杨XX、杨XX、唐XX、唐XX诈骗罪一审刑事判决书

公诉机关巴中市巴州区人民检察院。

被告人杨XX，男，生于1965年，汉族，四川省蓬安县人，初中文化，无业。因犯诈骗罪于2003年5月22日被四川省若尔盖县人民法院判处有期徒刑6年，并处罚金3000元，2007年12月23日刑满释放。2014年3月7日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，同年4月12日被逮捕。现羁押于巴中市看守所。

辩护人蒲XX，四川XX律师。

被告人杨XX，女，生于1968年，汉族，四川省巴中市巴州区人，小学文化，无业。因犯诈骗罪于2003年5月22日被四川省若尔盖县人民法院判处有期徒刑4年6个月，并处罚金3000元，2006年刑满释放。2014年3月7日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，同年4月3日被取保候审，同年4月25日被监视居住。

被告人唐XX，男，生于1956年，汉族，四川省蓬安县人，文盲，无业。2014年3月7日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，同年4月12日被逮捕。现羁押于巴中市看守所。

辩护人文涛，四川XX律师。

被告人唐XX，男，生于1942年，汉族，四川省蓬安县人，小学文化，无业。2014年3月7日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，同年4月11日被取保候审。

巴中市巴州区人民检察院以巴州检刑诉（2014）93号起诉书指控被告人杨XX、唐XX、唐XX、杨XX犯诈骗罪，于2014年6月30日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。巴中市巴州区人民检察院指派检察员张X以出庭支持公诉，被告人杨XX及辩护人蒲XX、被告人杨XX、被告人唐XX及辩护人文涛、被告人唐XX到庭参加诉讼。现已审理终结。

巴中市巴州区人民检察院指控：2014年2月28日上午，被告人杨XX、唐XX、唐XX、杨XX骑乘摩托车窜至巴州区兴文XX。杨XX安排杨XX、唐XX、唐XX分别前往兴文XX寻找诈骗对象。杨XX、唐XX、唐XX在信用社发现宁XX、温XX夫妇正在存钱，便将宁XX夫妇确定为诈骗对象，后三被告人跟踪宁XX夫妇到了兴文菜市场，唐XX在杨XX的授意下便上前与宁XX夫妇搭讪，套取到宁XX夫妇的家庭情况，而后又将宁XX夫妇的家庭情况告诉给杨XX。随后，杨XX便主动上前与宁XX夫妇去搭话，并谎称自己是宁XX夫妇的儿子温XX的朋友，以共同取宁XX夫妇的儿媳妇让其帮忙从宁波带回的东西为由，将宁XX夫妇骗至兴文镇卫生院。后杨XX假意给温XX打电话，然后谎称温XX开车送一个成都老板的时候，在广元被警察查出车内两个包内有毒品，被警察抓了，需要交钱保人，不然温XX便会被判刑。同时，杨XX给唐XX打电话，唐XX便冒充温XX与宁XX夫妇通话，以此获得宁XX的信任。杨XX在取得宁XX夫妇的信任后，便叫宁XX夫妇到信用社去取钱，并安排唐XX和唐XX跟踪宁XX夫妇。随后，宁XX夫妇到信用社去将当日上午才存的两万元钱取出来交给了杨XX。杨XX拿到钱后，让宁XX夫妇去复印身份证并谎称自己还要去借钱帮温XX，将宁XX夫妇支走，自己与唐XX、唐XX、杨XX便骑乘摩托车逃离现场。

同时查明：2014年1月14日上午，被告人杨XX骑摩托车窜至巴州区XX，便在枣林镇街上寻找诈骗作案目标，在枣林镇菜市一摊位处，杨XX遇见陈XX夫妇，杨XX主动与陈XX搭话。杨XX冒充陈XX女婿的兄弟，向陈XX夫妇虚构了陈XX的女儿和女婿在外务工时，被警察查出所拉货物里面藏有毒品，被警察抓了，需要交钱保人的事实，让陈XX夫妇找钱保人。而后，陈XX夫妇在XXX取出一万元现金交给杨XX。杨XX拿到钱后，便以还要去找钱为由离开现场。

2014年1月15日上午，被告人杨XX骑摩托车窜至巴州区XX，在梓橦庙乡街上寻找诈骗目标，在一岔路口遇到被害人吴XX，杨XX便主动上前与吴XX搭话，杨XX谎称自己是吴XX儿子一起在外务工的朋友，虚构吴XX的儿子在外务工时被车撞了，需要交钱治病的事实，让吴XX给其儿子找钱治病。尔后，吴XX在街上找人借钱的途中，遇见其外侄何某某，并将整件事情的原委告诉了何某某。杨XX在跟踪吴XX时，发现吴XX将事情告诉他人，杨XX认为事情已经败露，遂逃离现场。

案发后，被告人将所获赃款已退赔给被害人。

上述事实，公诉机关所举证据有：受案登记表，立案决定书，被害人宁XX、温XX、陈XX、曾某某、吴XX的陈述，证人杨XX的证言，被害人手机照片，被害人宁XX的存款凭证，监控录像截图及录像光盘，现场勘验检查笔录，现场图，现场照片，手机机主资料，通话记录，基站代码对应地点表格，辨认笔录及照片，扣押清单，发还清单，法医学DNA检验鉴定意见书，刑事判决书，释放证明书，谅解申请书，被告人杨XX、唐XX、唐XX、杨XX的供述。

公诉机关认为，被告人杨XX、唐XX、唐XX、杨XX以非法占有为目的，采用虚构事实的方法，骗取他人财物，数额较大，其行为构成诈骗罪。在梓橦庙那次系未遂。在共同犯罪中，被告人杨XX起主要作用，系主犯，被告人唐XX、唐XX、杨XX起次要作用，系从犯。被告人退了赃款，取得被害人谅解。提请依法判处。

被告人杨XX对公诉机关的指控意见无异议。

辩护人蒲XX的辩护意见是：1、指控罪名成立；2、被告人杨XX认罪态度好，积极退赃；3、梓橦庙那次系未遂；4、被告人杨XX提供了其他案件嫌疑人线索。请求对被告人杨XX减轻处罚，建议在一年内判刑。并向法庭提交了情况说明一份。

被告人杨XX对公诉机关的指控意见无异议，请求从轻处罚。

被告人唐XX对公诉机关的指控意见无异议，请求从宽处理。

辩护人文涛的辩护意见是：1、对指控意见无异议；2、被告人唐XX系从犯、初犯，未分赃，认罪态度好。请求在六个月内量刑或判处缓刑。

被告人唐XX对公诉机关的指控意见无异议，请求从轻处罚。

经审理查明：2014年2月28日上午，被告人杨XX、唐XX、唐XX、杨XX骑乘摩托车窜至巴州区兴文XX。杨XX安排杨XX、唐XX、唐XX分别前往兴文XX寻找诈骗对象。杨XX、唐XX、唐XX在信用社发现宁XX、温XX夫妇正在存钱，便将宁XX夫妇确定为诈骗对象，后三被告人跟踪宁XX夫妇到了兴文菜市场，唐XX在杨XX的授意下便上前与宁XX夫妇搭讪，套取到宁XX夫妇的家庭情况，尔后又将宁XX夫妇的家庭情况告诉给杨XX。随后，杨XX便主动上前与宁XX夫妇去搭话，并谎称自己是宁XX夫妇的儿子温XX的朋友，以共同取宁XX夫妇的儿媳妇让其帮忙从宁波带回的东西为由，将宁XX夫妇骗至兴文镇卫生院。后杨XX假意给温XX打电话，然后谎称温XX开车送一个成都老板的时候，在广元被警察查出车内两个包内有毒品，被警察抓了，需要交钱保人，不然温XX便会被判刑。同时，杨XX给唐XX打电话，唐XX便冒充温XX与宁XX夫妇通话，以此获得宁XX的信任。杨XX在取得宁XX夫妇的信任后，便叫宁XX夫妇到信用社去取钱，并安排唐XX和唐XX跟踪宁XX夫妇。随后，宁XX夫妇到信用社去将当日上午才存的两万元钱取出来交给了杨XX。杨XX拿到钱后，让宁XX夫妇去复印身份证并谎称自己还要去借钱帮温XX，将宁XX夫妇支走，自己与唐XX、唐XX、杨XX便骑乘摩托车逃离现场。

同时查明：2014年1月14日上午，被告人杨XX骑摩托车窜至巴州区XX，便在枣林镇街上寻找诈骗作案目标，在枣林镇菜市一摊位处，杨XX遇见陈XX夫妇，杨XX主动与陈XX搭话。杨XX冒充陈XX女婿的兄弟，向陈XX夫妇虚构了陈XX的女儿和女婿在外务工时，被警察查出所拉货物里面藏有毒品，被警察抓了，需要交钱保人的事实，让陈XX夫妇找钱保人。尔后，陈XX夫妇在XXX取出一万元现金交给杨XX。杨XX拿到钱后，便以还要去找钱为由离开现场。

2014年1月15日上午，被告人杨XX骑摩托车窜至巴州区XX，在梓橦庙乡街上寻找诈骗目标，在一岔路口遇到被害人吴XX，杨XX便主动上前与吴XX搭话，杨XX谎称自己是吴XX儿子一起在外务工的朋友，虚构吴XX的儿子在外务工时被车撞了，需要交钱治病的事实，让吴XX给其儿子找钱治病。尔后，吴XX在街上找人借钱的途中，遇见其外侄何某某，并将整件事情的原委告诉了何某某。杨XX在跟踪吴XX时，发现吴XX将事情告诉他人，杨XX认为事情已经败露，遂逃离现场。

案发后，被告人将所获赃款已退赔给被害人，取得被害人谅解。

上述事实，四被告人在开庭审理过程中亦无异议，且有公诉机关举证，经庭审质证、认证的受案登记表，立案决定书，被害人宁XX、温XX、陈XX、曾某某、吴XX的陈述，证人杨XX的证言，被害人手机照片，被害人宁XX的存款凭证，监控录像截图及录像光盘，现场勘验检查笔录，现场图，现场照片，手机机主资料，通话记录，基站代码对应地点表格，辨认笔录及照片，扣押清单，发还清单，法医学DNA检验鉴定意见书，刑事判决书，释放证明书，谅解申请书，被告人杨XX、杨XX、唐XX、唐XX的供述等证据证实，足以认定。

本院认为，被告人杨XX、杨XX、唐XX、唐XX以非法占有为目的，采用虚构事实的方法，骗取他人财物，数额较大，其行为已构成诈骗罪，公诉机关指控罪名成立，应依法惩处。被告人杨XX在梓橦庙乡诈骗吴XX时，由于意志以外的原因而未得逞，系犯罪未遂。在共同犯罪中，被告人杨XX起主要作用，系主犯，被告人杨XX、唐XX、唐XX起次要作用，系从犯。对从犯，应当从轻或减轻处罚。审理中，四被告人认罪态度好，可酌情从轻处罚。被告人杨XX的辩护人蒲XX关于被告人杨XX认罪态度好，积极退赃，在梓橦庙乡实施诈骗系未遂的辩护意见，与查证事实相符，本院予以采纳；关于被告人杨XX提供了其他案件嫌疑人线索的辩护意见，未提供相关证据佐证，本院不予采纳。被告人唐XX的辩护人文涛关于被告人唐XX系从犯、初犯，未分赃，认罪态度好的辩护意见，与查证的事实相符，本院予以采纳。被告人杨XX、唐XX具有悔罪表现，没有再犯罪危险，社区矫正机关评估同意纳入社区矫正考验，具备监管条件，可对被告人杨XX、唐XX适用缓刑。为了保护公民的财产所有权不受侵犯，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十三条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第二十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第七十二条第一款、第三款之规定，判决如下：

一、被告人杨XX犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币15000元。

（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2014年3月7日起至2015年9月6日止。罚金限本判决生效后三十日内向本院缴纳）。

二、被告人杨XX犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，缓刑二年，并处罚金人民币10000元。

（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限本判决生效后三十日内向本院缴纳）。

三、被告人唐XX犯诈骗罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币8000元。

（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2014年3月7日起至2014年9月6日止。罚金限本判决生效后三十日内向本院缴纳）。

四、被告人唐XX犯诈骗罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币8000元。

（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限本判决生效后三十日内向本院缴纳）。

五、对作案工具手机四部（三星牌GT-I8268、Minte牌T9、高新奇牌GXQH90、ETON牌S109）、摩托车两辆（一辆黑色摩托车的车牌号川YXXX、车架号LBPPCJLR9CXXX、发动机号123XXXX7482，一辆红色摩托车的车牌号川RXXX、车架号LBBPEKJ0XDBE11990、发动机号XXX）予以没收。

如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向四川省巴中市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。

审　判　长　　孟　萍

人民陪审员　　张清华

人民陪审员　　杨XX

书　记　员　　张　丹

附：法律条文

《中华人民共和国刑法》

第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。

第二十三条已经着手实行犯罪，由于犯罪分子意志以外的原因而未得逞的，是犯罪未遂。

对于未遂犯，可以比照既遂犯从轻或者减轻处罚。

第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。

……

第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。

……

第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。

对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。

第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。

第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。

第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。

第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：

（一）犯罪情节较轻；

（二）有悔罪表现；

（三）没有再犯罪的危险；

（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。

……

被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。