张XX等犯妨害信用卡管理罪一审刑事判决书

公诉机关上海市长宁区人民检察院。

被告人张XX，女，户籍地安徽省毫州市蒙城县。

辩护人石X，上海XX律师。

被告人荀XX，女，户籍地江苏省扬州市宝应县。

辩护人沈XX，上海XX律师。

被告人吴XX，女，户籍地江西省抚州市广昌县。

被告人童XX，女，户籍地安徽省安庆市望江县。

辩护人邢环中，上海XX律师。

被告人陈XX，女，户籍地四川省达州市渠县。

辩护人倪X、金XX，上海市XX律师。

被告人黄XX，男，户籍地山东省济宁市嘉祥县。

辩护人肖XX，上海XX律师。

被告人刘XX，男，户籍地河南省南阳市。

辩护人王XX，系上海市长宁区法律援助中心指派的上海XX律师。

被告人刘XX，男，户籍地河南省南阳市邓州市。

辩护人李X，系上海市长宁区法律援助中心指派的上海XX律师。

上海市长宁区人民检察院以沪长检金融刑诉[2014]98号起诉书指控被告人张XX、荀XX、吴XX、童XX、陈XX、黄XX、刘XX、刘XX犯妨害信用卡管理罪，于2014年11月12日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序组成合议庭，公开开庭审理了本案。上述被告人及其辩护人到庭参加诉讼。现已审理终结。

上海市长宁区人民检察院指控：2014年7月，被告人张XX非法获取大量他人身份证，并通过“QQ兼职群”招募人员使用该身份证骗领信用卡进行出售牟利。被告人张XX给予被招募的办卡人员每张卡约人民币200元、每套卡（指用同一张身份证办理的XX银行、XX银行、中国XX、XX银行的4张银行卡）约人民币700元的好处费。

在被告人张XX的安排下，被告人荀XX骗领“廖XX”、“张XX”名下的信用卡8张；被告人吴XX骗领“吴XX”名下的信用卡3张；被告人童XX骗领“陈XX”名下的信用卡1张；被告人陈XX骗领“杨XX”名下的信用卡1张。

2014年7月，被告人黄XX、刘XX、刘XX分别采用与被告人张XX相同的作案手法并指使他人骗领信用卡牟利。其中被告人黄XX骗领“艾XX”、“邱XX”名下的信用卡4张；被告人刘XX骗领“顾XX”名下的信用卡3张；被告人刘XX骗领“秦XX”名下的信用卡1张。

2014年7月17日，被告人陈XX在建设银行长宁路支行骗领信用卡时被公安机关当场抓获。同年7月19日，被告人张XX在其暂住处被抓获；同日，被告人荀XX、童XX在本市静安XX被抓获，被告人吴XX在本市莲花XX被抓获。同年7月22日，被告人黄XX、刘XX、刘XX先后在其暂住处被抓获。上述被告人到案后，均如实供述了自己的犯罪事实。

被告人张XX到案后，检举了其他人的犯罪事实，并协助公安机关抓获了同案犯。被告人荀XX、黄XX到案后，检举了其他人的犯罪事实。

以上事实，被告人张XX、荀XX、吴XX、童XX、陈XX、黄XX、刘XX、刘XX在开庭审理中亦无异议，且有证人颜某某的证言及辨认笔录，公安机关调取证据清单、银行提供的开户确认单和视频截图，公安机关出具的工作情况等证据证实，足以认定。

本院认为，被告人张XX、荀XX、吴XX、童XX、陈XX、黄XX、刘XX、刘XX使用虚假的身份证明骗领信用卡，其行为均已构成妨害信用卡管理罪，其中被告人张XX犯罪数额巨大，依法应予惩处。公诉机关的指控，事实清楚，定性正确。被告人荀XX、童XX辩护人提出的上述被告人系从犯的意见以及被告人张XX、童XX、黄XX辩护人提出对上述被告人判处缓刑的意见，于法无据，本院不予采纳。案发后，被告人张XX有立功表现，且如实供述了自己的犯罪事实，依法予以减轻处罚；被告人荀XX、黄XX有立功表现，且如实供述了自己的犯罪事实，依法予以从轻处罚；被告人吴XX、童XX、刘XX、刘XX到案后能如实供述自己的犯罪事实，依法予以从轻处罚；被告人陈XX在实施犯罪过程中因意志以外原因而未得逞，系犯罪未遂，且在到案后如实供述了自己的犯罪事实，依法予以从轻处罚。各辩护人与此相关的意见予以采纳。为维护信用卡管理秩序，依照《中华人民共和国刑法》第一百七十七条之一第一款第三项、第二十五条第一款、第二十三条、第六十七条第三款、第六十八条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：

一、被告人张XX犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币一万五千元。

（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2014年7月19日起至2016年1月18日止。罚金于本判决发生法律效力第二日起一个月内向本院缴纳完毕）。

二、被告人荀XX犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币一万二千元。

（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2014年7月19日起至2015年7月18日止。罚金于本判决发生法律效力第二日起一个月内向本院缴纳完毕）。

三、被告人吴XX犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币一万一千元。

（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2014年7月19日起至2015年5月18日止。罚金于本判决发生法律效力第二日起一个月内向本院缴纳完毕）。

四、被告人童XX犯妨害信用卡管理罪，判处拘役六个月，并处罚金人民币一万元。

（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2014年7月19日起至2015年1月18日止。罚金于本判决发生法律效力第二日起一个月内向本院缴纳完毕）。

五、被告人陈XX犯妨害信用卡管理罪，判处拘役五个月，并处罚金人民币一万元。

（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2014年7月17日起至2014年12月16日止。罚金于本判决发生法律效力第二日起一个月内向本院缴纳完毕）。

六、被告人黄XX犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币一万一千元。

（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2014年7月22日起至2015年5月21日止。罚金于本判决发生法律效力第二日起一个月内向本院缴纳完毕）。

七、被告人刘XX犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币一万一千元。

（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2014年7月22日起至2015年5月21日止。罚金于本判决发生法律效力第二日起一个月内向本院缴纳完毕）。

八、被告人刘XX犯妨害信用卡管理罪，判处拘役六个月，并处罚金人民币一万元。

（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2014年7月22日起至2015年1月21日止。罚金于本判决发生法律效力第二日起一个月内向本院缴纳完毕）。

九、违法所得予以追缴。

本如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向上海市第一中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。

审  判  长

徐XX

人民陪审员

戴XX

人民陪审员

顾XX

书  记  员

周XX