劳动纠纷 法律问答
69.8
万
解答量
1212
万
浏览量
律图法律咨询
24h在线
18万+
认证律师
15亿+
普法人次
在线沟通·问题解决率99%
-
你好 我把银行卡给同学打钱到我卡上他说发农民工工资 怎么知道是不是他洗钱[律师回复] 要判断同学的行为是否涉及洗钱，可以留意以下迹象： - 资金来源与走向 - 异常的资金流入：如果短时间内，有大量来路不明、分散多笔的资金先汇集到他账户，再转到你卡上，很可疑。正常的农民工工资发放，金额相对固定，来源通常是有劳务合作关系的企业账户，而非各类陌生个人账户。 - 去向不合常理：钱到你卡上后，马上又被迅速转往多个陌生账户 ，尤其是境外账户，或者在一些虚拟货币交易平台等监管较难触及的地方消费、转账，不符合工资正常留存、支取的规律。 - 业务逻辑漏洞 - 无真实劳务关系：正常发工资，背后要有对应的劳务合同、考勤记录等。要是完全说不出有哪些农民工、在哪施工、做什么工作，只是空泛说发工资，就有问题。 - 时间与金额异常：农民工工资一般集中在固定日期发放，金额也契合工作时长与计价方式，数额常是整数或带少量零头；若不分时段随意转账，数额杂乱无章，便值得警惕。 倘若心里犯嘀咕，最稳妥的做法是拒绝出借银行卡，毕竟一旦卷入洗钱案件，即便你并不知情，也可能因出借账户面临账户冻结、信用受损，甚至法律追责风险。要是已经借了，要尽快向银行报备，并配合后续警方调查。彭华律师
4解答 4.7w浏览
点击查看更多
律师说法·劳动纠纷
-
职工养老保险可以补交吗养老保险是可以往前进行补缴的，但不能一次性进行补缴。但补缴的方式是以个人名义参加养老保险的，如果出现漏缴的情况是不能够进行补缴的，只有因单位原因造成的漏缴才能够进行补缴。如果单位没有给参保人开户，是只能补交养老保险的。3w浏览 2024-11-11
律图法律咨询
问题相似？立即咨询 -
个人办理工商银行贷款的条件有哪些？个人办理工商银行贷款的条件有具备完全行为能力、信用记录良好、并且有一定还款能力等。如果办理工行的信用贷款，要求更高，在工伤有优质存款或者是工行的高级别信用客户的，办理贷款可以拿到的额度高。3.2w浏览 2024-11-11
律图法律咨询
问题相似？立即咨询 -
男职工生育保险报销的条件有哪些？男职工生育保险报销的条件有符合法律规定生育条件；还有生育保险连续在十个月以上；最重要的就是女方没有被列入报销生育保险的范围之内，生育保险男方的保险一般要比女方的低很多。5.2k浏览 2024-11-11
律图法律咨询
问题相似？立即咨询
问题没解决?125200人选择咨询律师
您好，我想咨询劳动纠纷的法律问题
一键咨询
135****7877
181****9603
159****2275
