帮信罪

山东省临沂市河东区人民法院

民事判决书

(2023)鲁1312刑初78号

公诉机关临沂市河东区人民检察院

被告人许X，男，2000年7月30日生，汉族，初中文化，临沂市河东区人，务工，住临沂市河东区汤头街道XX，2022年3月28日因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪被取保候审

辩护人许仙凤，山东XX律师

临沂市河东区人民检察院以临东检刑诉[2023]54号起诉书指控被告人许X犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2023年2月20日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，实行独任审判，公开开庭审理了本案。临沂市河东区人民检察院指派检察员陈X出庭支持公诉。被告人许X及其辩护人许仙凤到庭参加了诉讼。现已审理终结。

临沂市河东区人民检察院指控，被告人许X在明知他人收购其银行卡系用于信息网络犯罪活动的情况下，为牟取利益，分别于2022年3月2日窜至安徽省合肥市出售中国农业银行卡(6228****3578)、中国建设银行卡(6217****6165)各一张于同年3月14日窜至山东省济南市出售中国XX储蓄银行卡(6217****2455)、山东省农村信用社银行卡(6215****7600)各一张，由诈骗分子使用其银行卡进行支付结算活动，其中所出售的农业银行卡流入资金XXX.5元，山东农村信用社银行卡流入资金275765元。经查询国家反诈大数据平台，被害人苟某、辛某、王某、赵X、张X等19人转入其银行卡内资金582419元系被网络诈骗资金。被告人许X非法获利3500元。为证明上述指控，公诉人当庭宣读、出示了被害人的陈述书证、被告人的供述和辩解等证据。

公诉机关认为，被告人许X明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供支付结算帮助，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二的规定，应当以帮助信息网络犯罪活动罪追究其刑事责任。被告人许X自愿认罪认罚依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以从宽处理;并提出对被告人许X判处有期徒刑一年三个月，缓刑二年，并处罚金的量刑建议。

被告人许X认罪认罚，其辩解称当时想贷款，因年龄小被告知需要银行卡刷流水,增加贷款额度，刷完流水后借给他钱说贷款后再偿还，后来因未向其要钱，就一直未还钱。其辩护人提出的辩护意见是被告人许X有坦白情节,认罪认罚，系初犯偶犯，社会危害性小，主观恶性小，请求从轻、减轻处罚。

经审理查明，被告人许X在明知他人收购其银行卡系用于信息网络犯罪活动的情况下，为牟取利益，分别于2022年3月2日窜至安徽省合肥市出售中国农业银行卡(6228****3578)、中国建设银行卡(6217****6165)各一张，于同年3月14日窜至山东省济南市出售中国XX储蓄银行卡(6217****2455)、山东省农村信用社银行卡(6215****7600)各一张，由诈骗分子使用其银行卡进行支付结算活动，其中所出售的农业银行卡流入资金XXX.5元，山东农村信用社银行卡流入资金275765元。经查询国家反诈大数据平台，被害人苟某、辛某、王某、赵X、张X等19人转入其银行卡内资金582419元系被网络诈骗资金被告人许X非法获利3500元。

上述事实，被告人在开庭审理时亦无异议，且有经庭审举证质证的被害人的陈述，书证受理案件登记表、立案决定书、抓获经过、户籍信息查询、交易明细清单、银行流水一宗、被告人许X的供述和辩解等证据证实，足以认定。

另，庭后被告人许X向本院上缴违法所得3500元。本院认为，被告人许X明知他人利用信息网络实施犯罪仍为其犯罪提供帮助，情节严重，其行为构成帮助信息网络犯罪活动罪，应予惩处。公诉机关指控的罪名成立，本院予以确认。鉴于被告人许X到案后如实供述自己的罪行，系坦白，自愿认罪认罚并签署《认罪认罚具结书》，有悔罪表现，本院依法对其从轻处罚，对其适用缓刑，并到所在社区接受矫正。在此期间，应当遵守法律、法规，服从司法行政机关的监督和管理，积极参加公益劳动，做一名有益于社会的公民。公诉机关的量刑建议合理、恰当，本院予以采纳。被告人许X虽辩解其系因贷款而将银行卡交由他人刷流水使用，但在其明知出卖银行卡是为他人违法犯罪活动提供帮助的情况下，仍将其名下多张银行卡出租给他人使用，提供支付结算帮助，且被帮助对象实施的犯罪造成严重后果，故其辩解不成立，本院不予采纳。被告人许X的辩护人关于其系偶犯、社会危害性小、主观恶性小，请求减轻处罚的辩护意见不成立，本院不予采纳，其他辩护意见本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二第一款，第六十七条第三款，第七十二条第一款、第四款:《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，判决如下:

一、被告人许X犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年三个月，缓刑二年，并处罚金人民币三万元。(缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳。)

二、违法所得三千五百元予以没收，上缴国库如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山东省临沂市中级人民法院提出上诉。书面上诉的应当提交上诉状正本一份，副本五份。

审判员 范自果

二〇二三年三月十日

法官助理韩XX

书记员 王XX