林X某掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪、掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪刑事一审刑事判决书

    安徽省蚌埠市蚌山区人民法院

    刑事判决书

    （2021）皖0303刑初188号

    公诉机关蚌埠市蚌山区人民检察院。

    被告人林XX，女，1987年11月28日生于江西省铜鼓县，汉族，无业，住所地铜鼓县，因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年12月2日被蚌埠市公安局蚌山分局取保候审，2021年4月23日被蚌埠市蚌山区人民检察院决定逮捕，同日由蚌埠市公安局蚌山分局执行逮捕。现羁押于蚌埠市女子看守所。

    辩护人陈翠，安徽XX律师。

    蚌埠市蚌山区人民检察院以蚌山检刑诉〔2021〕93号起诉书指控被告人林XX犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2021年5月25日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用简易程序并组成合议庭，于2021年6月21日通过远程视频系统公开开庭审理了本案。蚌埠市蚌山区人民检察院指派检察官王XX通过远程视频系统支持公诉，被告人林XX及其辩护人陈翠通过远程视频系统参加了诉讼。本案现已审理终结。

    蚌埠市蚌山区人民检察院指控：2020年10月15日至19日，被告人林XX同吴X（另案处理）等人在蚌埠市新地城XX等地，明知他人从事网络犯罪活动，仍接受对方安排，使用银行卡帮助转移犯罪所得。期间，被告人林XX向对方提供自己持有的中国XX银行（62284823187XXXX4171）、中国XX银行（62179XXXX0XXX）、中国XX（62178XXXX3XXX）、中国XX银行（622XXXX02745258）、中国XX银行（622XXXX8000XXX）、中国XX银行（62×××31）等银行卡，用于接收对方骗取的资金共计297877元，其中用于接收对方骗取被害人曹X、陈某、何X、黄X、王X、杨X的现金共计人民币114264元，后将犯罪资金通过自己使用的支付宝账户（151XXXX2221）转移至对方提供的账户内。被告人林XX非法获利2440元。

    2020年12月1日，被告人林XX接公安机关电话通知到案,如实供述自己的罪行。

    公诉机关就起诉书指控的上述事实向法庭出示了扣押物品、文件清单、六张银行卡及一部ＶＩＶＯ牌黑色手机、受案登记表、立案决定书、到案经过、情况说明、户籍信息、银行账户信息、银行卡交易明细，支付宝账户交易明细、公安部电信诈骗案件侦办平台截屏打印件等书证，指认照片，辨认笔录、被辨认人照片列表、被辨认人身份情况说明，被害人曹X、陈某、何X、黄X、王X、杨X的陈述，证人吴X、张X、邢X的证言，被告人林XX的供述和辩解等证据。公诉机关认为，被告人林XX明知是他人从事网络犯罪活动的犯罪所得，仍予以转移资金，情节严重，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。被告人林XX具有自首情节且主动退出违法所得，可对其从轻处罚。

    被告人林XX辩称对起诉书指控的犯罪事实没有异议，对于指控罪名其也不懂。其辩护人提出以下辩护意见：对起诉书指控的事实及数额无异议，被告人林XX的行为不符合掩饰、隐瞒犯罪所得罪的构成要件，被告人林XX在上游犯罪尚未既遂阶段接收、转移资金的行为不能认定掩饰、隐瞒犯罪所得罪，应认定为帮助信息网络犯罪活动罪。被告人林XX接电话通知主动到案，系自首，依法可以从轻或者减轻处罚，主动退出全部违法所得，犯罪数额小，从事犯罪时间短，被告人林XX主观恶性小，希望法庭从轻或减轻处罚。

    经审理查明：2020年10月15日至19日，被告人林XX同吴X（另案处理）等人在蚌埠市新地城XX等地，明知他人从事网络犯罪活动，仍接受对方安排，使用银行卡帮助转移犯罪所得。期间，被告人林XX向对方提供自己持有的中国XX银行（622XXXX2870XXX）、中国XX银行（62179XXXX0XXX）、中国XX（62178XXXX3XXX）、中国XX银行（622XXXX02745258）、中国XX银行（622XXXX8000XXX）、中国XX银行（62×××31）等银行卡，用于接收对方骗取的资金共计297877元，其中用于接收对方骗取被害人曹X、陈某、何X、黄X、王X、杨X的现金共计人民币114264元，后将犯罪资金通过自己使用的支付宝账户（151XXXX2221）转移至对方提供的账户内。被告人林XX非法获利2440元。

    2020年12月1日，被告人林XX接公安机关电话通知到案,如实供述自己的罪行。

    另查明，案件审理过程中被告人林XX的亲属代林XX退出违法所得人民币2440元。蚌埠市公安局蚌山分局扣押被告人林XX持有的VIVO牌黑色手机1部。

    上述事实，被告人林XX在开庭审理过程中亦无异议，并有扣押物品、文件清单、六张银行卡及一部ＶＩＶＯ牌黑色手机、受案登记表、立案决定书、到案经过、情况说明、户籍信息、银行账户信息、银行卡交易明细、支付宝账户交易明细、公安部电信诈骗案件侦办平台截屏打印件等书证，指认照片，辨认笔录、被辨认人照片列表、被辨认人身份情况说明，被害人曹X、陈某、何X、黄X、王X、杨X的陈述，证人吴X、张X、邢X的证言，被告人林XX的供述和辩解等证据证实。

    本院认为：被告人林XX明知是他人从事网络犯罪活动的犯罪所得，仍予以转移资金，情节严重，其行为构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，应依法惩处。公诉机关的指控成立。被告人林XX系接公安机关电话通知到案,到案后如实供述自己的罪行，系自首，依法予以减轻处罚。被告人林XX亲属代林XX主动退出全部违法所得，对其酌情予以从轻处罚。辩护人提出被告人林XX在上游犯罪尚未既遂阶段接收、转移资金的行为不能认定掩饰、隐瞒犯罪所得罪，应当认定为帮助信息网络犯罪活动罪的辩护意见。经查，在案证据银行卡交易明细、支付宝账户交易明细、公安部电信诈骗案件侦办平台截屏打印件、被害人曹X、陈某、何X、黄X、王X、杨X的陈述、被告人林XX在公安机关的供述以及证人吴X、张X、邢X的证言均能相互印证本院审理查明的事实，被告人林XX明知通过其银行卡转账的资金来源系非法所得，而利用自己银行卡将犯罪所得转移至本人的支付宝账户后转出，帮助他人转移赃款，并从中获利，其行为构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，故辩护人该辩解意见不能成立，本院不予采纳。辩护人提出被告人林XX系自首、主动退出全部违法所得，建议对被告人从轻或减轻处罚的辩护意见成立，本院予以支持。依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条、第六十七条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十四条，《最高人民法院<关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释>》第十条的规定，判决如下：

    一、被告人林XX犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币一万元；

    （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2021年4月23日起至2023年10月22日止。罚金于判决生效之日起十日内向本院缴纳，上缴国库。）

    二、被告人林XX退出的违法所得人民币二千四百四十元，上缴国库；对扣押在案的被告人林XX持有的VIVO牌黑色手机1部，由扣押机关依法处理。

    如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省蚌埠市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。

    审　判　长　　邵XX

    审　判　员　　谷雪莲

    人民陪审员　　任XX

    二〇二一年六月三十日

    书　记　员　　苏XX