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洗钱犯罪中明知的认定途径有哪些[律师回复] 洗钱犯罪中“明知”涵盖确切知道和应当知道，可从多方面认定。从交易方式看，明显异常的交易像以不合理价格交易、通过非法途径协助转换转移财物等，能认定为明知。行为主体背景方面，与上游犯罪人关系密切且了解其违法活动，结合相关行为可认定。认知能力上，金融从业者等对异常资金交易认知高于常人，实施洗钱行为可认定明知。获利情况若报酬过高且无合理解释，也可作为认定参考。 解决措施和建议： 1.金融机构加强交易监测，对异常交易及时预警和报告。 2.建立行为主体信息库，分析其与犯罪人员的关联。 3.加强对特定职业人群的培训，提高其对洗钱行为的认知和防范意识。 4.完善报酬合理性审查机制，对过高报酬进行严格核查。律图果洛
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经侦案件的律师收费标准多少[律师回复] 法律分析： （1）经侦案件律师收费的确无统一标准，这是因为不同案件的复杂程度差异巨大，耗费时间也各不相同。比如一些涉及大量证据收集和复杂法律关系的案件，自然比简单案件收费高。 （2）按件收费方式，针对侦查、审查起诉、审判三个不同阶段分别定价，体现了各阶段工作内容和难度的不同。侦查阶段主要是了解案情、提供法律帮助；审查起诉阶段需查阅卷宗、提出辩护意见；审判阶段则要在法庭上进行激烈辩论。 （3）按时收费考虑了律师投入的时间成本，适合一些时间难以预估的案件。 （4）风险代理收费将律师报酬与案件结果挂钩，激励律师更积极地为当事人争取权益，但比例不超合同约定标的额的30%，保障了当事人的利益。 提醒： 当事人选择律师时应综合考虑自身经济状况和案件实际情况，与律师充分沟通收费细节，避免后期产生纠纷。律图海西
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律师说法·刑事辩护
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离婚后再婚继父是监护人吗法定监护是由法律直接规定监护人范围和顺序的监护。法定监护人可以由一人或多人担任。《民法典》（起实施）第二十七条，父母是未成年子女的监护人。父母对子女享有亲权，是当然的第一顺位监护人。未成年人的父母死亡或没有监护能力的，依次由祖父母和外祖父母、兄姐、关系密切的亲属、民政部门担任监护人。5.8w浏览 2024-11-11
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2024洛阳经济适用房的认购流程是怎样的1、申请交易，在房产交易咨询台领取网签号 2、网签 3、领取房屋买卖合同资金划转声明等资料 4、财政部门窗口缴纳契税、印花等相关过户费用 5、携带契税完税证明到咨询台领取登记过户号 6、交土地出让金 7、持相关资料办理房产过户手续 8、登记过户，取得房屋产权证明。10w+浏览 2024-11-11
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申请无犯罪证明怎么开？当事人需要申请开具无犯罪证明，可以携带个人身份证到户口所在地的居委会调取个人档案记录，经核实没有过刑事犯罪行为的，可以由居委会相关负责人填写具体内容，直接开具无犯罪证明并签字盖章生效，当事人也可以到户口所在地派出所办理开具。3.7w浏览 2024-11-11
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