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哪些对象不会被认定为洗钱罪[律师回复] （一）对于正常交易主体，应确保自身收入来源明确合法，避免与洗钱相关的上游犯罪资金产生关联。 （二）参与经济活动的单位或个人，要对资金来源合法性进行合理审查，若不知资金为犯罪所得及其收益，进行正常业务往来可避免涉嫌洗钱罪。 （三）不实施如提供资金账户、通过转账或其他支付结算方式转移资金等法定洗钱行为。 法律依据： 《中华人民共和国刑法》第一百九十一条规定，为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质，有提供资金账户等行为之一的，构成洗钱罪。未实施这些行为的对象，不构成此罪。律图平台咨询...
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赌博超过一百万该如何定罪[律师回复] 法律分析： （1）赌博罪是以营利为目的，聚众赌博或以赌博为业的犯罪行为，量刑为三年以下有期徒刑、拘役或管制并处罚金。当赌资超百万时，属于情节严重情形。 （2）开设赌场罪指开设赌场的行为，一般处五年以下有期徒刑、拘役或管制并处罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑并处罚金，赌资超百万通常认定为情节严重。 （3）判断是否构成犯罪要结合具体情况，如是否有组织行为、参赌人数等。若只是单纯参与赌博，未达聚众赌博或为业程度，按《治安管理处罚法》处理，不构成犯罪。 提醒： 赌博危害极大，参与赌博可能面临法律风险。不同案情对应处理方式不同，建议咨询以进一步分析。平台精选咨询...
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寻衅滋事罪如何进行认定[律师回复] 法律分析： （1）寻衅滋事罪的认定需主客观要件兼备。主观方面，行为人是故意为之，源于耍威风、取乐等不良动机而无端生事。 （2）客观表现有多种情况。随意殴打他人且情节恶劣、追逐拦截辱骂恐吓他人且情节恶劣、强拿硬要或任意损毁占用公私财物且情节严重、在公共场所起哄闹事造成秩序严重混乱等行为，都可能构成该罪。 （3）在网络环境中，利用信息网络辱骂恐吓他人情节恶劣破坏社会秩序，或者编造散布虚假信息起哄闹事造成公共秩序严重混乱，同样按寻衅滋事罪定罪。 提醒：日常生活中要克制不良情绪，避免因冲动实施上述行为。遇到不同案情，建议咨询专业法律人士进一步分析。律图平台咨询...
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法律上偷窃的判定标准是什么[律师回复] 法律分析： （1）行为主体方面，只有达到刑事责任年龄且具备刑事责任能力的自然人才可能构成盗窃罪，这是犯罪主体的基本要求，限制了承担刑事责任的范围。 （2）主观方面，非法占有公私财物的故意是认定盗窃罪的关键要素，若没有这种故意，即便有类似行为也不能认定为盗窃。 （3）客观方面，秘密窃取行为强调行为人自认为不被发觉而取走财物。同时，盗窃财物数额较大，或存在多次盗窃、入户盗窃、携带凶器盗窃、扒窃等情形，满足其一即可构成盗窃罪。其中多次盗窃以两年内三次以上为标准；入户盗窃针对特定的家庭生活住所；携带凶器盗窃涵盖多种危险器械；扒窃发生在公共场所或公共交通工具上。 提醒：生活中要避免实施可能构成盗窃的行为，若涉及相关法律问题，因具体案情不同解决方案有别，建议咨询进一步分析。平台专业咨询...
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律师说法·刑事辩护
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交通事故责任书去哪里开？公安机关交通管理部门应当自现场调查之日起十日内制作道路交通事故认定书。交通肇事逃逸案件在查获交通肇事车辆和驾驶人后十日内制作道路交通事故认定书。对需要进行检验、鉴定的，应当在检验、鉴定结论确定之日起五日内制作道路交通事故认定书。4.8w浏览 2024-11-11
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离婚后再婚继父是监护人吗法定监护是由法律直接规定监护人范围和顺序的监护。法定监护人可以由一人或多人担任。《民法典》（起实施）第二十七条，父母是未成年子女的监护人。父母对子女享有亲权，是当然的第一顺位监护人。未成年人的父母死亡或没有监护能力的，依次由祖父母和外祖父母、兄姐、关系密切的亲属、民政部门担任监护人。5.8w浏览 2024-11-11
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《劳动法》关于请事假的规定有哪些？员工因个人或家庭原因需要请假的可以请事假，事假为无薪假，事假以天或小时为计算单位。员工请事假每天的扣薪标准是：月基本工资/21.75天。员工请事假每小时的扣薪标准是：月基本工资/21.75天/8小时。10w+浏览 2024-11-11
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