一、基本案件信息
1. 判决法院：福建省三明市三元区人民法院
2. 判决时间：2026年4月22日
3. 代理方：本案被告人(刑事案件被告辩护)
4. 承办律师：罗国清(福建而樾律师事务所)
二、案件详情
本案系一起依托线上文旅投资平台实施的组织、领导传销活动刑事案件。2023年底，本案被告人经他人介绍，考察外地企业设立的“某旅业”推广项目。2024年1月，被告人按照他人指示，在三明市注册成立本地公司，专门负责推广运营“某旅业”相关投资业务。
2024年2月，涉案“某旅业”及“in*****”APP正式上线，平台虚构IP线路、数字文旅基金等投资项目，承诺月息5%至10%的高额回报，以此吸引社会公众投资参与。平台设置明确的入金门槛，要求参与者最低缴纳对应虚拟币费用方可获得会员资格，同时搭建层级化返利模式，设置直接推荐、间接推荐提成奖励，还依据会员人数、投资金额、团队业绩划分七个星级会员等级，配套15%至75%的团队佣金奖励，诱导会员持续发展下线、扩张团队规模。
涉案投资入金渠道多元，参与者可通过对公账户转账、虚拟币充值、平台币交易等多种方式投入资金。被告人为获取非法收益，以三明XX代理人身份，通过社区宣讲、熟人推介、线上推介会、线下旅游投资研讨会等多种形式，大范围推广涉案传销项目。
经查，被告人在涉案平台最高等级为星爵4会员，其下线会员形成5个层级，在册会员人数达49名以上，直接、间接吸纳的传销资金总额超673万元，通过平台返利、代理补贴获利约20万元。
2025年9月7日，被告人经公安机关电话传唤后，主动到案配合调查，办案机关当场扣押其作案使用的手机设备。后检察机关以被告人涉嫌组织、领导传销活动罪，向人民法院提起公诉，认定其犯罪情节严重，初期建议对其判处有期徒刑二年至二年六个月，并处罚金。
三、我方辩护核心诉求
作为本案被告辩护律师，结合全案事实、证据及法律规定，针对本案提出完整、精准的辩护诉求，核心目标为为当事人争取从轻、减轻处罚并适用缓刑，具体诉求如下：
1. 认可当事人自愿认罪认罚的事实，结合其系初犯、偶犯，无任何违法犯罪前科的情节，请求法院酌情从轻处罚;
2. 当事人系受他人指引、安排参与涉案项目运营，在整体传销犯罪链条中仅起次要、辅助作用，依法应认定为从犯，予以减轻处罚;
3. 当事人经公安机关电话传唤主动到案，全程如实供述全部犯罪事实，构成自首，依法可从轻、减轻处罚;
4. 诉讼阶段当事人家属已代为全额退出20万元违法所得，主动预缴全部罚金，彻底消除违法获利影响，主观悔罪态度诚恳，社会危害性极低;
5. 结合当事人各项法定、酌定从轻减轻情节，恳请法院采纳从轻量刑意见，对当事人适用缓刑，给予改过自新、回归社会的机会。
四、案件结果
人民法院经公开开庭审理，全面审查案件事实、证据，充分采纳我方全部辩护意见，结合认罪认罚制度规定，作出最终判决：
1. 被告人犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年，缓刑二年六个月，并处罚金人民币10万元(罚金已全部预缴);
2. 被告人退出的违法所得人民币20万元，依法予以没收，上缴国库;
3. 办案机关扣押的涉案手机设备，依法发还被告人。
本案最终实现重罪轻判、实刑改缓刑的辩护效果，检察机关亦根据我方辩护举证及当事人悔罪表现，主动调整量刑建议，大幅降低刑罚力度，当事人无需羁押服刑。
五、案件总结
本案属于涉案金额高、层级明确、人数众多的涉众型传销犯罪案件，公诉机关初期量刑建议偏重，案件辩护难度较大。此类案件中，当事人极易因涉案金额巨大、被认定“情节严重”而被判处实刑，辩护核心难点在于突破“重数额、重结果”的量刑惯性，挖掘法定从宽情节。
办案过程中，我方并未局限于简单的认罪辩护，而是全面梳理案件细节，精准拆解案件核心争议点。首先，通过比对全案参与架构、分工模式、获利来源，明确当事人并非项目发起者、组织者，仅为地方推广代理人，在共同犯罪中处于从属地位，稳固从犯核心辩护观点。其次，固定当事人电话传唤主动到案、全程如实供述的证据，完整锁定自首法定情节。
同时，我方积极指导当事人开展悔罪补救工作，督促家属全额退赃、预缴罚金，夯实酌定从轻处罚情节。庭审中，系统性向法庭呈现当事人主观恶性小、参与程度有限、社会危害性低、认罪悔罪彻底的完整辩护逻辑，最终促使法庭及公诉机关认可我方辩护观点，调整量刑标准。
本案充分体现了刑事辩护中“精细化阅卷、精准化辩点挖掘、全流程合规补救”的重要性，成功帮助当事人规避牢狱之灾，最大程度维护了当事人的合法权益。
六、律师价值
本案为情节严重的传销犯罪，初始量刑建议偏高。辩护中精准锁定从犯、自首两大法定从宽情节，指导当事人完成全额退赃、预缴罚金的悔罪补救，结合初犯、认罪认罚等情节构建完整辩护体系。有效说服司法机关调整量刑，成功争取缓刑结果，避免当事人羁押服刑，精准把控案件走向，最大限度降低当事人刑事处罚后果，实现优质辩护效果。
