叶斌律师成功办理一起掩饰隐瞒犯罪所得案，当事人梁X所在团伙协助转移电信网络诈骗被害人被骗资金共计 20 余万元，梁X家属委托叶斌律师介入辩护。律师帮助申请取保候审，梁X刑拘 30 天后走出看守所，随后，律师从犯罪地位、涉案金额等方面积极辩护争取缓刑，最终，法院采纳律师意见，对梁X宣告缓刑。

案情简介

2023 年 9 月 9 日至 10 日，梁X等人在明知系违法犯罪所得资金的情况下，组织六名卡农提供银行卡取现，再转存至指定银行账户，协助转移电信网络诈骗被害人被骗资金共计 20 余万元。2023 年 9 月 15 日，梁X被杭州市公安局余杭区分局刑事拘留，同年 10 月 14 日被取保候审。

争议焦点

1. 梁X犯罪地位的认定

2. 梁X涉案金额的认定

3. 梁X是否符合缓刑适用条件

辩护意见

一、梁X依法可认定为从犯，应当减轻处罚

第一，梁X并非是犯意提起者以及犯罪行为的组织者，是招募而来的下层执行者，只是听从指示，协助存取现金，起次要、辅助作用。

第二，梁X与资金端没有直接联系，无权决定人员分工，对其他同案人员也不存在任何管理行为，不以资金流水计算提成，个人没有非法获利，犯罪地位较低。

二、梁X系从犯，涉案金额应当为其参与协助转移的犯罪资金

虽然本案团伙协助转移电信网络诈骗被害人被骗资金共计 20 余万元，但是律师仔细阅卷后发现，被告人梁X协助取现、转存的犯罪资金只有 10 万余元，刚刚达到情节严重的标准。

三、梁X归案后如实供述，积极退赔，具有明显悔罪表现，符合缓刑适用条件

第一，梁X归案后如实供述，依法可认定为坦白，其自侦查阶段起自愿认罪认罚，可以从轻处罚。

第二，梁X在开庭前退赔 1.1 万元，积极弥补被害人损失，具有明显悔罪表现，可以酌情从轻处罚。

第三，梁X此前无违法犯罪前科，此次系受他人招募提供帮助，其归案后已经深刻认识到自己行为可能导致的危害后果，保证不会再犯，不具有实施新的犯罪的社会危险性，宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响，符合缓刑适用条件。

处理结果

杭州市余杭区人民法院采纳律师的辩护意见，认定梁X系从犯，对其减轻处罚，判处缓刑。