非法经营上千万，积极辩护从轻判

　　上海市浦东新区人民法院刑事判决书

　　(2019)沪0115刑初1877号

　　公诉机关上海市浦东新区人民检察院。

　　被告人桑XX，男，1974年8月21日出生，汉族，户籍地安徽省。

　　辩护人王XX，上海XX律师。

　　辩护人程X，上海XX律师。

　　被告人孔XX，男，1971年10月12日出生，汉族，户籍地江苏省兴化市。

　　辩护人王菲，上海XX律师。

　　被告人蔡XX，男，1977年2月17日出生，汉族，户籍地江苏省兴化市。

　　辩护人朱XX，上海XX律师。

　　上海市浦东新区人民检察院以沪浦检二部刑诉[2019]1568号起诉书指控被告人桑XX、孔XX、蔡XX犯非法经营罪，于2019年5月1日向本院提起公诉，本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。上海市浦东新区人民检察院指派检察员夏X出庭支持公诉，被告人桑XX、孔XX、蔡XX及辩护人王XX、程X、王菲、朱XX到庭参加诉讼。现已审理终结。

　　经审理查明：2017年7月至2018年9月间，被告人桑XX、孔XX在未取得成品油经营许可的情况下，共同出资购买设备，多次从魏XX(另案处理)、被告人蔡XX处购进柴油，私设加油点加价对外销售。经统计，被告人桑XX、孔XX从魏XX处购进柴油金额达人民币1,129万余元(以下币种同)，从被告人蔡XX处购进柴油198万余元，上述柴油均被两名被告人对外加价销售。

　　2018年9月下旬至10月上旬，被告人桑XX在未取得成品油经营许可的情况下，多次从周XX(另案处理)处购进柴油，私设加油点加价对外销售。经统计，被告人桑XX从周XX处购进柴油金额达40万余元，上述柴油由其对外加价销售。

　　2017年1月至2018年10月，被告人蔡XX未取得成品油经营许可，在因涉嫌非法经营罪被上海市公安局浦东分局取保候审期间，以其经营的上海XX公司的名义购进柴油后加价销售给被告人孔XX、桑XX，周XX(另案处理)，销售金额共计达521万余元。2017年12月底至2018年7月间，被告人蔡XX以其经营的上海XX公司的名义购进共计295吨柴油(累计含税购买金额1,805,300元)，并加价对外销售。

　　2018年9月5日，被告人孔XX在本区港滨路被上海市质监局当场查获，当日移交公安机关。2018年10月5日，被告人桑XX在本区港城路XXX号附近的非法加油点被抓获，该加油点的柴油同时被扣押。2018年10月23日，被告人蔡XX接公安机关电话通知到案接受调查。三名被告人到案后均如实供述了上述主要犯罪事实。

　　上述事实，被告人桑XX、孔XX、蔡XX在开庭审理过程中均无异议，且有证人邱某、沈X1、郑X1、郑X2、沈X2、乔某某、周某某、巩X、燕某某的证言及辨认笔录、同案关系人周XX、魏XX的证言、相关出库明细表、销售订单、证人李XX、王某某、杨某某、魏XX的证言、上海XX公司出具的司法鉴定意见书、相关银行交易明细、微信聊天记录、微信转账记录、扣押决定书、扣押笔录、扣押清单、案发现场照片、上海XX公司计量单、相关称重照片、上海市石油化工产品质量监督检验站出具的检验报告、案发经过、刑事判决书、户籍人员基本信息等证据证实，足以认定。

　　本院认为，被告人桑XX、孔XX、蔡XX违反国家规定，未经许可经营成品油，扰乱市场秩序，情节特别严重，其行为均已构成非法经营罪。公诉机关指控的罪名成立，予以支持。被告人桑XX、孔XX、蔡XX部分系共同犯罪。被告人蔡XX在缓刑考验期限内发现判决宣告以前还有其他罪没有判决，同时在缓刑考验期内犯新罪，应当撤销缓刑，实行数罪并罚。被告人蔡XX具有自首情节，依法减轻处罚。被告人孔XX、桑XX到案后如实供述自己的罪行，依法从轻处罚。被告人蔡XX案发后退缴违法所得，有认罪悔罪表现，酌情从轻处罚。被告人桑XX、孔XX、蔡XX在庭审中能自愿认罪，均酌情从轻处罚。辩护人提出要求对被告人桑XX、孔XX、蔡XX从宽处罚的相关辩护意见，予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十五条第(一)项、第二十五条第一款、第六十九条、第七十七条第一款、第六十七条第一、三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条的规定，判决如下：

　　一、被告人桑XX犯非法经营罪，判处有期徒刑六年，罚金人民币二十万元(此款于判决生效后一个月内缴纳)。

　　(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年10月5日起至2024年10月4日止。)

　　二、被告人孔XX犯非法经营罪，判处有期徒刑六年，罚金人民币二十万元(此款于判决生效后一个月内缴纳)。

　　(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年6月25日起至2025年5月30日止,先行羁押的25日予以折抵。)

　　三、被告人蔡XX犯非法经营罪，判处有期徒刑三年，罚金人民币十万元，维持上海市浦东新区人民法院(2017)沪0115刑初4447号刑事判决对被告人蔡XX犯非法经营罪判处的有期徒刑三年，罚金人民币十万元的判决，撤销其缓刑部分，决定执行有期徒刑四年六个月，罚金人民币二十万元(此款于判决生效后一个月内缴纳)。

　　(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年10月23日起至2023年4月22日止。)

　　四、扣押的汽油、作案工具、退缴的违法所得予以没收。

　　如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向上海市第一中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。

　　审　判　长　　丁文豪

　　人民陪审员　　胡　萍

　　人民陪审员　　刘春红

　　二〇一九年七月二十九日

　　书　记　员　　苏XX