庄XX等开设赌场罪一审刑事判决书

    浙江省杭州市拱墅区人民法院

    刑刑事判决书

    (2020)浙0105刑初170号

    公诉机关杭州市拱墅区人民检察院。

    被告人庄XX，男，1989年1月4日出生，汉族，浙江省金华市人，大专文化程度，无业，户籍所在地浙江省金华市金东区。因本案于2018年3月30日被杭州市公安局拱墅区分局刑事拘留，同年4月27日被逮捕，同年11月1日变更为取保候审。2020年6月11日被本院逮捕。现押于杭州市拱墅区看守所。

    辩护人童彬超，浙江XX律师。

    被告人庄XX，男，1988年1月27日出生，汉族，浙江省金华市人，高中文化程度，无业，户籍所在地浙江省金华市金东区。因本案于2018年3月30日被杭州市公安局拱墅区分局刑事拘留，同年4月27日被逮捕，同年12月10日变更为取保候审。2020年6月11日被本院逮捕。现押于杭州市拱墅区看守所。

    辩护人张XX，浙江XX律师。

    被告人庄XX，男，1988年1月20日出生，汉族，浙江省金华市人，高中文化程度，无业，户籍所在地浙江省金华市金东区。因本案于2018年3月30日被杭州市公安局拱墅区分局刑事拘留，同年4月27日被逮捕，同年12月10日变更为取保候审。2020年6月11日被本院逮捕。现押于杭州市拱墅区看守所。

    辩护人程XX，浙江XX律师（杭州市拱墅区法律援助中心指派）。

    被告人陈XX，男，1989年9月28日出生，汉族，浙江省金华市人，高中文化程度，无业，户籍所在地浙江省金华市金东区。因本案于2018年6月3日被杭州市公安局拱墅区分局刑事拘留，同年7月9日被逮捕，同年11月22日变更为取保候审。2020年6月11日被本院逮捕。现押于杭州市拱墅区看守所。

    辩护人裘X，浙江XX律师（杭州市拱墅区法律援助中心指派）。

    被告人王XX，女，1996年9月13日出生，汉族，浙江省金华市人，高中文化程度，无业，户籍所在地浙江省金华市金东区。因本案于2018年3月30日被杭州市公安局拱墅区分局刑事拘留，同年4月27日变更为取保候审。

    辩护人叶XX，浙江**盛律师事务所律师（杭州市拱墅区法律援助中心指派）。

    被告人陈XX，男，1995年9月25日出生，汉族，浙江省金华市人，大专文化程度，无业，户籍所在地浙江省金华市金东区。因本案于2018年3月30日被杭州市公安局拱墅区分局刑事拘留，同年4月26日变更为取保候审。

    辩护人戴XX，浙江XX律师（杭州市拱墅区法律援助中心指派）。

    被告人曹X，男，1991年9月13日出生，汉族，浙江省金华市人，大专文化程度，无业，户籍所在地浙江省金华市金东区。因本案于2018年3月30日被杭州市公安局拱墅区分局刑事拘留，同年4月24日变更为取保候审。

    辩护人陈XX，浙江XX律师（杭州市拱墅区法律援助中心指派）。

    被告人金XX，男，1992年11月24日出生，汉族，浙江省金华市人，初中文化程度，无业，户籍所在地江西省乐平县。因本案于2018年3月30日被杭州市公安局拱墅区分局刑事拘留，同年4月23日变更为取保候审。

    辩护人王X，浙江XX律师（杭州市拱墅区法律援助中心指派）。

    被告人徐XX，女，1998年8月21日出生，汉族，浙江省金华市人，大专文化程度，无业，户籍所在地浙江省金华市金东区。因本案于2018年3月30日被杭州市公安局拱墅区分局刑事拘留，同年4月26日变更为取保候审。

    辩护人叶XX，浙江XX律师（杭州市拱墅区法律援助中心指派）。

    杭州市拱墅区人民检察院以拱检刑诉〔2020〕29号起诉书，指控被告人庄XX、庄XX、庄XX、陈XX、王XX、陈XX、曹X、金XX、徐XX犯开设赌场罪，于2020年4月22日向本院提起公诉。本院适用简易程序，于2020年6月8日转为普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。杭州市拱墅区人民检察院指派检察员郑XX等二人出庭支持公诉，各被告人及其辩护人均到庭参加诉讼。现已审理终结。

    杭州市拱墅区人民检察院指控：2015年10月，郑X、陈XX、余XX等人（均另案处理）为谋取不法利益，在本市拱墅区余杭XX矩阵国际写字楼内，注册成立杭州XX公司等，开发运营790网络赌博游戏平台，招揽人员进行网络赌博，并通过注册靓号的方式，招募被告人庄XX、庄XX、庄XX、陈XX等多名XX商，专门从事为赌客实现游戏金币和人民币兑换交易业务，XX商则通过差价获利。其中收购比例为100元人民币兑换215万金币，出售比例为100元人民币兑换200万金币。

    2016年3月以来，被告人庄XX在浙江省金华市金东区开设“XXX”XX商工作室，并先后雇佣被告人王XX、陈XX、徐XX等人，在明知该790游戏平台为赌博平台的情况下，为赌客进行充值、退现服务。至案发，四被告人利用“XXX”XX商工作室为790游戏平台充值金币数达438XXXX0000个，涉案赌资达219XXXX7951元。

    2016年3月以来，被告人庄XX、庄XX伙同庄朝阳（另案处理），在浙江省金华市金东区，并雇佣被告人曹X等人，作为被告人庄XX的一级XX商，在明知该790游戏平台为赌博平台的情况下，为赌客进行充值、退现服务。至案发，该XX商工作室为790游戏平台充值金币数达602XXXX0000个，涉案赌资达301XXXX1247.5元。

    2017年6月以来，被告人陈XX在浙江省金华市金家新XX××室开设XX商工作室，并先后雇佣被告人金XX以及和程（另案处理）等人，作为被告人庄XX的一级XX商，在明知该790游戏平台为赌博平台的情况下，为赌客进行充值、退现服务。至案发，该XX商工作室为790游戏平台充值金币数达187XXXX0000个，涉案赌资达XXX.5元。

    2018年3月29日，民警在浙江省金华市金都美地22幢2单XX抓获被告人庄XX、王XX、陈XX、徐XX，在金华市金东区鞋塘镇金山XX抓获被告人庄XX，在金山XX抓获被告人庄XX，在金山XX抓获被告人曹X，在金家新XX××室抓获被告人金XX。同年6月3日，民警在金华市金东区抓获被告人陈XX。

    案发后，被告人庄XX退出赃款600000元，被告人庄XX、庄XX、陈XX分别退出赃款500000元。被告人王XX退出赃款120000元，被告人陈XX退出赃款80000元，被告人徐XX退出赃款9000元，被告人曹X退出赃款50000元。

    公诉机关为证实上述指控，当庭出示、宣读了证人李某、曹X的证言、搜查笔录，扣押笔录、手机勘查笔录、司法鉴定意见书、扣押笔录、扣押清单、缴款单、抓获经过、户籍证明及九被告人的供述与辩解、同案人员和程的供述等证据，认为九被告人的行为均已构成开设赌场罪，建议判处被告人庄XX有期徒刑有期徒刑三年七个月，并处罚金；判处被告人庄XX有期徒刑三年六个月，并处罚金；判处被告人庄XX有期徒刑三年六个月，并处罚金；判处被告人陈XX有期徒刑三年三个月，并处罚金；判处被告人王XX有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金；判处被告人陈XX有期徒刑一年二个月，缓刑一年六个月，并处罚金；判处被告人曹X有期徒刑一年，缓刑一年六个月，并处罚金；判处被告人金XX有期徒刑八个月，缓刑一年，并处罚金；判处被告人徐XX有期徒刑七个月，缓刑一年，并处罚金。

    被告人庄XX、庄XX、庄XX、陈XX、王XX、陈XX、曹X、金XX、徐XX对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。

    被告人庄XX的辩护人对公诉机关指控的罪名无异议，提出被告人庄XX并非开设赌场的组织者和积极参加者，其真实地位从属于赌博网站，作用较轻，且与其他XX商之间没有隶属或管理关系；已退出违法所得，系初犯、偶犯，当庭认罪悔罪，请求从轻处罚。

    被告人庄XX、庄XX、陈XX的辩护人对公诉机关的指控均无异议，均提出被告人已积极退赃，认罪、悔罪态度较好，系初犯、偶犯，社会危害性较小，请求从轻处罚。

    被告人王XX、陈XX、曹X、金XX、徐XX的辩护人对公诉机关的指控均无异议，均提出被告人系从犯，且系初犯、偶犯，已退出全部违法所得，认罪、悔罪态度较好，请求从轻、减轻处罚，并建议适用缓刑。

    经审理查明：2015年10月，郑X、陈XX、余XX等人（均另案处理）为谋取不法利益，在本市拱墅区余杭XX矩阵国际写字楼内，注册成立杭州XX公司等公司，开发运营790网络赌博游戏平台，招揽人员进行网络赌博，并通过注册靓号的方式，招募被告人庄XX、庄XX、庄XX、陈XX等多名XX商，专门从事为赌客实现游戏金币和人民币兑换交易业务，XX商则通过差价获利。其中收购比例约为215万金币兑换100元人民币，出售比例约为100元人民币兑换200万金币。

    2016年3月以来，被告人庄XX在浙江省金华市金东区开设“XXX”XX商工作室，并先后雇佣被告人王XX、陈XX、徐XX等人，在明知该790游戏平台为赌博平台的情况下，为赌客提供充值、提现服务。至案发，四被告人利用“XXX”XX商工作室为790游戏平台充值金币数达438XXXX0000个，涉案赌资达219XXXX7951元。

    2016年3月以来，被告人庄XX、庄XX伙同庄朝阳（另案处理），在浙江省金华市金东区，并雇佣被告人曹X等人，作为被告人庄XX的一级XX商，在明知该790游戏平台为赌博平台的情况下，为赌客提供充值、提现服务。至案发，该XX商工作室为790游戏平台充值金币数达602XXXX0000个，涉案赌资达301XXXX1247.5元。

    2017年6月以来，被告人陈XX在浙江省金华市金家新XX××室开设XX商工作室，并先后雇佣被告人金XX以及和程（另案处理）等人，作为被告人庄XX的一级XX商，在明知该790游戏平台为赌博平台的情况下，为赌客提供充值、提现服务。至案发，该XX商工作室为790游戏平台充值金币数达187XXXX0000个，涉案赌资达XXX.5元。

    从上述非法活动中，被告人庄XX获利约800000元，被告人庄XX、庄XX分别获利约200000元、300000元，被告人陈XX获利约300000元，被告人王XX、陈XX、曹X、金XX、徐XX分别获利约120000元、80000元、50000元、20000元、9000元。

    2018年3月29日，公安民警抓获被告人庄XX、王XX、庄XX、庄XX，2018年1月2日，公安民警抓获被告人曹X、徐XX、陈XX、金XX，同年6月3日，公安民警抓获被告人陈XX。

    公案机关从被告人庄XX处扣押金色苹果5手机二部、金色苹果6Splus手机一部、白色华为手机一部、金色三星手机一部、黑色三星note8手机一部、金色iPad平板电脑二部、电脑主机三台；从被告人王XX处扣押白色苹果8手机一部、iPad平板电脑一台；从被告人庄XX处扣押黑色苹果X手机一部；从被告人陈XX处扣押白色小米5手机一部；从被告人徐XX处扣押苹果6plus手机一部；从被告人庄XX处扣押金色苹果6S手机一部、XX色vivo手机一部、黑色苹果X手机一部、金色海信手机一部、电脑主机一台；从被告人金XX处扣押金色荣耀手机一部、XX色OPPO手机一部、金色苹果6手机一部、玫瑰金vivo手机一部、台式电脑一台；从被告人陈XX处扣押金色苹果7plus手机一部。

    案发后，公案机关从被告人庄XX处扣押600000元，从被告人庄XX、庄XX、陈XX处分别扣押500000元。被告人王XX退出赃款120000元，被告人陈XX退出赃款80000元，被告人曹X退出赃款50000元，被告人金XX退出赃款20000元，被告人徐XX退出赃款9000元。

    由公诉机关出举，证实上述事实的证据有：

    证人李某、曹X的证言，证明其二人在790网络赌博游戏平台内赌博的事实。

    搜查笔录，扣押笔录，证明公安机关对浙江省金华市金都美地22幢2单XX进行搜查，并从被告人庄XX处扣押金色苹果5手机二部、金色苹果6Splus手机一部、白色华为手机一部、金色三星手机一部、黑色三星note8手机一部、金色iPad平板电脑二部、电脑主机三台；从被告人王XX处扣押白色苹果8手机一部、iPad平板电脑一台；从被告人陈XX处扣押白色小米5手机一部；从被告人徐XX处扣押苹果6plus手机一部；对浙江省金华市金东区鞋塘镇金山XX进行搜查，并从被告人庄XX处扣押黑色苹果X手机一部；在金山XX进行搜查，并从被告人庄XX扣押金色苹果6S手机一部、XX色vivo手机一部、黑色苹果X手机一部、金色海信手机一部、电脑主机一台。公安机关从被告人金XX处扣押金色荣耀手机一部、XX色OPPO手机一部、金色苹果6手机一部、玫瑰金vivo手机一部、电脑一台；从被告人陈XX处扣押金色苹果7plus手机一部。

    手机勘查笔录，证明民警从被扣押的作案工具内发现XX商工作室与赌客联络的微信账号、聊天记录及XX行转账信息。

    司法鉴定意见书，证明各XX商工作室靓号使用情况，及相应靓号对应的金币充值总数情况。

    扣押笔录、扣押清单、缴款单，证明九被告人的退赃情况。

    抓获经过，证明九被告人均系被动归案。

    户籍证明，证明九被告人的身份情况。

    被告人庄XX、庄XX、庄XX、陈XX、王XX、陈XX、曹X、金XX及徐XX的供述与辩解，证明九被告人在公安机关对案件事实均进行了如实供述，并得到了上述证据的印证。

    同案人员和程的供述，证明其作为被告人陈XXXX商工作室的员工，为790游戏平台的赌客上下分的事实。

    以上证据经庭审质证无异，本院予以确认。

    本案事实清楚，证据确实充分，足以认定。

    本院认为，被告人庄XX、庄XX、庄XX、陈XX、王XX、陈XX、曹X、金XX、徐XX，明知他人利用互联网建立赌博网站并接受投注，仍提供资金结算业务，情节严重，其行为均已构成开设赌场罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人庄XX、庄XX、庄XX、陈XX作为XX商工作室老板，系主犯；被告人王XX、陈XX、曹X、金XX、徐XX受雇从事犯罪活动，起次要作用，系从犯，对被告人王XX、陈XX、曹X、金XX、徐XX予以减轻处罚。被告人庄XX退出部分违法所得，予以从轻处罚；其余被告人退出全部违法所得，予以从轻处罚。各被告人归案后如实供述主要犯罪事实，均予以从轻处罚。根据被告人王XX、陈XX、曹X、金XX、徐XX的犯罪情节及认罪悔罪表现，决定对该五人适用缓刑。辩护人的相关辩护意见，本院予以采纳。公诉机关量刑建议适当，本院予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款、第五十二条、第六十四条以及最高人民法院、最高人民检察院《关于办理赌博刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第二条、第八条之规定，判决如下：

    被告人庄XX犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年七个月，并处罚金200000元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年3月30日起至2023年6月8日止。罚金限判决生效后十日内缴纳）。

    被告人庄XX犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金200000元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年3月30日起至2023年3月31日止。罚金从扣押款中执行）。

    被告人庄XX犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金200000元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即2018年3月30日起至2023年3月31日止。罚金从扣押款中执行）。

    被告人陈XX犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年三个月，并处罚金200000元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年6月3日起至2023年3月22日止。罚金从扣押款中执行）。

    被告人王XX犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金40000元（缓刑考验期自判决确定之日起计算。罚金限判决生效后十日内缴纳）。

    被告人陈XX犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年二个月，缓刑一年六个月，并处罚金30000元（缓刑考验期自判决确定之日起计算。罚金限判决生效后十日内缴纳）。

    被告人曹X犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年六个月，并处罚金25000元（缓刑考验期自判决确定之日起计算。罚金限判决生效后十日内缴纳）。

    被告人金XX犯开设赌场罪，判处有期徒刑八个月，缓刑一年，并处罚金15000元（缓刑考验期自判决确定之日起计算。罚金限判决生效后十日内缴纳）。

    被告人徐XX犯开设赌场罪，判处有期徒刑七个月，缓刑一年，并处罚金15000元（缓刑考验期自判决确定之日起计算。罚金限判决生效后十日内缴纳）。

    各被告人退出的违法所得，予以没收，上缴国库。被告人庄XX的剩余违法所得200000元，继续予以追缴。

    由公安机关扣押、未随案移送的作案工具手机、iPad平板电脑、台式电脑主机等物品，予以没收（由公安机关处理）。