李X合同诈骗一审刑事判决书

广东省东莞市第二人民法院

刑 事 判 决 书

公诉机关广东省东莞市第二市区人民检察院。

被告人李XX，男，1997年5月2日出生，汉族，广东省潮州市人，初中文化，住潮州市潮安区。因涉嫌犯诈骗罪于2018年12月5日被羁押并被刑事拘留，2019年1月11日被逮捕。现押于东莞市第二看守所。

辩护人黄俊，广东XX律师。

东莞市第二市区人民检察院以东二区检刑诉〔2019〕1646号起诉书指控被告人李XX犯合同诈骗罪，于2019年5月21日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭于2019年6月18日公开开庭审理了本案。东莞市第二市区人民检察院指派检察员曹X出庭支持公诉，被告人李XX及辩护人黄俊到庭参加诉讼。现已审理终结。

经审理查明，被告人李XX原系广东省XX，主要负责毛料采购及销售等业务。2018年10月至11月间，李XX假冒自己是东莞市XX公司的老板，并虚构自己叫“许XX”，使用预先准备好的假电话号码及微信号，联系被害单位浙江省XX公司的老板温X2购买毛料，双发通过电话或微信方式，达成销售毛料的口头协议。为取得温X2信任，李XX以支付部分货款为诱饵，不间断诱骗温X2发毛料，收到毛料后，便以各种借口拖延不付货款。李XX先后7次骗得温X2从浙江省发毛料（共计价值约XXX元）到广东省东莞市大朗XX富康XX，后李XX再通过物流将上述货物从东莞市运到汕头市销售或存储，期间李XX向温X2支付货款35万元。由于多次收不到货款，温X2遂安排其合伙人温X1到东莞市大朗XX核实情况，但李XX以各种借口推脱不露面，直到后来无法联系。得知被骗后，温X2于2018年11月28日报警。2018年12月5日，李XX又向温X2支付货款10万元，并到公安机关投案。破案后，公安民警在李XX配合下，缴回涉案尚未销售的10吨毛料（价值402500元）发还被害人，并缴回货款372412元发还给被害人。

案发后，李XX的家属又向温X2赔偿68000元，温X2对李XX表示谅解。

以上事实，被告人李XX在开庭审理的过程中没有异议，且有经当庭质证的被害单位法人代表温X2的陈述，证人温X1、方X1、陈X1、李X、蔡X、罗X、王X、方X2、林X、陈X2、廖X、谢X、陈X3、沈X、郑X的证言，辨认笔录，到案经过，搜查笔录，扣押清单，发还清单，接受证据清单，托运单，微信聊天、转账记录，货运单据，营业执照，销售汇总表，销售清单，货物托运凭证，银行交易明细，银行流水，价格认定结论书，刑事谅解书，赔偿证明，银行业务回单，被告人李XX的供述及指认笔录等证据证实，足以认定。

本院认为，被告人李XX以非法占有为目的，在签订、履行合同中，骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成合同诈骗罪，依法应予惩处。公诉机关提请本院以合同诈骗罪对被告人李XX定罪处罚，罪名成立，本院予以支持。被告人李XX在案发后主动投案，如实供述自己的罪行，是自首，依法可以减轻处罚。

经查，根据销售汇总单等显示，被害单位向被告人李XX共供货XXX元，李XX在报警前已付货款35万元，即本案的诈骗金额应是658612元。李XX在被害单位报案后归还的10万元，只属于退赃数额，不应从诈骗数额中扣减。辩护人提出已付货款45万元不应认定为犯罪数额的辩护意见，不予采纳；提出被告人李XX有自首情节，已全部退赃并额外补偿被害人的损失，得到被害人的谅解，认罪悔罪，初犯，没前科的辩护意见，基本属实，予以采纳。

依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第（四）项、第六十七条第三款、第五十三条第一款、第六十四条的规定，判决如下：

一、被告人李XX犯合同诈骗罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金2万元。

（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年12月5日起至2021年6月4日止。罚金自判决生效后一个月内一次性向本院交纳，上缴国库。）

二、随案移送的手机1部，予以没收，上缴国库。

如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向东莞市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份。

审　判　长　　陈XX

人民陪审员　　伍XX

人民陪审员　　梁焕弟

二〇一九年七月五日

书　记　员　　梁XX

（附页）

本案适用的法律条文：

《中华人民共和国刑法》第二百二十四条有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：

（一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的；

（二）以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的；

（三）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的；

（四）收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的；

（五）以其他方法骗取对方当事人财物的。

《中华人民共和国刑法》第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。

由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。

《中华人民共和国刑法》第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。

《中华人民共和国刑法》第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。

被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。

犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。