（2014）台温刑初字第01492号

公诉机关温岭市人民检察院。

被告人王XX。2009年9月15日因犯诈骗罪被三门县人民法院判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币三千元。2009年12月9日刑满释放。因本案于2014年5月19日被温岭市公安局刑事拘留，同年6月21日被依法逮捕。现羁押于温岭市看守所。

辩护人郑峰。

被告人陈XX。因本案于2013年3月9日被温岭市公安局刑事拘留，2013年4月7日因证据不足被释放，2014年5月20日再次被刑事拘留，2014年6月21日被依法逮捕。现羁押于温岭市看守所。

辩护人袁X。

被告人刘XX。因本案于2013年3月9日被温岭市公安局刑事拘留，2013年4月7日因证据不足被释放，2014年5月20日再次被刑事拘留，2014年6月21日被依法逮捕。现羁押于温岭市看守所。

温岭市人民检察院以温检公诉刑诉（2014）2257号起诉书指控被告人王XX犯非法吸收公众存款罪、集资诈骗罪、被告人陈XX、刘XX犯非法吸收公众存款罪，于2014年9月12日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭审理了本案。温岭市人民检察院指派代理检察员俞晨霄出庭支持公诉，被告人王XX及本院通过温岭市法律援助中心指定的浙江XX律师郑峰、被告人陈XX及其辩护人袁X、被告人刘XX到庭参加诉讼。现已审理终结。

经审理查明：

一、非法吸收公众存款

1、2012年10月至2013年8月3日，被告人王XX以投资台州海良水产食品公司的名义，以高额利息和高额分红为诱饵，向刘XX、陈XX、赵XX、吴XX等人非法吸收存款达人民币70多万元。

2、2013年3月至2014年3月29日，被告人刘XX伙同陈XX以投资台州海良水产食品公司的名义，以高额利息和高额分红为诱饵，帮助被告人王XX向被害人陈X乙、刘XX、金X、林X等人非法吸收存款达人民币40多万元。

二、集资诈骗

2013年8月8日至2014年3月30日，被告人王XX明知台州海良水产食品公司的老总徐X死亡致无法继续投资的情况下，仍然以投资项目为由，以高额利息和高额分红为诱饵，继续通过陈XX、刘XX向被害人陈X乙、刘XX、金X、林X等人非法集资达人民币80多万元。

2014年5月19日，温岭市公安局城南镇派出所民警在本市城东街道横XX出租房内抓获被告人王XX，在本市城东街道XX抓获被告人刘XX、陈XX。被告人王XX、刘XX、陈XX归案后，均如实供述了其涉案事实。

上述事实，三被告人在开庭审理过程中亦无异议，并有被害人刘XX、林X、金X等人的陈述，证人鲍X、徐X等人的证言，辨认笔录，搜查笔录，扣押笔录，扣押清单，银行对账单，前科刑事判决书及刑满释放证明书，被告人户籍证明，抓获经过证明，现金支票、收款收据等物证一袋等证据证实，足以认定。

本院认为，被告人王XX前期非法吸收公众存款，扰乱金融秩序，后期以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额巨大，其行为已分别构成非法吸收公众存款罪、集资诈骗罪；被告人陈XX、刘XX结伙帮助被告人王XX非法吸收公众存款，扰乱金融秩序，其行为均已构成非法吸收公众存款罪，系共同犯罪。公诉机关指控罪名成立。被告人王XX一人犯二罪，依法应实施数罪并罚。被告人王XX前罪被判处有期徒刑，刑罚执行完毕以后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，依法应当从重处罚。鉴于被告人王XX、陈XX、刘XX归案后如实供述犯罪事实，庭审中均能自愿认罪，决定对三被告人依法分别予以从轻处罚。辩护人就此提出的辩护意见，本院予以采纳。但被告人陈XX的辩护人提出被告人陈XX在共同犯罪中系从犯，并请求适用缓刑的辩护意见，经查，根据被告人陈XX在共同犯罪中作用及犯罪的情节、性质和对社会危害程度，不宜认定为从犯及适用缓刑，本院不予采纳。综上，依照《中华人民共和国刑法》第一百九十二条、第一百七十六条第一款、第二十五条第一款、第六十五条第一款、第六十九条、第六十七条第三款、第六十四条之规定，判决如下：

一、被告人王XX犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑二年三个月，并处罚金人民币十万元；犯集资诈骗罪，判处有期徒刑七年，并处罚金人民币十五万元，决定执行有期徒刑八年六个月，并处罚金人民币二十五万元。

（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年5月19日起至2022年11月18日止；罚金款限在本判决发生法律效力之日起十日内缴纳。）

二、被告人陈XX犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币五万元。

（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年5月20日起至2015年2月17日止；罚金款限在本判决发生法律效力之日起十日内缴纳。）

三、被告人刘XX犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币五万元。

（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年5月20日起至2015年2月17日止；罚金款限在本判决发生法律效力之日起十日内缴纳。）

四、追缴被告人王XX、陈XX、刘XX犯罪所得，返还给各被害人。

如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省台州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本七份。

审判长应XX

人民陪审员李新柱

人民陪审员叶日萍

二〇一四年十二月十五日

书记员阮XX