王X、张XX等诈骗罪一审刑事判决书

王X、张XX等诈骗罪一审刑事判决书
浙江省温岭市人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）浙1081刑初2081号
公诉机关温岭市人民检察院。
被告人王X，男，1996年12月24日出生于河南省开封县，汉族，中专文化，居民，住开封县。因本案于2017年4月11日被温岭市公安局刑事拘留，于同年5月19日被依法逮捕，同年7月19日经台州市人民检察院批准被延长侦查羁押期限一个月。现羁押于温岭市看守所。
辩护人柯XX，浙江XX律师。
被告人张XX，男，1992年1月8日出生于河南省西华县，汉族，中专文化，居民，住西华县。因本案于2017年10月13日被温岭市公安局刑事拘留，于同年11月2日被依法逮捕。现羁押于温岭市看守所。
辩护人葛XX，浙江XX律师。
被告人徐XX，男，1991年10月20日出生于河南省开封市，汉族，初中文化，居民，住开封市祥符区。2012年11月13日因犯寻衅滋事罪被河南省开封县人民法院判处有期徒刑八个月，2013年3月30日刑满释放。因本案于2016年11月26日被温岭市公安局刑事拘留，于同年12月26日转取保候审。2017年11月27日经本院决定，被依法逮捕。现羁押于温岭市看守所。
辩护人江X，浙江XX律师。
被告人闫XX，男，1996年6月15日出生于河南省开封县，汉族，初中文化，居民，住开封县。因本案于2016年11月26日被温岭市公安局刑事拘留，于同年12月26日转取保候审。2017年11月27日经本院决定，被依法逮捕。现羁押于温岭市看守所。
辩护人林X，浙江XX律师。
被告人胡XX，男，1992年3月16日出生于河南省开封县，汉族，初中文化，居民，住开封县。2014年10月28日因犯寻衅滋事罪被祥符区人民法院判处拘役二个月，2014年11月2日刑满释放。因本案于2016年11月4日被温岭市公安局刑事拘留，于同年12月2日转取保候审。2017年11月27日经本院决定，被依法逮捕。现羁押于温岭市看守所。
辩护人朱XX，浙江XX律师。
被告人胡XX，男，1996年2月8日出生于河南省开封县，汉族，高中文化，居民，住开封县。因本案于2016年12月2日被温岭市公安局刑事拘留，于同年12月26日转取保候审。2017年11月27日经本院决定，被依法逮捕。现羁押于温岭市看守所。
辩护人蒋XX，浙江XX律师。
被告人赵XX，男，1995年10月11日出生于河南省开封县，汉族，初中文化，居民，住开封县。因本案于2016年11月26日被温岭市公安局刑事拘留，于同年12月26日转取保候审。2017年11月27日经本院决定，被依法逮捕。现羁押于温岭市看守所。
辩护人郑峰，浙江XX律师。
温岭市人民检察院以台温检公诉刑诉(2017)2111号起诉书指控被告人王X、张XX、徐XX、闫XX、胡XX、胡XX、赵XX犯诈骗罪，于2017年11月17日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。温岭市人民检察院指派检察员王X1出庭支持公诉，被告人王X及本院通过温岭市法律援助中心指定的浙江XX律师柯XX、被告人张XX及本院通过温岭市法律援助中心指定的浙江XX律师葛XX、被告人徐XX及本院通过温岭市法律援助中心指定的浙江XX律师江X、被告人闫XX及本院通过温岭市法律援助中心指定的浙江XX律师林X、被告人胡XX及本院通过温岭市法律援助中心指定的浙江XX律师朱XX、被告人胡XX及本院通过温岭市法律援助中心指定的浙江XX律师蒋XX、被告人赵XX及本院通过温岭市法律援助中心指定的浙江XX律师郑峰到庭参加诉讼。现已审理终结。
经审理查明：
2016年2月至10月底期间，被告人王X雇佣被告人张XX、胡XX、徐XX、闫XX、胡XX、赵XX等人，通过网上QQ聊天以开网店及给网店升级为名，骗取多名被害人加盟费、升级费等，被告人张XX任技术老师，负责帮被害人在淘宝网上开设网店，被告人胡XX、徐XX、闫XX、胡XX、赵XX负责QQ聊天。2016年8、9月份，被告人徐XX又单独在外雇佣“曹X2”（身份不清）等人通过同样的方式，骗取多名被害人加盟费、升级费等，王X、张XX为其提供技术帮助。具体事实如下：
1、2016年2、3月，被告人王X、张XX、胡XX等人在河南省开封市通过网上QQ聊天以开网店及给网店升级为名诈骗被害人李X11700元。
2、2016年3月，被告人王X、张XX、胡XX等人在河南省开封市通过网上QQ聊天以开网店及给网店升级为名诈骗被害人冯X2180元。
3、2016年3月，被告人王X、张XX、胡XX等人在河南省开封市通过网上QQ聊天以开网店及给网店升级为名诈骗被害人崔X2680元。
4、2016年3月，被告人王X、张XX等人在河南省开封市通过网上QQ聊天以开网店及给网店升级为名诈骗被害人周X900元。
5、2016年3月，被告人王X、张XX、赵XX等人在河南省开封市通过网上QQ聊天以开网店及给网店升级为名诈骗被害人王X21680元。
6、2016年3月，被告人王X、张XX等人在河南省开封市通过网上QQ聊天以开网店及给网店升级为名诈骗被害人姚X1700元。
7、2016年3月，被告人王X、张XX等人在河南省开封市通过网上QQ聊天以开网店及给网店升级为名诈骗被害人黎X1880元。
8、2016年4月，被告人王X、张XX等人在河南省开封市通过网上QQ聊天以开网店及给网店升级为名诈骗被害人魏X2380元。
9、2016年4月，被告人王X、张XX等人在河南省开封市网上QQ聊天以开网店及给网店升级为名诈骗被害人谢X11880元。
10、2016年4月，被告人王X、张XX、胡XX等人在河南省开封市通过网上QQ聊天以开网店及给网店升级为名诈骗被害人瞿X1098元。
11、2016年4月，被告人王X、张XX等人在河南省开封市通过网上QQ聊天以开网店及给网店升级为名诈骗被害人刘X11180元。
12、2016年4月，被告人王X、张XX等人在河南省开封市通过网上QQ聊天以开网店及给网店升级为名诈骗被害人贾X580元。
13、2016年4月，被告人王X、张XX等人在河南省开封市通过网上QQ聊天以开网店及给网店升级为名诈骗被害人戴X1680元。
14、2016年4月，被告人王X、张XX、赵XX等人在河南省开封市通过网上QQ聊天以开网店及给网店升级为名诈骗被害人朱X12800元。
15、2016年4-6月，被告人王X、张XX、赵XX等人在河南省开封市通过网上QQ聊天以开网店及给网店升级为名诈骗被害人陈X2880元。
16、2016年4-6月，被告人王X、张XX、胡XX等人在河南省开封市通过网上QQ聊天以开网店及给网店升级为名诈骗被害人付X2280元。
17、2016年4月，被告人王X、张XX等人在河南省开封市通过网上QQ聊天以开网店及给网店升级为名诈骗被害人郭X2680元。
18、2016年4、5月，被告人王X、张XX等人在河南省开封市通过网上QQ聊天以开网店及给网店升级为名诈骗被害人张X2380元。
19、2016年4月，被告人王X、张XX等人在河南省开封市通过网上QQ聊天以开网店及给网店升级为名诈骗被害人吴X12880元。
20、2016年4月，被告人王X、张XX等人在河南省开封市通过网上QQ聊天以开网店及给网店升级为名诈骗被害人孙X2680元。
21、2016年4、5月，被告人王X、张XX、胡XX等人在河南省开封市通过网上QQ聊天以开网店及给网店升级为名诈骗被害人袁某1880元。
22、2016年4、5月，被告人王X、张XX等人在河南省开封市通过网上QQ聊天以开网店及给网店升级为名诈骗被害人钟X1500元。
23、2016年4月，被告人王X、张XX等人在河南省开封市通过网上QQ聊天以开网店及给网店升级为名诈骗被害人谭X1880元。
24、2016年4月，被告人王X、张XX、胡XX等人在河南省开封市通过网上QQ聊天以开网店及给网店升级为名诈骗被害人吴X22180元。
25、2016年4、5月，被告人王X、张XX等人在河南省开封市通过网上QQ聊天以开网店及给网店升级为名诈骗被害人卜X1380元。
26、2016年4月，被告人王X、张XX等人在河南省开封市通过网上QQ聊天以开网店及给网店升级为名诈骗被害人韩X1000元。
27、2016年4月，被告人王X、张XX等人在河南省开封市通过网上QQ聊天以开网店及给网店升级为名诈骗被害人江X500元。
28、2016年4月，被告人王X、张XX、胡XX等人在河南省开封市通过网上QQ聊天以开网店及给网店升级为名诈骗被害人蔡X1300元。
29、2016年4月，被告人王X、张XX等人在河南省开封市通过网上QQ聊天以开网店及给网店升级为名诈骗被害人盘某900元。
30、2016年5月，被告人王X、张XX等人在河南省开封市通过网上QQ聊天以开网店及给网店升级为名诈骗被害人叶X1880元。
31、2016年5月，被告人王X、张XX等人在河南省开封市通过网上QQ聊天以开网店及给网店升级为名诈骗被害人孟X500元。
32、2016年5、6月，被告人王X、张XX、胡XX等人在河南省开封市通过网上QQ聊天以开网店及给网店升级为名诈骗被害人岳X1580元。
33、2016年5月，被告人王X、张XX等人在河南省开封市通过网上QQ聊天以开网店及给网店升级为名诈骗被害人申X1100元。
34、2016年6月，被告人王X、张XX等人在河南省开封市通过网上QQ聊天以开网店及给网店升级为名诈骗被害人王X32880元。
35、2016年6月，被告人王X、张XX等人在河南省开封市通过网上QQ聊天以开网店诼给网店升级为名诈骗被害人余X4480元。
36、2016年6月，被告人王X、张XX、闫XX等人在河南省开封市通过网上QQ聊天以开网店及给网店升级为名诈骗被害人邱X4480元。
37、2016年6月，被告人王X、张XX、胡XX等人在河南省开封市通过网上QQ聊天以开网店及给网店升级为名诈骗被害人王X4300元。
38、2016年7-9月，被告人王X、张XX等人在河南省开封市通过网上QQ聊天以开网店及给网店升级为名诈骗被害人卓某13480元。
39、2016年7月，被告人王X、张XX等人在河南省开封市通过网上QQ聊天以开网店及给网店升级为名诈骗被害人谢X2500元。
40、2016年7月，被告人王X、张XX等人在河南省开封市通过网上QQ聊天以开网店及给网店升级为名诈骗被害人刘X22480元。
41、2016年7月，被告人王X、张XX等人在河南省开封市通过网上QQ聊天以开网店及给网店升级为名诈骗被害人梁X4480元。
42、2016年7月，被告人王X、张XX等人在河南省开封市通过网上QQ聊天以开网店及给网店升级为名诈骗被害人沈X2480元。
43、2016年7月，被告人王X、张XX等人在河南省开封市通过网上QQ聊天以开网店及给网店升级为名诈骗被害人朱X2500元。
44、2016年7月，被告人王X、张XX等人在河南省开封市通过网上QQ聊天以开网店及给网店升级为名诈骗被害人董X2480元。
45、2016年7月，被告人王X、张XX等人在河南省开封市通过网上QQ聊天以开网店及给网店升级为名诈骗被害人侯X4000元。
46、2016年7月，被告人王X、张XX等人在河南省开封市通过网上QQ聊天以开网店及给网店升级为名诈骗被害人巩某2880元。
47、2016年7、8月，被告人王X、张XX等人在河南省开封市通过网上QQ聊天以开网店及给网店升级为名诈骗被害人王X5900元。
48、2016年8月，被告人王X、张XX等人在河南省开封市通过网上QQ聊天以开网店及给网店升级为名诈骗被害人韦X1200元。
49、2016年8月，被告人王X、张XX等人在河南省开封市通过网上QQ聊天以开网店及给网店升级为名诈骗被害人秦X3480元。
50、2016年8月，被告人王X、张XX、胡XX（另案处理）等人在河南省开封市通过网上QQ聊天以开网店及给网店升级为名诈骗被害人郑X1850元。
51、2016年8月，被告人王X、张XX等人在河南省开封市通过网上QQ聊天以开网店及给网店升级为名诈骗被害人王X62880元。
52、2016年8月，被告人王X、张XX等人在河南省开封市通过网上QQ聊天以开网店及给网店升级为名诈骗被害人王X71875元。
53、2016年9月，被告人王X、张XX等人在河南省开封市通过网上QQ聊天以开网店及给网店升级为名诈骗被害人曹X12500元。
54、2016年8-9月，被告人王X、张XX等人在河南省开封市通过网上QQ聊天以开网店及给网店升级为名诈骗被害人姚X22080元。
55、2016年9月，被告人王X、张XX等人在河南省开封市通过网上QQ聊天以开网店及给网店升级为名诈骗被害人颜X5980元。
56、2016年9月，被告人王X、张XX、胡XX等人在河南省开封市通过网上QQ聊天以开网店及给网店升级为名诈骗被害人方某4200元。
57、2016年9月，被告人王X、张XX等人在河南省开封市通过网上QQ聊天以开网店及给网店升级为名诈骗被害人何X7500元。
58、2016年9月，被告人徐XX、王X、张XX等人在河南省开封市通过网上QQ聊天以开网店及给网店升级为名诈骗被害人李X23480元。
2016年11月3日，温岭市公安局箬横派出所民警至河南省开封市祥符区文东XX一鸣英语后面的一出租房内抓获被告人胡XX。2016年11月26日，温岭市公安局箬横派出所民警至河南省祥符某2拉网吧抓获被告人徐XX、赵XX、闫XX。2016年12月2日，温岭市公安局箬横派出所民警至河南省郑州市商城路丰源官邸2号楼3单XX附近抓获被告人胡XX。2017年4月11日14时许，被告人王X至河南省开封市祥符区城关派出所投案。2017年10月13日，河北省磁县公安局民警在京港澳高速冀豫界磁县XX抓获被告人张XX。七被告人归案后，均如实供述其涉案事实。现七被告人及其家属已赔偿除被害人岳X、孙X、沈X、叶X、郑X外全部被害人的经济损失，并取得谅解。
上述事实，被告人王X、张XX、徐XX、闫XX、胡XX、胡XX、赵XX在开庭审理过程中亦无异议，并有被害人李X1、冯X、崔X、周X、王X2、姚X1、黎X、魏X、谢X1、瞿X、刘X1、贾X、戴X、朱X1、陈X、付X、郭X、张X、吴X1、孙X、袁某等人的陈述，证人胡X、王X8、王X9、安X、苏X的证言，搜查笔录，扣押笔录，辨认笔录，电脑搜查光盘，支付宝数据，XX公司数据，电话记录，银行汇款业务凭单，情况说明，相关银行卡记录，转账截图，人口信息，无犯罪记录查询，退赃材料，刑事判决书，释放证明，到案经过证明等证据证实，足以认定。
本院认为，被告人王X、张XX、徐XX、闫XX、胡XX、胡XX、赵XX以非法占有为目的，利用网络骗取他人财物，数额巨大，其行为均已构成诈骗罪，系共同犯罪。公诉机关指控罪名成立。但起诉指控的第四、五、六、八、九、十五、十六、二十二、三十、三十一、三十八、四十、四十六、四十九、五十二、五十五、五十六、五十七、六十二节诈骗事实，各被告人因记忆原因无法详细供述诈骗事实，现仅有被害人陈述及相关转帐记录，上述十九节诈骗中被害人陈述与相关转帐记录有出入，有的甚至没有转帐记录，本着证据存疑有利于被告人的原则，就有出入的部分，就低认定，无转帐记录的本院不予支持。被告人徐XX前罪被判处有期徒刑，刑罚执行完毕以后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，依法应当从重处罚。被告人胡XX有前科，应酌情予以从重处罚。被告人王X在共同犯罪中（除第五十八节事实外）起主要作用，系主犯；第五十八节事实中，被告人徐XX在共同犯罪中起主要作用，系主犯。鉴于被告人张XX、徐XX（除第五十八节事实外）、闫XX、胡XX、胡XX、赵XX在共同犯罪中，被告人王X在第五十八节共同犯罪中，起次要、辅助作用，系从犯；被告人王X案发后自动投案，并如实供述其涉案事实，系自首；被告人张XX、徐XX、闫XX、胡XX、胡XX、赵XX到案后均如实供述其涉案事实；七被告人及其家属积极赔偿大部分被害人的经济损失，并取得谅解，决定对被告人王X依法予以从轻处罚，对被告人张XX、徐XX、闫XX、胡XX、胡XX、赵XX依法分别予以减轻处罚。七被告人的辩护人就此提出的辩护意见，本院予以采纳。但被告人闫XX、胡XX、胡XX、赵XX的辩护人提出对各自的被告人适用缓刑的意见，经查，根据上述四被告人的犯罪事实、性质、情节和对社会的危害程度，不宜适用缓刑。综上，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第二十七条、第六十五条第一款、第六十七条第三款、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人王X犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币四万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年4月11日起至2020年4月10日止；罚金款限在本判决发生法律效力之日起一个月内缴纳。）
二、被告人张XX犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币二万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年10月13日起至2019年10月12日止；罚金款限在本判决发生法律效力之日起一个月内缴纳。）
三、被告人徐XX犯诈骗罪，判处有期徒刑一年十个月，并处罚金人民币二万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年11月27日起至2019年8月25日止；罚金款限在本判决发生法律效力之日起一个月内缴纳。）
四、被告人闫XX犯诈骗罪，判处有期徒刑一年七个月，并处罚金人民币二万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年11月27日起至2019年5月25日止；罚金款限在本判决发生法律效力之日起一个月内缴纳。）
五、被告人胡XX犯诈骗罪，判处有期徒刑一年七个月，并处罚金人民币二万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年11月27日起至2019年5月28日止；罚金款限在本判决发生法律效力之日起一个月内缴纳。）
六、被告人胡XX犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币二万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年11月27日起至2019年5月1日止；罚金款限在本判决发生法律效力之日起一个月内缴纳。）
七、被告人赵XX犯诈骗罪，判处有期徒刑一年四个月，并处罚金人民币一万五千元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年11月27日起至2019年2月25日止；罚金款限在本判决发生法律效力之日起一个月内缴纳。）
八、责令被告人王X、张XX退赔被害人孙X犯罪所得人民币2680元，退赔被害人叶X犯罪所得人民币1880元，退赔被害人沈X犯罪所得人民币2480元，退赔被害人郑X犯罪所得人民币1850元，被告人王X、张XX、胡XX退赔被害人岳X人民币1580元。
九、扣押的作案工具电脑主机、笔记本电脑、手机、银行卡，依法予以没收。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省台州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本八份。
审　判　长　　应XX
人民陪审员　　叶文军
人民陪审员　　徐利君
二〇一八年三月十四日
代书　记员　　张XX
附件：
本案判决所依据的法律条文
《中华人民共和国刑法》
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。
第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。
三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。
对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。
对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。
第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。
对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。
第六十五条被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。
前款规定的期限，对于被假释的犯罪分子，从假释期满之日起计算。
第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。