掩饰、隐瞒犯罪所得罪一审刑事判决

    公诉机关南京市建邺区人民检察院。

    被告人刘X，男，1999年8月18日出生，公民身份证号号码XXX，汉族，大专文化，电工，住江苏省扬州市宝应县新城XX。因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2022年4月27日被取保候审。

    辩护人王XX、潘X，江苏XX律师。

    南京市建邺区人民检察院以建检刑诉〔2022〕320号起诉书指控被告人刘X犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2022年10月25日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用简易程序，实行独任审判，公开开庭审理了本案。南京市建邺区人民检察院指派检察员许XX出庭支持公诉，被告人刘X及其辩护人王XX、潘X到庭参加诉讼。现已审理终结。

    公诉机关指控：2022年3月11日至15日，被告人刘X在明知钱款来路不正的情况下，将银行账户提供给上家用于收转赃款。期间，被害人朱XX被网络诈骗的人民币22000元、被害人朱XX被网络诈骗的人民币40000元、被害人杨XX被网络诈骗的人民币39200元进入刘X的银行账户，后刘X按照上家指示转账至指定账户。

    2022年4月26日，被告人刘X接民警电话通知后自行前往公安机关投案，后如实供述了上述主要犯罪事实。

    另查明，本院审理期间，被告人刘X主动退赔被害人朱XX、朱XX、杨XX经济损失22000元、8000元、15000元，并获得谅解。

    上述事实，被告人刘X在庭审中亦无异议，并有常住人口基本信息、案发及抓获经过、扣押清单、协助查询财产通知书、银行交易明细、转账凭证、谅解书等书证，被害人朱XX、朱XX、杨XX的陈述，被告人刘X的供述和辩解，搜查笔录等证据予以证实，足以认定。

    本院认为，被告人刘X明知是犯罪所得而予以转移，情节严重，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。公诉机关指控被告人刘X犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪的事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立。被告人刘X在犯罪后自动投案，如实供述自己的罪行，系自首，且认罪认罚，依法予以减轻处罚；其归案后积极主动退赔被害人部分经济损失，酌情从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款，第六十七条第一款，第七十二条第一款、第三款，第七十三条第二款、第三款，第五十二条，第五十三条，以及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：

    被告人刘X犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年三个月，缓刑一年六个月，并处罚金人民币三万元。

    (缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已预缴。)

    如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省南京市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。

    审判员杨X

    二O二二年十一月十一日

    书记员屠XX