罗XX涉嫌帮信罪，律所极力辩护，最终缓刑一年

　　湖南省长沙市雨花区人民法院

　　刑事判决书

　　(2022)湘****刑初****号

　　公诉机关长沙市**区人民检察院。

　　被告人罗X*，男，19**年*月**日出生于湖北省**市，身份证号码******************，汉族，初中文化，务工人员，住湖南省长沙县**镇**小区*栋***房，户籍地湖南省长沙县**镇**村**市组***号附*号。因本案于2022年7月19日被抓获，次日被刑事拘留。同年8月1日被取保候审。现在家。

　　辩护人徐**，湖南XX律师。

　　辩护人张**，湖南XX律师。

　　长沙市雨花区人民检察院以长雨检刑诉[2022]*****号起诉书指控被告人罗X*犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2022年9月30日向本院提起公诉，本院于同年10月7日立案并依法适用认罪认罚从宽制度，适用简易程序，实行独任审判，于2022年10月26日公开开庭审理了本案。长沙市**区人民检察院指派检察员杜**出庭支持公诉，被告人罗X*及其辩护人徐**、张**均到庭参加诉讼。现已审理终结。

　　经审理查明，2022年7月7日，被告人罗X*在明知上线利用银行卡从事信息网络犯罪活动的情况下，为获取非法利益，仍提供自己名下的尾号为***1的长沙XX银行卡及尾号为***4的农业银行卡用于接收上游犯罪所得资金，接收资金后又从上述银行卡中部分取现并交给上线，以此方式为上线转移犯罪所得资金，从中非法获利人民币2800元。经统计，被告人罗X*提供的上述银行卡账户流转资金共计人民币6万余元，其中包括被害人吴XX、杨**、陈**分别被诈骗的人民币370元、2399.10元10000元均转入被告人罗X*提供的上述长沙XX银行账户。同日，被告人罗X*分别持上述银行卡在银行柜台取现共计人民币30770元，并将该款项交给上线。2022年7月19日，公安机关将被告人罗X*抓获归案。案发后，被告人罗X*的亲属已代为退缴违法所得人民币2800元至公安机关。

　　本案审理过程中，被告人罗X*已分别退赔给被害人吴XX、杨**的经济损失款人民币370元、2000元;被告人罗X*的亲属已代为预交退赔款人民币10399.10元至本院。

　　上述事实，被告人罗X*在开庭审理过程中亦无异议，并有抓获经过，接报案登记表，视听资料，涉案银行卡账户信息及交易流水、交易明细表，受案登记表，立案决定书，被害人吴XX、杨**、陈**的陈述，长沙XX现金存款凭证，微信聊天记录、转账记录及微信支付转账电子凭证，长沙XX业务凭条，被告人罗X*的供述及其身份、现实表现材料等经开庭举证、质证并确认的证据予以证明，足以认定。

　　本院认为，被告人罗X*明知是犯罪所得而予以转移，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，应予处罚。公诉机关指控的犯罪事实和罪名成立，本院予以支持。被告人罗X*到案后能如实供述自己的罪行，自愿认罪认罚，其已退缴全部违法所得，并已分别退赔被害人吴XX、杨**经济损失款人民币370元、2000元，且其亲属已代为预交退赔款人民币10399.10元至本院，可以从轻处罚并适用缓刑。被告人罗X*的辩护人关于被告人罗X*如实供述自己的罪行，认罪认罚，且已退缴违法所得，并赔偿被害人的经济损失，请求对其从轻处罚并适用缓刑的辩护意见，与审理查明的客观事实相符，本院予以采纳;但辩护人关于被告人罗X*主观恶性小，犯罪情节轻微，社会危害性相对不大的辩护意见，与审理查明的客观事实不相符，本院不予采纳。公诉机关的量刑建议，本院予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款，第六十七条第三款，第七十二条第一、三款，第七十三条第二、三款，第六十四条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下:

　　一、被告人罗X*犯掩饰、隐嘴犯罪所得罪，判处有期徒刑九个月，缓刑一年，并处罚金人民币五千元(已缴纳);(缓刑考验期限，从判决确定之日起计算)。

　　二、没收被告人罗X*已退缴的违法所得人民币2800元，上缴国库;

　　三、被告人罗X*已预交的退赔款人民币10399.10元，分别发还给被害人杨**、陈XX人民币399.10元、10000元。

　　如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省长沙市中级人民法院提出上诉。书面上诉的应当提交上诉状正本一份，副本二份。

　　审判员唐**

　　二〇二二年十月二十六日

　　法官助理陈**

　　书记员尚**