杨X等非法吸收公众存款罪一审刑事判决书

　　北京市朝阳区人民法院刑事判决书

　　(2016)京0105刑初611号

　　公诉机关北京市朝阳区人民检察院。

　　被告人范XX，男，1970年5月10日出生。曾因犯非法吸收公众存款罪于2015年8月18日被判处有期徒刑五年(刑期自2014年1月21日起至2019年1月20日止),罚金人民币二十五万元。现因涉嫌犯非法吸收公众存款罪，于2016年1月12日被解回再审，羁押于北京市朝阳区看守所。

　　被告人杨X，女，1959年11月4日出生。曾因犯非法吸收公众存款罪于2015年8月18日被判处有期徒刑三年(刑期自2014年1月21日起至2017年1月20日止),罚金人民币十五万元。现因涉嫌犯非法吸收公众存款罪，于2015年12月10日被解回再审，羁押于北京市朝阳区看守所。

　　辩护人邓睿，天津XX律师。

　　北京市朝阳区人民检察院以京朝检公诉刑诉(2016)546号起诉书指控被告人范XX、杨X犯非法吸收公众存款罪，于2016年4月6日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。北京市朝阳区人民检察院指派代理检察员林X出庭支持公诉，被告人范XX、被告人杨X及其辩护人邓睿到庭参加诉讼。现已审理终结。

　　北京市朝阳区人民检察院指控：被告人范XX伙同被告人杨X于2013年2月至9月间，在北京市朝阳区呼家楼旺座中心东XX北京扬子永吉XX，以投资“浮沉动力”项目并承诺高额返利为名，与多名投资人签订《借款合同》，非法吸收芮XX等人投资款共计156.815万元人民币，后被抓获。公诉机关向本院移送了证人证言、书证以及被告人供述等证据，指控被告人范XX、杨X的行为构成非法吸收公众存款罪，提请本院依法予以惩处。

　　被告人范XX对公诉机关指控的内容未提出异议。

　　被告人杨X及对公诉机关指控其犯非法吸收公众存款罪不持异议,但是辩称公诉机关指控的数额过高。其辩护人的辩护意见为，公诉机关指控的数额过高，部分投资人的投资行为与被告人杨X无关，杨X系从犯，建议法庭对其从轻处罚。

　　经审理查明：被告人范XX于2013年1月至12月在本市朝阳区呼家楼旺座中心东XX等地，在被告人杨X的配合下，以XX公司的名义，通过向不特定人宣传投资“浮沉动力”项目并承诺高额返利的方式，非法吸收芮XX等6人投资款共计人民币150余万元，返还30余万元，造成经济损失120余万元。

　　上述事实，有以下证据予以证实：

　　1、投资人芮XX、张XX、张XX、刘XX、周XX的证言、佟××书写的报案材料、借款合同、收据、银行转账凭证证明：上述人员经人介绍到XX公司投资“浮沉动力”项目共计人民币157万元。其中部分人员经张XX介绍，部分人员由杨X接待讲解，部分人员将投资款汇入杨X的个人账户。后共得到返款人民币310330元。

　　2、本院(2014)朝刑初字第3135号刑事判决书证明：被告人范XX、杨X因犯非法吸收公众存款罪，于2015年8月18日被判刑。

　　3、公安机关解回再审函证明：公安机关经工作，将在监狱服刑的范XX、杨X解回再审。

　　4、被告人范XX供述：其是XX公司法定代表人、总经理。XX公司通过“浮沉动力”项目向公众借款，按月支付利息。杨X在公司主要负责找客户，向客户介绍项目吸引客户投资。公司按投资额给她提成，但还没有实际支付。

　　5、被告人杨X供述：其应范XX邀请到XX公司工作。公司以“浮沉动力”项目承诺高额返利与群众签订借款合同，当时其在公司负责向群众介绍公司的投资项目，并且带着群众到天津武清的发电设备进行讲解考察。公司答应给其一万元的月薪，并且拿公司做“浮沉动力”项目吸收投资额的1.5%作为提成，但其没有拿到钱。张XX介绍来的客户，其都有提成。

　　以上证据，经庭审举证、质证，本院予以确认。

　　本院认为，被告人范XX法制观念淡薄，以XX公司为依托，向社会公众吸收资金，扰乱金融秩序，其行为已构成非法吸收公众存款罪，且属数额巨大，依法应予惩处。被告人杨X明知被告人范XX实施违法犯罪活动而参与并与其共同实施部分犯罪行为，亦构成非法吸收公众存款罪，且属数额巨大，亦应予惩处。北京市朝阳区人民检察院指控被告人范XX、杨X犯非法吸收公众存款罪的事实清楚，证据确实、充分，罪名成立。被告人范XX起意并实施主要犯罪行为，在共同犯罪中起主要作用，系主犯;被告人杨X参与实施部分犯罪行为，在共同犯罪中起次要作用，系从犯。二被告人均能如实供述主要犯罪事实，故本院对被告人范XX所犯罪行从轻处罚，对被告人杨X所犯罪行依法减轻处罚。二被告人系在服刑期间被发现漏罪，应将此次所判刑罚与其原判刑罚并罚。被告人杨X及其辩护人关于公诉机关指控的犯罪数额过高，部分投资人的投资行为与杨X无关的辩解，经查，被告人杨X积极参与被告人范XX利用“浮沉动力”项目实施的非法吸收公众存款犯罪，且对投资人的投资款有预期利益，其应对该项目的全部犯罪数额承担责任，故对被告人杨X的辩解及其辩护人的该项辩护意见，本院不予采纳。辩护人的其他辩护意见，本院予以采纳。应责令被告人范XX、杨X退赔投资人的损失。综上，根据被告人范XX、杨X犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对社会的危害程度以及各自的罪责，本院依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第二十七条、第六十一条、第四十五条、第四十七条、第五十二条、第五十三条、第六十九条第一、三款、第七十条、第六十四条之规定，判决如下：

　　一、被告人范XX犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年，罚金人民币五万元，与前罪被判处的有期徒刑五年，罚金人民币二十五万元并罚，决定执行有期徒刑五年三个月，罚金人民币三十万元(刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年1月21日起至2019年4月20日止。罚金于本判决发生法律效力后3个月内缴纳)。

　　二、被告人杨X犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑一年，罚金人民币二万元，与前罪判处的有期徒刑三年，罚金人民币十五万元并罚，决定执行有期徒刑三年，罚金人民币十七万元(刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年1月21日起至2017年1月20日止。罚金于本判决发生法律效力后1个月内缴纳)。

　　三、责令被告人杨X、范XX退赔投资人芮XX、张XX、张XX、刘XX、周XX、佟××的经济损失。

　　如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向北京市第三中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。

　　审　判　长　　臧德胜

　　人民陪审员　　王艳芬

　　人民陪审员　　邢海燕

　　二〇一六年五月二十日

　　书　记　员　　张XX