为犯罪。 提醒：金融行业从业者应保持警惕，了解业务合法性，若所在公司存在可疑行为，及时咨询法律专业人士。汕头法务
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20万合同诈骗达到什么条件能立案[律师回复] 法律分析： （1）合同诈骗涉案20万，远超立案标准中2万元的数额要求。当以非法占有为目的，在合同签订、履行过程里实施欺诈行为且数额达标，就具备了立案的基础条件。 （2）存在多种情形会被立案追诉，如虚构单位或冒用他人名义签合同，这种行为从根源上使合同的主体不真实；使用虚假票据或产权证明作担保，让对方基于错误认识签订合同；无实际履行能力却诱骗对方继续签约履约，是对对方信任的恶意利用；收受财物后逃匿，直接体现非法占有目的；还有其他骗取财物的方法，涵盖了复杂多样的诈骗手段。 （3）符合上述条件时，受害者可向公安机关报案以维护自身权益。 提醒：遭遇合同诈骗要及时收集证据报案，不同案件情况有别，建议咨询以精准分析。广州法务
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贷款诈骗罪认定的标准是哪些[律师回复] （一）主观认定：可通过查看行为人是否有携款潜逃、肆意挥霍贷款等行为来判断其是否有非法占有贷款的目的，收集相关资金流向、消费记录等证据。 （二）客观认定：针对不同的客观情形，收集相应证据。如编造虚假理由的相关文件、虚假经济合同、虚假证明文件、虚假产权证明等。 （三）主体认定：确认犯罪主体是否为一般主体，排除单位犯罪的可能性。 （四）数额认定：依据司法实践规定的数额标准，收集贷款金额、诈骗所得等证据，判断是否达到数额较大的标准。 法律依据： 《中华人民共和国刑法》第一百九十三条规定，有下列情形之一，以非法占有为目的，诈骗银行或者其他金融机构的贷款，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产： （一）编造引进资金、项目等虚假理由的； （二）使用虚假的经济合同的； （三）使用虚假的证明文件的； （四）使用虚假的产权证明作担保或者超出抵押物价值重复担保的； （五）以其他方法诈骗贷款的。汕头法务
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