诈骗一审刑事判决书

北京市平谷区人民法院

刑事判决书

（2020）京0117刑初16号

公诉机关北京市平谷区人民检察院。

被告人赵XX，男，1977年4月4日出生于安徽省，汉族，初中文化，农民，住安徽省霍

邱县；因涉嫌犯诈骗罪，于2019年3月12日被羁押，次日被刑事拘留，同年4月18日被逮捕。现羁押在北京市平谷区看守所。

辩护人范XX，安徽XX律师。

辩护人冯X，北京市XX律师。

被告人杨XX，男，1988年9月29日出生于安徽省，汉族，大学文化，无业，住安徽省

宿州市泗县；因涉嫌犯诈骗罪，于2019年3月12日被羁押，次日被刑事拘留，同年4月18

日被逮捕。现羁押在北京市平谷区看守所。

辩护人郑亚辉，北京XX律师。

被告人王X，女，1990年7月5日出生于安徽省，汉族，大专文化，农民，住安徽省临泉

县；因涉嫌犯诈骗罪，于2019年3月12日被羁押，次日被刑事拘留，同年4月18日被逮捕。现羁押在北京市平谷区看守所。

指定辩护人何XX，北京市XX律师。

被告人刘XX，女，1994年10月17日出生于安徽省，汉族，大专文化，农民，住安徽省

舒城县；因涉嫌犯诈骗罪，于2019年3月12日被羁押，次日被刑事拘留，同年4月18日被逮捕。现羁押在北京市顺义区看守所。

辩护人孙X，安徽XX律师。

被告人罗XX，女，1991年8月5日出生于安徽省，汉族，初中文化，农民，住安徽省肥

西县；因涉嫌犯诈骗罪，于2019年3月12日被羁押，次日被刑事拘留，同年4月18日被逮捕。现羁押在北京市顺义区看守所。

辩护人李X，北京XX律师。

被告人马XX，男，1989年7月14日出生于安徽省，汉族，大学本科文化，农民，住安

徽省六安市金安区；因涉嫌犯诈骗罪，于2019年3月12日被羁押，次日被刑事拘留，同年4

月18日被逮捕。现羁押在北京市怀柔区看守所。

指定辩护人郭XX，北京XX律师。

被告人彭X，男，1992年3月22日出生于安徽省，汉族，高中文化，农民，住安徽省安

庆宜秀区；因涉嫌犯诈骗罪，于2019年3月12日被羁押，次日被刑事拘留，同年4月18日被逮捕。现羁押在北京市怀柔区看守所。

辩护人苏XX，北京XX律师。

被告人马XX，女，1994年11月5日出生于安徽省，汉族，初中文化，农民，住安徽省

肥东县；因涉嫌犯诈骗罪，于2019年3月12日被羁押，次日被刑事拘留，同年4月18日被逮捕。现羁押在北京市顺义区看守所。

辩护人尹XX，上海XX律师。

被告人孟XX，女，1990年5月22日出生于安徽省，汉族，大学本科文化，无业，住安

徽省明光市；因涉嫌犯诈骗罪，于2019年3月12日被羁押，次日被刑事拘留，同年4月18

日被逮捕。现羁押在北京市怀柔区看守所。

辩护人王XX，北京XX律师。

被告人王XX，女，1989年4月16日出生于安徽省，汉族，大专文化，农民，住安徽省

临泉县；因涉嫌犯诈骗罪，于2019年3月12日被羁押，次日被刑事拘留，同年4月18日被逮捕。现羁押在北京市怀柔区看守所。

辩护人王X，北京XX律师。

辩护人朱XX，北京XX实习律师。

北京市平谷区人民检察院以京平检二部刑诉[2019]25号起诉书、京平检二部刑变诉

[2020]7号变更起诉决定书指控被告人赵XX、杨XX、王X、刘XX、罗XX、马XX、彭

辉、马XX、孟XX、王XX犯诈骗罪，于2020年1月2日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，决定适用普通程序，公开开庭进行了审理。被告人赵XX及其辩护人范XX、冯X，被告人杨XX及其辩护人郑亚辉，被告人王X及其指定辩护人何XX，被告人刘XX及其辩护人孙X，被告人罗XX及其辩护人李X，被告人马XX及其指定辩护人郭XX，被告人彭X及其辩护人苏XX，被告人马XX及其辩护人尹XX，被告人孟XX及其辩护人王XX，被告人王XX及其辩护人王X、朱XX到庭参加诉讼。在本院审理期间，北京市平谷区人民检察院建议延期审理1次。现已审理终结。

北京市平谷区人民检察院指控：

2017年至2019年3月间，邰XX、王XX、王XX、周X(均另案处理)与被告人赵XX、杨XX先后利用环球国际、大西洋联合商品市场(又称太平洋XX)、中贸XX、亚太国际等平合在安微省合肥市瑶海区、包河区等地实施诈骗犯罪活动。案发期间，被告人赵XX伙同他人共骗取上述平合客户张X1、刘XX等人共计330XXXX0732.05元。

2018年4月至2019年3月，被告人杨XX在担任部门负责人、被告人刘XX在担任部门小组长期间，以客户投资损失的金额计算工资提成，为谋取个人利益，在明知虚构投资客户通过上述平台“买涨买跌”可以盈利的情况下，组织业务人员利用微信、QQ等诱骗被害人陈X、程X等人注册账号并转入资金进行交易，积极促成被害人资金亏损。期间，被告人罗XX、马XX、彭X、马XX作为刘XX下辖的业务员，在明知部门积极追求客户资金亏损的情况下，仍按照杨XX、刘XX的指示实施上述行为。

被告人杨XX利用其所属人员骗取被害人钱款共计人民币959850元；被告人刘XX利用

其所属人员骗取被害人钱款共计人民币812750元；被告人罗XX参与期间，其所在小组骗取

被害人钱款共计人民币812750元；被告人马XX参与期间，其所在小组骗取被害人钱款共计

人民币812750元；被告人彭X参与期间，其所在小组骗取被害人钱款共计人民币812750元；

被告人马XX参与期间，其所在小组骗取被害人钱款共计人民币812750元。

2017年至2019年3月间，被告人王X在担任客服期间，在明知赵XX、周X等人虚构投资客户通过上述平台“买涨买跌”可以盈利，并可以通过上述平台后台人为调控交易价格涨跌的情况下，为被害人开户，进行入金、出金操作，帮助调控后台数据，造成上述平台客户张X

1、刘XX等人损失共计人民币330XXXX0732.05元。

2017年11月至2019年3月间，被告人孟XX、王XX在担任客服期间，在明知周X、邰XX、王XX等人虚构投资客户通过上述平台“买涨买跌”可以盈利，并可以通过上述平台后台人为调控交易价格涨跌的情况下，分别为周X部门、邰XX、王XX部门制作工资表，帮助调控后台数据。其中，被告人孟XX造成周X部门被害人刘X、付X等人损失共计人民币132XXXX2365.21元，被告人王XX造成邰XX、王XX部门被害人张X2、张X1等人损失共计

人民币138XXXX9745.25元。

公诉机关对指控的上述事实，向法庭提供了相关证据。公诉机关认为，被告人赵XX、杨XX、王X、刘XX、罗XX、马XX、彭X、马XX、孟XX、王XX的行为均已构成诈骗罪，提请本院依法惩处。

被告人赵XX、杨XX、王X、刘XX、罗XX、马XX、彭X、马XX、孟XX、王XX对指控的基本犯罪事实及罪名均无异议且自愿认罪认罚。

被告人赵XX辩护人的辩护意见为，赵XX自愿认罪认罚，部分退赃，对部门业务开展没有起到主要或关键性作用，建议对其从轻处罚。

被告人杨XX辩护人的辩护意见为，杨XX系初犯、偶犯，到案后能够如实供述自己的罪行，自愿认罪认罚，参与犯罪组织时间短，违法所得相对不多，社会危害性相对较低，已积极退赃9万元，考虑到其家庭情况，建议对其从宽处罚。

被告人王X辩护人的辩护意见为，王X系初犯、偶犯，到案后如实供述犯罪事实，在共同犯罪中系从犯，获利较少，主观恶性不大，认罪、悔罪态度好，建议对其从轻或减轻处罚。

被告人刘XX辩护人的辩护意见为，刘XX系初犯、偶犯，自愿认罪认罚，愿意积极退赔，建议对其从轻处罚。其虽然担任小组长，与组员的行为没有不同，对犯罪帮助不大，不应作为量刑考虑的因素。

被告人罗XX辩护人的辩护意见为，罗XX的犯罪情节较轻，主观恶性小，社会危害不大，到案后如实供述自己的犯罪事实，在共同犯罪中是从犯；罗XX个人骗取金额不是641800元，

而是150000元，其余491800是杨XX、刘XX、罗XX共同完成的；罗XX系初犯、偶犯，

已退赔2万元；考虑到其家庭情况，建议对其从轻、减轻处罚。

被告人马XX辩护人的辩护意见为，马XX没有前科劣迹，到案后如实供述犯罪事实，自愿认罪认罚，在共同犯罪中系从犯，家属进行了退赔，建议在2年至2年6个月之间量刑。

被告人彭X辩护人的辩护意见为，彭X无前科、劣迹，自愿认罪认罚，积极退赃，在共同犯罪中系从犯，建议对其减轻处罚。

被告人马XX辩护人的辩护意见为，马XX系初犯、偶犯，主观恶性不大，到案后如实供述犯罪事实，认罪悔罪态度好，自愿认罪认罚，在本案中系从犯，考虑到其家庭情况，建议对其判处3年以下有期徒刑并适用缓刑。

被告人孟XX辩护人的辩护意见为，孟XX只是根据数据统计制作工资表，不负责调控后台数据，并不能直接造成被害人的损失，不应以全部损失进行定罪量刑；孟XX认罪态度好，到案后主动交代罪行，在共同犯罪中系从犯，工资不高，已退赔部分款项。综上，建议对其从轻处罚。

被告人王XX辩护人的辩护意见为，王XX负责计算工资，不负责调控后台数据，不会直接造成被害人的损失；到案后能如实交待自己的罪行，在共同犯罪中系从犯，工资不高，愿意积极退赔。综上，建议对其从轻处罚。

经审理查明：

2017年至2019年3月间，邰XX、王XX、王XX、周X(均另案处理)与被告人赵XX、杨XX先后利用环球国际、大西洋联合商品市场(又称太平洋XX)、中贸XX、亚太国际等平合在安微省合肥市瑶海区、包河区等地实施诈骗犯罪活动。案发期间，被告人赵XX伙同他人共骗取上述平合客户张X1、刘XX等人共计330XXXX0732.05元。

2018年4月至2019年3月，被告人杨XX在担任部门负责人、被告人刘XX在担任部门小组长期间，以客户投资损失的金额计算工资提成，为谋取个人利益，在明知虚构投资客户通过上述平台“买涨买跌”可以盈利的情况下，组织业务人员利用微信、QQ等诱骗被害人陈X、程X等人注册账号并转入资金进行交易，积极促成被害人资金亏损。期间，被告人罗XX、马XX、彭X、马XX作为刘XX下辖的业务员，在明知部门积极追求客户资金亏损的情况下，

仍按照杨XX、刘XX的指示实施上述行为。

被告人杨XX利用其所属人员骗取被害人钱款共计人民币959850元；被告人刘XX利用

其所属人员骗取被害人钱款共计人民币812750元；被告人罗XX参与期间，其所在小组骗取

被害人钱款共计人民币812750元；被告人马XX参与期间，其所在小组骗取被害人钱款共计

人民币812750元；被告人彭X参与期间，其所在小组骗取被害人钱款共计人民币812750元；

被告人马XX参与期间，其所在小组骗取被害人钱款共计人民币812750元。

2017年至2019年3月间，被告人王X在担任客服期间，在明知赵XX、周X等人虚构投资客户通过上述平台“买涨买跌”可以盈利，并可以通过上述平台后台人为调控交易价格涨跌的情况下，为被害人开户，进行入金、出金操作，帮助调控后台数据，造成上述平台客户张X1、刘XX等人损失共计人民币330XXXX0732.05元。

2017年11月至2019年3月间，被告人孟XX、王XX在担任客服期间，在明知周X、邰XX、王XX等人虚构投资客户通过上述平台“买涨买跌”可以盈利，并可以通过上述平台后台人为调控交易价格涨跌的情况下，分别为周X部门、邰XX、王XX部门制作工资表，帮助调控后台数据。其中，被告人孟XX造成周X部门被害人刘X、付X等人损失共计人民币132XXXX2365.21元，被告人王XX造成邰XX、王XX部门被害人张X2、张X1等人损失共计

人民币138XXXX9745.25元。

2019年3月12日，被告人赵XX、杨XX、王X、刘XX、罗XX、马XX、彭X、马

桂香、孟XX、王XX被公安机关查获。案发后，公安机关依法扣押赵XX的黑色路虎汽车1辆、白色三星手机、黑色苹果手机各1部；杨XX的黑色U盘1个、黑色苹果手机、蓝色荣耀手机各1部、黑色XX笔记本电脑1台；王X的红色U盘1个、白色荣耀手机、粉色VIVO手机各1部，红色XX笔记本电脑1台；刘XX的红色XX手机1部、黑色XX笔记本电脑1

台；罗XX的金色苹果手机1部，黑色XX笔记本电脑1台；马XX的蓝色荣耀手机、黑色辣

椒手机、银色辣椒手机各1部；彭X的黑色OPPO手机1部、黑色XX笔记本电脑1台；马桂

香的粉色苹果手机1部、黑色辣椒手机2部、黑色XX笔记本电脑1台；孟XX的白色OPPO手机、蓝色OPPO手机、绿色OPPO手机各1部；王XX的金色OPPO手机、蓝色OPPO手机、白色荣耀手机各1部、黑色XX笔记本电脑1台。被告人赵XX的家属代缴案款人民币9万元；

杨XX的家属代缴案款人民币9万元；罗XX的家属代缴案款人民币2万元；马XX的家属代

缴案款人民币1万元；王XX的家属代缴案款人民币1万元；孟XX的家属代缴案款人民币1

万元。

上述基本事实，被告人赵XX、杨XX、王X、刘XX、罗XX、马XX、彭X、马XX、孟XX、王XX在开庭审理过程中均无异议且自愿认罪认罚，且有被害人陈述，证人张X3的证言、同案胡XX、胡X、周X、马XX、周X、邰XX、王XX、王XX等人的证言，王XX手机提取的记账照片，聊天记录，银行账户流水，工资业绩表，出入金记录，北京XX鉴定意见书，案款收据、转账明细，公安机关出具的扣押清单、扣押笔录、现场勘验笔录、协助冻结通知书、电子数据检查笔录、提取报告、鉴定文书、户籍证明、到案经过、情况说明、视频资料等证据证明，足以认定。

关于各辩护人的辩护意见，本院综合评判如下：1.根据被告人马XX的犯罪情节及危害后果，不宜宣告缓刑；2.根据《关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》的规定，多人共同实施电信网络诈骗，被告人应对其参与期间该诈骗团伙实施的全部诈骗行为承担责任。3.关于各被告人在共同犯罪中的作用。被告人赵XX作为总负责人，被告人杨XX作为部门负责人，在实施诈骗过程中起主要作用，认定为主犯；被告人刘XX作为部门小组长，被告人罗XX、马XX、彭X、马XX作为部门业务员，被告人王X、孟XX、王XX作为会计、客服，在共同犯罪中起次要、辅助作用，均认定为从犯。且根据各主犯、从犯参与犯罪、担任职务的具体时间，在团队中的具体作用、诈骗数额、违法所得等具体情况，对各人量刑予以区分。4.关于犯罪数额的认定。本案中，司法鉴定机构根据第三方支付平台交易明细、收赃银行卡交易明细、被告人电脑中提取的工资表、客户出入金记录、聊天记录等证据出具的鉴定意见书，与在案其他证据相互印证，能够作为认定诈骗数额的依据。综上，辩护人的相关辩护意见，没有事实及法律依据，本院不予采纳。

本院认为，被告人赵XX、杨XX、刘XX、王X、罗XX、马XX、彭X、马XX、孟XX、王XX伙同他人，以非法占有为目的，利用电信网络技术手段，诈骗他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪，依法均应予以惩处。北京市平谷区人民检察院指控被告人赵XX、杨XX、王X、刘XX、罗XX、马XX、彭X、马XX、孟XX、王XX犯诈骗罪的事实清楚、提供的证据确实、充分，罪名成立。被告人赵XX、杨XX、刘XX、王X、罗XX、马XX、彭X、马XX、孟XX、王XX利用互联网发布虚假信息，对不特定多数人实施诈骗，

酌情应予从重处罚。被告人赵XX、杨XX在参与的共同犯罪中起主要作用，系主犯；被告人刘XX、王X、罗XX、马XX、彭X、马XX、孟XX、王XX在共同犯罪中起次要、辅助作用，系从犯。鉴于十被告人到案后如实供述了基本犯罪事实且自愿认罪认罚，被告人赵XX、杨XX、罗XX、马XX、孟XX、王XX家属代为退缴案款，本院依法对被告人赵XX、杨XX予以从轻处罚，对被告人刘XX、王X、罗XX、马XX、彭X、马XX、孟XX、王XX予以减轻处罚。其辩护人的相关辩护意见，本院予以采纳。各被告人给被害人造成的经济损失，依法应予退赔；在案冻结、扣押之款、物，本院依法处理。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第四十五条、第四十七条、第五十二条、第五十三条、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第二十七条、第五十五条第一款、第五十六条第一款、第六十七条第三款、第六十四条、第六十一条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、《最高人民法院、最高人民检察院〈关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释〉》第一条、第二条第一款第（一）项、《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国刑事诉讼法〉的解释》第一百五十七条之规定，判决如下：

一、被告人赵XX犯诈骗罪，判处有期徒刑十五年，剥夺政治权利三年，罚金人民币五百万元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年3月12日起至2034年3月11日止；罚金限判决生效后10日内缴纳）。

二、被告人杨XX犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，剥夺政治权利二年，罚金人民币二十万元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019

年3月12日起至2029年3月11日止；罚金限判决生效后10日内缴纳）。

三、被告人王X犯诈骗罪，判处有期徒刑五年六个月，罚金人民币六万元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年3月12日起

至2024年9月11日止；罚金限判决生效后10日内缴纳）。

四、被告人刘XX犯诈骗罪，判处有期徒刑四年六个月，罚金人民币五万元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年3月12日

起至2023年9月11日止；罚金限判决生效后10日内缴纳）。

五、被告人罗XX犯诈骗罪，判处有期徒刑三年十个月，罚金人民币四万元（刑期从判决

执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年3月12日

起至2023年1月11日止；罚金限判决生效后10日内缴纳）。

六、被告人彭X犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，罚金人民币四万元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年3月12日起

至2022年9月11日止；罚金限判决生效后10日内缴纳）。

七、被告人马XX犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，罚金人民币三万元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年3月12日起至

2022年3月11日止；罚金限判决生效后10日内缴纳）。

八、被告人马XX犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，罚金人民币三万元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年3月12日起至

2022年3月11日止；罚金限判决生效后10日内缴纳）。

九、被告人孟XX犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，罚金人民币三万元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年3月12日起至

2022年3月11日止；罚金限判决生效后10日内缴纳）。

十、被告人王XX犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，罚金人民币三万元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年3月12日起至

2022年3月11日止；罚金限判决生效后10日内缴纳）。

十一、责令被告人赵XX、杨XX退赔被害人经济损失；继续追缴被告人王X、刘XX、罗XX、马XX、彭X、马XX、孟XX、王XX的违法所得，发还被害人。（被害人名单另附）

十二、在案冻结、扣押款、物，依法处理。（清单附后）

如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向北京市第三中级人民法院提出上诉。书面

上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。

审判长唐丽珺

人民陪审员王友河

人民陪审员刘明

二〇二〇年十二月二十九日

法官助理孟XX

书记员宋XX

书记员刘XX