刘X开设赌场罪、非法拘禁罪一审判决书

　　江苏省苏州市相城区人民法院刑事判决书

　　公诉机关江苏省苏州市相城区人民检察院。

　　被告人张XX，男。

　　辩护人贺XX律师。

　　被告人霍XX，男。

　　指派辩护人，张律师，顾律师。

　　被告人陆XX,男。

　　辩护人李律师，李律师。

　　被告人刘X，男。

　　辩护人徐慕薇律师，广东XX。

　　江苏省苏州市相城区人民检察院指控被告人张XX、霍XX、陆XX、刘X犯开设赌场罪、聚众斗殴罪、非法拘禁罪向本院提起公诉，本院受理并依法组成合议庭，公开庭审理了本案。江苏省苏州市相城区人民检察院指派检察员曹X出庭支持公诉，被告人张XX、霍XX、陆XX、刘X及辩护人均到庭参加诉讼。现已审理终结。

　　公诉机关指控并经本院审理查明：

　　(一)开设赌场

　　2016年至2019年期，各被告人在苏州市相城区北桥街道XX地开设赌场，具体分述如下：

　　1.2015年初至2018年初，梁XX(另案处理)在苏州市相城区北桥街道XX为据点，先后租赁、购买、占用茶馆附近多个民房、鹅东XX、鹅东XX、南XX拆迁房、南XX小树林棚子、鹅真荡赌船等场所，形成30余个赌博窝点，组织廉某某、尤XX、江X、尤XX、夏某某、周某某等多人，以“牌九”二八”“梭哈”等方式赌博，并抽头渔利。其中2017年3月4日至6月1日，该赌场抽头渔利合计人民币490余万元。

　　被告人霍XX于2016年下半年至2018年初，在该赌场内从事望风等工作，牟利人民币5万余元。

　　被告人刘X于2017年期间，在该赌场内向赌客张XX、高XX、江X等人提供赌资人民币16万余元，并收取高额利息。

　　被告人张XX于2016年上半年至2017年，在该赌场内向赌客高XX、陆XX等人多次提供赌资人民币5万元，并收取高额利息。

　　被告人陆XX于2016年初至2017年，在该赌场内向赌客张XX、张XX、高XX等人提供赌资人民币25万余元，并收取高额利息。

　　2.2018年7、8月，任某某、许XX(均另案处理)等人在苏

　　州市相城区北桥莲花庄张XX家中等地开设赌场，组织赌客楼某某、周某某、钱某某、荣X等人以“斗牛”的方式进行赌博，被告人刘X等人负责抽取庄风，抽头渔利合计人民币2万元。

　　3.2018年8月至2019年1月，被告人霍XX及李X1、李X2(均另案处理)，在苏州市相城区北桥街道鹅东XX、鹅东XX北甲上拆迁房、百家村一河边拆迁房等地开设赌场，组织赌客楼某某、周某某、钱某某等人以“牌九”二八”等方式进行赌博，抽头渔利合计人民币20余万元。

　　被告人霍XX、陆XX主动投案，并如实供述自己的主要犯罪事实。被告人刘X归案后如实供述自己的主要犯罪事实。被告人张XX、霍XX均自愿认罪认罚。关于开设赌场的犯罪事实，有被告人张XX、霍XX、陆XX、刘X的供述，证人的证言，记账本，现场勘验检查工作记录等证据予以证实，足以认定。

　　(二)聚众斗殴

　　2017年11月26日晚上，被告人张XX受梁XX纠集后纠集席某某(已判决)，伙同多人，与赖X1、赖X2、成某某(均另案处理)等人，双方持钢管、鱼叉、菜刀等工具在苏州市相城区XX附近斗殴，致四人受伤。经鉴定，三人伤势构成人体轻微伤，一人伤势构成人体重伤二级。

　　被告人张XX自愿认罪认罚。

　　关于聚众斗殴的犯罪事实，有被告人张XX的供述，证人等人的证言，病例资料，鉴定意见，现场勘验检查工作记录等证据予以证实，足以认定。

　　(三)非法拘禁

　　1.2017年3月，李X、梁XX、张XX等人(均另案处理)分

　　别出借赌资给赌客尤XX。2017年9月13日，张XX等人在苏州市相城区北桥街道一停车场将被害人尤XX带至张XX经营的驾校内，被告人刘X等人先后到场参与讨债;梁XX、张XX等人对被害人尤XX实施殴打;逼迫被害人尤XX写下高息借条;逼迫被害人尤XX签订租房协议;逼迫被害人尤XX承诺取得拆迁房屋后出售还债。当日下午3时许，被害人尤XX离开。经鉴定，被害人尤XX的面部损伤构成人体轻伤二级。

　　2.2017年上半年，梁XX、梁XX、张XX、费XX、刘X(均

　　另案处理)分别出借资金给赌客陆XX(已殁)用于赌博等，后费良

　　朋在陆XX车辆上安装GPS。2018年1月20日11时许，费XX、刘X、张XX等人在苏州市相城区一饭店找到被害人陆XX后，带回张XX经营的驾校内，后又带至多个地点或拘禁或讨债。期间梁XX、梁XX、费XX等人先后到场参与讨债。期间梁XX、费XX、刘X等人，使用打耳光、橡胶棍殴打、拳打脚踢等方式殴打被害人陆XX逼迫其还债。期间，被害人陆XX被迫签订高息借条，被害人陆XX女儿被迫转账部分还款给费XX。当晚被告人刘X在苏州市相城区北桥街道一KTV内参与对陆XX的看管。次日下午14时许，张XX、刘X带被害人陆XX返回家中筹款时，被害人陆XX家人报警。后被害人陆XX将拆迁房款用于归还上述债务。

　　3.2017年下半年，梁XX、陆XX、楼某某分别在赌场内出借资金给赌客张XX。梁XX于2017年12月底，指使张XX在被害人张XX驾驶的车辆上安装GPS定位器。2017年12月30日，根据事先安装的GPS定位器提供的信息，被告人陆XX受梁XX纠集，伙同多人驾车至浙江省杭州市萧山区找到被害人张XX后，强行将被害人张XX带回苏州。当晚，被告人陆XX等人将被害人张XX带至金XX咖啡馆、XX影视城店铺、XXKTV包厢等地进行看管，通过言语威胁逼迫被害人张XX筹集资金还款。次日下午4时许，被害人张XX还清债务后离开。

　　另，2017年左右，为索要赌债，被告人刘X、张XX多次至苏州市相城区北桥街道被害人陆XX家中楼下蹲守，期间任意毁损房屋玻璃。

　　2016年下半年，被告人张XX等人出借资金给赌客蔡X。2017

　　年1月19日，被告人张XX等人至苏州市相城区XXX父母经营的荣XX公司，采用拉横幅、货车堵门、播喇叭等方式进行滋扰。后蔡X父亲被迫还款人民币49万元给被告人张XX等人。

　　被告人刘X归案后如实供述自己的主要犯罪事实。

　　关于非法拘禁的犯罪事实，有被告人刘X的供述，被害人尤XX、陆XX、张XX的陈述，病例资料，鉴定意见，受伤照片，借条、欠条，受案登记表，证人梁XX、梁XX、张XX、刘X等人的证言等证据予以证实，足以认定。本案的事实，另有发破案抓获经过、户籍资料、劣迹材料等证据予以佐证，足以认定。关于被告人陆XX提出其仅向高XX等人提供赌资13万元的意见，经查，证人证言与被告人陆XX的有罪供述及一同出借赌资的证人周某某的证言能够相互印证，足以证明被告人陆XX先后向高XX等6人出借賭资人民币25万元，并收取高额利息，对被告人陆XX提出的辩解意见，本院不予采纳。

　　关于被告人刘X提出曾至驾校内向尤XX索债，但时间较短不构成非法拘禁罪的意见，经查，张XX等人为索债而将被害人尤XX强行带至驾校，且具有殴打情节，被告人刘X接他人通知至现场参与索债，虽时问较短，但不影响非法拘禁罪的构成，另被告人刘X还参与非法拘禁陆XX的犯罪事实，对被告人刘X的辩解不予采信。被告人刘X在非法拘禁犯罪中虽系主犯，但部分犯罪中参与时间短，且作用相对较小，故对被告人刘X可酌情从轻处罚。

　　本院认为，被告人张XX、霍XX、陆XX、刘X开设赌场，其行为均构成开设赌场罪，其中被告人霍XX开设赌场属于情节严重;被告人张XX持械参与聚众斗殴，其行为又构成聚众斗殴罪;被告人刘X非法拘禁他人，其行为又构成非法拘禁罪。被告人张XX、霍XX、陆XX、刘X均应予以追究刑事责任。公诉机关指控罪名成立，应予支持。在开设赌场的共同犯罪中，被告人张XX、陆XX、刘X均起次要作用，应从轻处;被告人霍XX在梁XX开设赌场的犯罪中，起次要作用，系从犯，应从轻处罚;在与李X、李X共同开设的赌场罪，起主要作用，系主犯：在聚众斗殴的共同犯罪中，被告人张XX起次要作用，系从犯，应减轻处罚;在非法拘禁的共同犯罪中，被告人刘X起主要作用，系主犯。被告人张XX当庭自愿认罪，可酌情从轻处罚;被告人张XX有劣迹，酌情从重处罚。被告人霍XX、陆XX主动投案，归案后如实供述自己的主要犯罪事实，系自首，可从轻处罚;被告人刘X归案后如实供述自己的主要犯罪事实，可从轻处罚。被告人张XX、刘X犯数罪，应予以并罚。被告人张XX、霍XX均自愿认罪认罚，可从宽处罚。对辩护人以被告人具有上述情节为由，提请从轻或减轻处罚的意见，本院予以采纳。关于被告人霍XX和刘X的辩护人提出对两被告人宣告缓刑的意见，经查，被告人霍XX在赌场望风并自行组织开设赌场抽头渔利，情节严重：被告人刘X在赌场里面向赌客提供赌资、抽取庄风并有非法拘禁的行为犯有数罪，综合考虑上述犯罪情节，对两被告人不宜宣告缓刑。据此，对被告人张XX依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二百九十二条第一款第(四)项、第二十五条第一款、第二十七条、第六十四条、第六十九条的规定;对被告人霍XX依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第二十七条、第六十四条、第六十七条第一款的规定;对被告人陆XX依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十五条第一款、第二十七条、第六十四条、第六十七条第一款的规定;对被告人刘X依照《中国人艮共和国刑法》第三百零三条第二款、第二百三十八条第一款、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第二十七条、第六十七条第三款、第六十四条、第六十九条的规定，对被告人张XX、霍XX还依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，判决如下：

　　被告人张XX犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币三千元;犯聚众斗殴罪，判处有期徒刑二年三个月;决定执行有期徒刑三年，罚金人民币三千元。

　　(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月3日起至2022年5月2日止;罚金于判决生效后的十五日内缴纳，上缴国库)

　　被告人霍XX犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年二个月，并处罚金人民币六千元。

　　(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年6月6日起至2022年8月5日止;罚金于判决生效后的十五日内缴纳，上缴国库)

　　被告人陆XX犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年十个月，并处罚金人民币四千元。

　　(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年6月8日起至2021年4月7日止;罚金于判决生效后的十五日内缴纳，上缴国库)

　　四、被告人刘X犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币四千元;犯非法拘禁罪，判处有期徒刑六个月;决定执行有期徒刑二年二个月，罚金人民币四千元。

　　(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自20四年6月14日起至2021年8月13日止;罚金于判决生效后的十五日内缴纳，上缴国库)

　　五、继续追缴犯罪所得，予以没收，上缴国库。

　　如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省苏州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。

　　审判长 张XX

　　人民陪审员 周XX

　　人民陪审员 卢XX

　　二〇二〇年七月三十日

　　书记员 朱XX