刑事辩护 法律问答
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渝中区-刘征...律师7分钟前解答了“刑事辩护”问题
渝中区-杨道...律师9分钟前解答了“刑事辩护”问题
渝中区-刘江律师13分钟前解答了“刑事辩护”问题
渝中区-重庆...事务所10分钟前解答了“刑事辩护”问题
渝中区-周旭律师17分钟前解答了“刑事辩护”问题
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哪些行为能够构成洗钱犯罪[律师回复] （一）个人要增强法律意识，了解洗钱犯罪的行为方式和法律后果，不参与任何形式的洗钱活动。在日常经济活动中，谨慎对待资金往来，不随意为他人提供资金账户或进行异常的资金转移。 （二）金融机构应加强客户身份识别、交易监测等反洗钱措施。对可疑交易及时进行报告，防止洗钱行为通过金融系统进行。 （三）单位要建立健全内部反洗钱制度，加强对员工的培训和教育，避免单位实施洗钱行为。一旦发现单位内部有洗钱嫌疑，应及时向有关部门报告。 法律依据： 《中华人民共和国刑法》第一百九十一条规定，为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质，有提供资金账户等行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。本地法律顾问...
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卖假烟金额五万判刑多久[律师回复] （一）若涉嫌卖假烟金额五万，应尽快主动配合执法部门调查，如实供述自己的行为，争取认定为坦白情节，从而可能获得从轻处罚。 （二）若有他人存在犯罪行为等立功线索，可向司法机关提供立功线索，争取立功，这也有助于从轻量刑。 （三）积极退赃，将销售假烟所获款项退还，展现悔罪表现。 （四）及时咨询专业法律人士，获取精准法律帮助，了解自身权利和应对策略。 法律依据： 《中华人民共和国刑法》第一百四十条规定，生产者、销售者在产品中掺杂、掺假，以假充真，以次充好或者以不合格产品冒充合格产品，销售金额五万元以上不满二十万元的，处二年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处销售金额百分之五十以上二倍以下罚金。律图专业咨询...
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