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洗钱罪如何认定明知犯罪[律师回复] 在判定洗钱罪中的“明知”这一要素时，它涵盖了确切知道与应当知道这两种情形。确切知道意味着存在确凿的证据，能够证明犯罪嫌疑人清楚知晓所涉资金的来源乃是犯罪所得及其收益。 而应当知道，则是要依据一般人的认知能力以及当时所处的客观情况等多方面因素进行综合考量。从客观行为方面来推断主观上的“明知”，像交易价格与市场价格出现明显偏离，却无法给出合理的商业目的来解释；或者在协助转换或转移财物的过程中，故意规避监管措施等这些情况。倘若行为人有意对资金来源的合法性进行隐瞒和掩饰，且其行为符合洗钱罪的客观行为特征，即便他辩称自己不知情，司法机关也极有可能认定其具有“明知”。但需要强调的是，最终对于“明知”的认定，必须综合考量全案的各种证据，并严格遵循证据规则来作出准确的判定，以确保司法的公正性和严肃性。西藏法务
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律师说法·刑事辩护
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离婚后再婚继父是监护人吗法定监护是由法律直接规定监护人范围和顺序的监护。法定监护人可以由一人或多人担任。《民法典》（起实施）第二十七条，父母是未成年子女的监护人。父母对子女享有亲权，是当然的第一顺位监护人。未成年人的父母死亡或没有监护能力的，依次由祖父母和外祖父母、兄姐、关系密切的亲属、民政部门担任监护人。5.8w浏览 2024-11-11
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2024洛阳经济适用房的认购流程是怎样的1、申请交易，在房产交易咨询台领取网签号 2、网签 3、领取房屋买卖合同资金划转声明等资料 4、财政部门窗口缴纳契税、印花等相关过户费用 5、携带契税完税证明到咨询台领取登记过户号 6、交土地出让金 7、持相关资料办理房产过户手续 8、登记过户，取得房屋产权证明。10w+浏览 2024-11-11
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申请无犯罪证明怎么开？当事人需要申请开具无犯罪证明，可以携带个人身份证到户口所在地的居委会调取个人档案记录，经核实没有过刑事犯罪行为的，可以由居委会相关负责人填写具体内容，直接开具无犯罪证明并签字盖章生效，当事人也可以到户口所在地派出所办理开具。3.7w浏览 2024-11-11
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