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哪些对象不会被认定为洗钱罪[律师回复] （一）对于正常交易主体，应确保自身收入来源明确合法，避免与洗钱相关的上游犯罪资金产生关联。 （二）参与经济活动的单位或个人，要对资金来源合法性进行合理审查，若不知资金为犯罪所得及其收益，进行正常业务往来可避免涉嫌洗钱罪。 （三）不实施如提供资金账户、通过转账或其他支付结算方式转移资金等法定洗钱行为。 法律依据： 《中华人民共和国刑法》第一百九十一条规定，为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质，有提供资金账户等行为之一的，构成洗钱罪。未实施这些行为的对象，不构成此罪。律图平台咨询...
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个人刷信用卡套现是否算犯罪[律师回复] 结论： 个人刷信用卡套现可能构成犯罪，包括非法经营罪和信用卡诈骗罪，但套现金额小、无严重后果且无非法占有目的等情况可能不构成犯罪，不过违反信用卡使用规定。 法律解析： 使用POS机等通过虚构交易等方式向信用卡持卡人直接支付现金，情节严重的构成非法经营罪。而进行信用卡诈骗活动，如恶意透支，即持卡人以非法占有为目的，超规定限额或期限透支，经银行两次催收超三个月仍不还，构成信用卡诈骗罪。但如果套现金额小、未造成严重后果且并非以非法占有为目的，虽不构成犯罪，也违反了信用卡使用规定，银行会采取降额、停卡等措施。信用卡使用需遵守法律和规定，一旦涉及违法犯罪，会面临法律制裁。若你对信用卡使用的法律问题存在疑问，可向专业法律人士咨询，以保障自身合法权益。本地专业咨询...
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律师说法·刑事辩护
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交通事故责任书去哪里开？公安机关交通管理部门应当自现场调查之日起十日内制作道路交通事故认定书。交通肇事逃逸案件在查获交通肇事车辆和驾驶人后十日内制作道路交通事故认定书。对需要进行检验、鉴定的，应当在检验、鉴定结论确定之日起五日内制作道路交通事故认定书。4.8w浏览 2024-11-11
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离婚后再婚继父是监护人吗法定监护是由法律直接规定监护人范围和顺序的监护。法定监护人可以由一人或多人担任。《民法典》（起实施）第二十七条，父母是未成年子女的监护人。父母对子女享有亲权，是当然的第一顺位监护人。未成年人的父母死亡或没有监护能力的，依次由祖父母和外祖父母、兄姐、关系密切的亲属、民政部门担任监护人。5.8w浏览 2024-11-11
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《劳动法》关于请事假的规定有哪些？员工因个人或家庭原因需要请假的可以请事假，事假为无薪假，事假以天或小时为计算单位。员工请事假每天的扣薪标准是：月基本工资/21.75天。员工请事假每小时的扣薪标准是：月基本工资/21.75天/8小时。10w+浏览 2024-11-11
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