南通市通州区人民法院
刑事判决书
(2022)苏0612刑初487号
公诉机关南通市通州区人民检察院。被告人黎X(曾用名黎XX)，男，1997年5月19日出生于湖南省娄底市新化县,居民身份证号码XXX汉族，大专文化，打工，住湖南省娄底市新化县上梅街道青XX。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2022年6月14日被南通市通州区公安局取保候审
被告人熊XX，男，1997年8月14出生于湖南省华容县，居民身份证号码XXX.汉族，大专文化,打工，住湖南省华容县XX。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2021年12月20日被南通市通州区公安局刑事拘留,于2022年1月26日被取保候审被告人陈XX(曾用名陈述)，男，1997年2月10日出生于湖南省华容县，居民身份证号码XXX汉族，大学本科文化，打工，住湖南省华容县章华镇西XX。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2021年12月20日被南通市通州区公安局刑事拘留，于2022年1月26日被取保候审。
辩护人梁XX，执业证号132XXXX102XXXX5569.北京XX律师。
辩护人柯XX，执业证号132XXXX103XXXX7543.北京XX律师。
南通市通州区人民检察院以通检刑诉[2022] 423号起诉书指控被告人黎X、熊XX、陈XX犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2022年8月31日向本院提起公诉，并建议适用简易程序审理。本院受理后依法适用简易程序，实行独任审判于同年9月14日公开开庭审理了本案。南通市通州区人民检察院指派检察员王XX出庭支持公诉，被告人黎X、熊XX、被告人陈XX及其辩护人梁XX到庭参加了诉讼。现已审理终结。
南通市通州区人民检察院指控，2021年3月,被告人黎X为谋取非法利益，明知用银行卡帮助转账的资金为赌博或黄色网站的赃款，仍拉拢被告人熊XX加入，并一同向上游犯罪分子提供保证金，接受上游犯罪分子的指令，从事非法收款转账活动。后熊XX又介绍被告人陈XX加入。每日，由熊XX通过微信接受上家提成,再分给黎X、陈XX。2021年3月17日至21日,黎X、熊XX、陈XX一起在湖南省长沙市岳麓区“喵记电竞酒店”内,加入上游犯罪建立的蝙蝠APP群,将各自的银行卡号发在群内，接收上游犯罪资金，收款后转入手机微信零钱通账户，再按群内指令用微信扫描收款二维码转给指定账户。现已查明，黎X使用尾号3103的中国银行卡和尾号8976的农业银行卡转账资金计人民币70800元(币种，下同)熊XX使用尾号5238的建设银行卡转账资金计45837元;陈XX使用尾号7722的中国银行卡、尾号1107的建设银行卡、尾号0873的农业银行卡、尾号5972的建设银行卡转账资金计229373元。三名被告人使用银行卡共计转账上游犯罪资金计346010元。其中，已查实沈XX(住南通市通州区金沙街道)、毛XX、郁XX、李X、刘XX、刘XX向三被告人的银行卡转入资金共计197800元。黎X从中非法获利1100元，熊XX从中非法获利1300元，陈XX从中非法获利900元。
被告人熊XX、陈XX于2021年12月19日被公安机关抓获，到案后如实供述自己的罪行。被告人黎X于2022年6月13日主动到公安机关投案，到案后如实供述自己的罪行公安机关扣押黎XiPhone11手机一部熊XXiPhone11手机一部、陈XXiPhone xs Max手机一部、银行卡四张审理中，黎X、熊XX、陈XX分别退出各自的全部违法所得，均暂存于本院财政专户，
另查明，被告人黎X、熊XX、陈XX在侦查阶段、审查起诉阶段、本院审理期间均承认公诉机关指控的犯罪事实，同意公诉机关指控的罪名，接受公诉机关提出的量刑建议，并在公诉人、值班律师或辩护人均在场的情况下签订认罪认罚具结书。
上述事实，被告人黎X、熊XX、陈XX在庭审中亦无异议，并有南通市通州区公安局调取的各被告人户籍证明、银行流水、微信支付交易明细证明，出具的发破案经过等书证，证人沈XX、郁XX、毛XX等人的证言，被告人黎X熊XX、陈XX的供述和辩解;南通市通州区公安局制作的手机检查、搜查笔录等证据证实，足以认定。
本院认为，被告人黎X、熊XX、陈XX明知是犯罪所得而予以转移，情节严重，各被告人的行为均已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，均应予惩处。南通市通州区人民检察院指控的犯罪事实清楚，证据确实会充分，罪名成立，本院予以支持。本案属共同犯罪，被告人黎X、熊XX在共同犯罪中起主要作用，系主犯，应当按照各自组织，参与的全部犯罪处罚。被告人陈XX在共同犯罪中起次要作用，系从犯，依法应当从轻或者减轻处罚。被告人黎X犯罪以后主动投案，并如实供述自己的犯罪事实，属自首，依法可以从轻或者减轻处罚。被告人熊XX、陈XX到案后如实供述自己的犯罪事实，系坦白，依法可以从轻处罚。各被告人均自愿认罪认罚，并签署认罪认罚具结书，依法可从宽处理;已退出违法所得，均可适用缓刑;采纳辩护人提出的陈XX具有上述从轻、从宽情节的辩护意见。犯罪工具，应予没收。综上，为严肃国法，惩罚犯罪，保护公私合法财产不受侵犯，依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第二十七条、第六十七条第一、三款、第七十二条第一、三款、第七十三条第二、三款、第六十四条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，判决如下:
一、被告人黎X犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年六个月，并处罚金人民币一万五千元(缓刑考验期限，从判决确定之日起计算，罚金已缴纳)。
二、被告人熊XX犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年,缓刑三年六个月，并处罚金人民币一万五千元(缓刑考验期限，从判决确定之日起计算，罚金已缴纳)。
三、被告人陈XX犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑二年六个月，缓刑三年，并处罚金人民币一万元(缓刑考验期限，从判决确定之日起计算，罚金已缴纳)。
四、将各被告人退出的违法所得共计人民币3300元，予以没收，上缴国库。
五、将已扣押的手机、银行卡，均予以没收，由扣押机关依法处理。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省南通市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。
