诈骗罪，偷越国边境数罪并罚三年

湖北省恩施市人民法院

刑事判决书

(2023)鄂280x刑初16x号

公诉机关湖北省恩施市人民检察院。

被告人康X，男，1999年9月17日出生于湖北省恩施XX，公民身份号码42280xxxxxxxxxx,土家族，初中文化， 务工，住恩施市白果乡两河口XX。因非法出境， 2021年3月27日被云南省勐海县公安局罚款5000元。因涉 嫌偷越国境罪，2021年9月8日到案，同年10月28日被恩

施市公安局取保候审。

指定辩护人冷静，湖北XX(恩施XX事务所律师。

被告人黄X，曾用名黄XX，男，1996年9月18日出 生于湖北省恩施市，公民身份号码42280xxxxxxxxxxx,土 家族，高中文化，务工，住恩施市XX。因非法出境，2021年4月7日被云南省勐海县公安 局罚款5000元。因涉嫌偷越国境罪，2021年10月11 日 到

案，同年10月27 日被恩施市公安局取保候审。

辩护人唐XX，湖北将来律师事务所律师。

被告人邓某，男，1996年6月12 日出生于湖北省恩施XX，公民身份号码42280xxxxxxxxxxxx,土家族，初中文化， 务工，户籍地恩施市白果乡下村坝村赵XX，住恩施

市清江新城小区16栋1单元202室。因非法出境，2021年4月7日被云南省勐海县公安局罚款5000元。因涉嫌偷越国 境罪，2021年10月12日到案，同年10月30日被恩施市公

安局取保候审。

辩护人张X，湖北XX律师。

被告人喻XX，男，1997年5月9日出生于湖北省恩施XX，公民身份号码42280xxxxxxxxxx,土家族，小学文化， 务农，住恩施市XX。因非法出境， 2021年4月21 日被云南省勐海县公安局罚款5000元。因涉 嫌偷越国境罪，2021年10月20日到案，同年11月19日被

恩施市公安局取保候审。

定辩护人覃程、陈XX，湖北XX律师、

实习律师。

被告人王XX，男，1996年3月3日出生于湖北省恩施市， 公民身份号码422801xxxxxxxxxxx,土家族，中专文化，务 工，户籍地恩施市三岔乡阳天坪村沙XX，住恩施市 航空大道XX。因涉嫌诈骗罪，2022年6月16日被恩施 市公安局抓获，次日被释放，同年6月20 日被恩施市公安

局取保候审。

辩护人江X，湖北XX律师。

被告人何XX，男，1997年9月5日出生于湖北省恩施XX，公民身份号码422801xxxxxxxxxx,汉族，中专文化， 务工，住恩施市六角亭街道XX。  因涉嫌诈骗罪，2022年3月29日到案，同年3月30日被恩

施市公安局取保候审。

被告人王XX，男，2001年4月16日出生于湖北省XX，公民身份号码422801xxxxxxxx,汉族，初中文化， 务工，住恩施市XX。因涉嫌诈骗 罪，2022年5月16日到案，同年5月19日被恩施市公安局

取保候审。

被告人周XX，男，1996年11月22日出生于湖北省XX，公民身份号码422801xxxxxxxxxx,土家族，初中文 化，务工，住恩施市XX。因涉嫌 诈骗罪，2022年5月21 日到案，同年5月23日被恩施市公

安局取保候审。

被告人朱X，男，1995年1月1日出生于湖北省恩施市， 公民身份号码422801xxxxxxxxxx,汉族，初中文化，务工， 住恩施市XX。因涉嫌诈骗罪，2022 年6月16日被抓获，次日被释放，同年6月20日被恩施市

公安局取保候审。

恩施市人民检察院以鄂恩市检刑诉[2023]12 号起诉书 指控被告人康X、黄X、邓某、喻XX犯诈骗罪、偷越国境罪；被告人王XX、何XX、王XX、周XX、朱X犯诈骗罪，

于2023年2月10日向本院提起公诉。本院受理后，依法组  成合议庭，公开开庭审理了本案。恩施市人民检察院指派检  察员罗X出庭支持公诉，被告人康X及其指定辩护人冷静；  被告人黄X及其辩护人唐XX；被告人邓某及其辩护人张X； 被告人喻XX及其辩护人覃程、陈XX；被告人王XX及其辩护人江X；被告人何X、王XX、周XX、朱X到庭参加了诉讼。现已审理终结。

经审理查明：

一、诈骗

2020年至2021 年期间，马X、解X(均另案处理)提  供诈骗平台 FXcoin, 以高杠杆、高回报为诱饵，在人为控制  下引诱被害人在该平台上进行投注，以买“比特币涨跌”的  方式实施电信网络诈骗。为吸引被害人在该平台上投注，马  飞邀约蔡X、李X、蒲XX(均另案处理)等人组建诈骗团  队，在海南省琼海市XX、江西省上饶市余干县、  缅甸小勐拉等地，通过微信添加全国各地的被害人为好友，  引诱被害人下载 FXcoin 平台，通过内部微信群“主流币交   流 XX 群”诱导被害人下注，以小额返利为幌子，诈骗被害  人加大投注，并以反向带单方式诱导被害人亏空，以此骗取   被害人财物。期间，因FXcion 平台故障，马X等人还用“BUDA”、

“ZaiF”等平台实施诈骗。

蔡X、李X、蒲XX、郑XX等人先后邀约人员，组建 各自的诈骗团队。其中蒲XX、李X邀约被告人邓某、康X、 黄X、喻XX、周XX、王XX、何XX、朱X、王XX及刘 青华、赵XX、彭XX、王X(均另案处理)等人，在海南 省琼海市XX、江西省上饶市余干县等地实施电信 网络诈骗。另李X还邀约邓某、康X、黄X、喻XX及刘XX、赵XX、彭XX、王X、朱XX等人在缅甸小勐拉实施

电信网络诈骗。

经审计，马X、解X等人提供的 FXcion 等平台通过火币网卖币共计获利人民币104XXXX2364.51元(以下均为人民币)。 通过参与实施诈骗犯罪活动，康X等人分别从中获利，其中  康X97156.25元、邓某9457.32 元、黄X7818.22 元、喻  世明41490.31元、何XX2906元、王XX10000元、王XX  7512.66元、周XX10014.56元、朱X8464.38元。具体事实如下：

1、2020年4月至7月，马X、解X提供FXcion 平台，  蒲XX、李X邀约邓某、康X、黄X、喻XX、王XX、周XX及赵XX、刘XX、陈X等人先后到海南省琼海市XX，由肖XX进行诈骗话术培训，邓某、康X等人在 蒲XX、李X组织管理下，利用该平台实施诈骗。经审计， 邓某、康X、黄X、喻XX、王XX、周XX参与期间，蒲XX、李X团队通过该平台实施诈骗在火币网卖币共计获利

21024.9元。

2、2020年7月至11月，马X、解X提供的 FXcion 平台，蒲XX、李X邀约邓某、康X、黄X、喻XX、周XX、王XX、何XX、王XX、朱X及赵XX、刘XX、吴XX、 王X、彭XX等人先后来到江西省上饶市余干县，由吴XX 出资47000元租住场所，购买手机、电脑等设备，由肖XX 进行诈骗话术培训，邓某、康X、黄X、喻XX、周XX、 王XX、何XX、王XX、朱X等人在蒲XX、李X组织管理 下，利用 FXcion 平台实施诈骗。经审计，邓某、康X、黄XX、喻XX参与期间，蒲XX、李X团队通过该平台实施诈骗在火币网卖币共计获利284805.36元；王XX参与期间，该团队共计获利279059.9 元；何XX参与期间，该团队计 获利167905.25元；王XX、周XX参与期间，该团队共计 获利43702.7元；朱X参与期间，该团队共计获利5952.46元。

3、2020年11月至2021年4月，马X、解X提供的FXcion   平台，在蔡X帮助下，李X邀约邓某、康X、黄X、喻XX  及赵XX、王X、彭XX、刘XX、朱XX等人，以结伙偷  越国边境的方式来到缅甸小勐拉地区，在“老谭”、“老王” “老周”协助下，邓某、康X、黄X、喻XX等人在李X组  织管理下，利用 FXcion 平台实施诈骗。期间，因该平台故  障，还使用 “BUDA”、“ZaiF” 等平台实施诈骗。经审计，邓   磊、康X、黄X参与期间，李X团队通过 FXcion 等平台实  施诈骗在火币网卖币共计获利657117.52元；喻XX参与期

间，李X团队共计获利623761.1元。综上，被告人邓某、康X、黄X的犯罪金额为962947.78 元；喻XX的犯罪金额为929591.36元；王XX的犯罪金额为 279059.9元；何XX的犯罪金额为167905.25 元；王XX、 周XX的犯罪金额为64727.6元；朱X的犯罪金额为5952.46元。2021 年 9 月 8 日 、 1 0 月 1 1 日、10月12 日、10月20 日，被告人康X、黄X、邓某、喻XX因涉嫌偷越国境罪分别到恩施市公安局投案，并如实供述犯罪事实。

2022年2月9日、3月28 日、3月29日、5月18日、5月16日，被告人康X、邓某、何XX、黄X、王XX因涉嫌诈骗罪分别接到公安机关的电话通知后到案，并如实供述 犯罪事实；2022年5月21日，被告人喻XX、周XX接到

公安机关的电话通知后到案，并如实供述犯罪事实。案发后，被告人邓某在公安机关退缴赃款12000元；康XX退缴2000元；王XX退缴10000元；黄X退缴7818元；何XX退缴3000元；周XX退缴10014元；朱X退缴8464元； 王XX退缴2000元。康X尚有95156.25元赃款未退缴；喻XX41490.31元赃款未退缴；王XX5512.66元未退缴。

二、偷越国境

2020年11月，被告人邓某、康X、黄X、喻XX与赵XX、王X、彭XX、刘XX、朱XX等人在李X的组织下， 以结伙偷越国边境的方式来到缅甸小勐拉地区。2020年3月 6 日 至 4 月 7 日期间，康X、邓某、黄X、喻XX先后到云 南省勐海县XX口岸投案回国，同时分别被云南省勐海县公安局行政罚款5000元。上述诈骗、偷越国境的事实，被告人邓某、康X、黄X、 喻XX、王XX、周XX、何XX、王XX、朱X在庭审过程 中均无异议，并有户籍证明、到案经过、火币网账户明细、 行政处罚决定书等书证；证人马X、解X、李X、蒲XX、 吴XX等人的证言；九被告人的供述与辩解；恩施清江专审J 字[2022]40号审计报告；辨认笔录等证据证实，足以认定。被告人康X及其辩护人对公诉机关指控的罪名无异议。 其辩护人提出康X是李X等人邀约参与犯罪的，应认定为从犯；康X在两个罪中均属于自首，应当从轻、减轻处罚；系初犯、偶犯，社会危害性小，人身危险性低，希望对其从轻、减轻处罚。被告人邓某的辩护人对公诉机关指控的罪名无异议，但 提出邓某在案发前因偷渡受过行政处罚，在本案的刑事处罚时应抵扣该部分责任。请求法院综合考虑。被告人黄X的辩护人对公诉机关指控的罪名及事实均 无异议，但提出黄X具有坦白情节、认罪认罚、系从犯，请求对其从轻处罚。被告人王XX的辩护人对公诉机关指控的罪名没有异议， 但提出王XX系从犯，愿意退赃，真诚悔罪，请求对其从轻处罚。

被告人喻XX及其辩护人对公诉机关指控的罪名及事 实没有异议，但辩护人提出喻XX经电话通知到案，如实供 述犯罪事实，属于自首；其在共同犯罪中起辅助作用，属于 从犯；偷越国境的行为已经被治安处罚过，可以对其从轻处 罚或者免除处罚。喻XX向本院提交马者村委会证明一份， 证明其家系建档立卡脱贫户，其父喻万池双膝患滑膜炎无法 正常行走，丧失劳动力，家中无其他收入来源，家庭情况困难。

本院认为，被告人康X、邓某、黄X、喻XX、周XX、 王XX、何XX、王XX、朱X以非法占有为目的，利用电信 网络技术手段实施诈骗，其中邓某、康X、黄X、喻XX诈 骗数额特别巨大，周XX、王XX、何XX、王XX诈骗数额

巨大，朱X诈骗数额较大，九被告人的行为均已构成诈骗罪；

被告人邓某、康X、黄X、喻XX违反国境管理法规，结伙 偷越国境，四被告人的行为均已构成偷越国境罪。公诉机关 指控的罪名成立，本院予以确认，九被告人应当承担刑事责 任，其中邓某、康X、黄X、喻XX数罪并罚。对其违法所 得的一切财物，依法应当予以追缴。在诈骗罪中，被告人康 维、邓某、黄X、何XX、王XX、喻XX、周XX接到公 安机关的电话通知后到案，并如实供述犯罪事实，符合自首 的相关规定，应认定具有自首情节；在偷越国境罪中，被告 人康X、邓某、黄X、喻XX主动投案，并如实供述犯罪事 实，应认定为具有自首情节；九被告人受雇参加诈骗团伙， 对诈骗所得不具有支配和所有权，在共同犯罪中起次要和辅 助作用，系从犯，应当从轻、减轻处罚。被告人喻XX在公 诉机关自愿签订了《认罪认罚具结书》,其因家庭困难而未 退缴违法所得，故不属于有能力缴纳而不缴纳的情形，仍可 按认罪认罚对其从宽处罚。鉴于被告人邓某、康X、黄X、 喻XX、王XX、周XX、何XX具有自首情节、认罪认罚、 系从犯，其中邓某、黄X、周XX、何XX全部退赃，康X、  王XX少部分退赃，黄X积极缴纳罚金，本院决定对该七被 告人犯诈骗罪减轻处罚；被告人王XX到案后认罪认罚，系从  犯，全部退赃，并积极缴纳罚金，本院决定对其犯诈骗罪减 轻处罚；被告人朱X到案后认罪认罚，系从犯，全部退赃， 积极缴纳罚金，本院决定对其犯诈骗罪从轻处罚。被告人康XX、黄X、王XX、喻XX的辩护人的该辩护意见本院予以采纳。被告人康X、邓某、黄X、喻XX在偷越国境罪中系自首，且认罪认罚，本院决定对该四被告人犯偷越国境罪从轻 处罚。因偷越国境的行为被行政罚款，应当折抵本案偷越国 境罪的罚金，被告人邓某、喻XX的辩护人的该辩护意见本 院予以采纳。公诉机关建议对被告人邓某、康X、黄X、喻XX犯诈骗罪分别判处有期徒刑三年，并处罚金人民币 15000 元；犯偷越国境罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金 人民币5000 元，合并后执行有期徒刑三年二个月，并处罚 金人民币20000元；被告人王XX犯诈骗罪，判处有期徒刑一 年三个月，并处罚金人民币10000元；被告人何XX犯诈骗 罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币8000 元；被告人 王XX、周XX犯诈骗罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金 人民币8000 元；被告人朱X犯诈骗罪，判处有期徒刑六个 月，并处罚金人民币5000 元的量刑建议适当，本院予以采 纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第三百 二十二条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第 一 、三款、第四十七条、第五十二条、第六十四条及《最高 人民法院、最高人民检察院<关于办理诈骗刑事案件适用法>》第一条、第二条第一款第(一)项及 《最高人民法院、最高人民检察院<关于办理妨害国(边)>》第五条第二项

之规定，判决如下：

一、被告人康X犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚 金人民币15000 元；犯偷越国境罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币5000 元，合并后，决定执行有期徒刑三年二个月，并处罚金人民币20000元(已折抵5000元)。

(刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押 的，羁押一 日折抵刑期一 日。即被告人的刑期自收监之日起计算；所判罚金，限判决生效后立即缴纳)。

二 、被告人邓某犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚 金人民币15000 元；犯偷越国境罪，判处有期徒刑六个月， 并处罚金人民币5000 元，合并后，决定执行有期徒刑三年

二个月，并处罚金人民币20000元(已折抵5000元)。

(刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押 的，羁押一 日折抵刑期一 日。即被告人的刑期自收监之日起计算；所判罚金，限判决生效后立即缴纳)。

三、被告人黄X犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚 金人民币15000 元；犯偷越国境罪，判处有期徒刑六个月， 并处罚金人民币5000 元，合并后，决定执行有期徒刑三年 二个月，并处罚金人民币20000元(已缴纳15000元，折抵5000元)。

(刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押 的，羁押一 日折抵刑期一 日。即被告人的刑期自收监之日起计算)。

四、 被告人喻XX犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处 罚金人民币15000元；犯偷越国境罪，判处有期徒刑六个月， 并处罚金人民币5000 元，合并后，决定执行有期徒刑三年

二个月，并处罚金人民币20000元(已折抵5000元)。

(刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一 日折抵刑期一 日。即被告人的刑期自收监之日起

计算；所判罚金，限判决生效后立即缴纳)。

五、 被告人王XX犯诈骗罪，判处有期徒刑一年三个月，

并处罚金人民币10000元(已缴纳)。

(刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押 的，羁押一 日折抵刑期一 日。即被告人的刑期自收监之日起

计算，扣除原被羁押的2天)。

六、 被告人何XX犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处

罚金人民币8000元。

(刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押 的，羁押一 日折抵刑期一 日。即被告人的刑期自收监之日起

计算；所判罚金，限判决生效后立即缴纳)。

七、被告人王XX犯诈骗罪，判处有期徒刑八个月，并

处罚金人民币8000元。

(刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押 的，羁押一 日折抵刑期一 日。即被告人的刑期自收监之日起

计算；所判罚金，限判决生效后立即缴纳)。

八 、被告人周XX犯诈骗罪，判处有期徒刑八个月，并

处罚金人民币8000元。

(刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押 的，羁押一 日折抵刑期一 日。即被告人的刑期自收监之日起

计算；所判罚金，限判决生效后立即缴纳)。

九、 被告人朱X犯诈骗罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币5000元(已缴纳)。

(刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押 的，羁押一 日折抵刑期一 日。即被告人的刑期自收监之日起

计算，扣除原被羁押的2天)。十、依法分别追缴被告人康X违法所得人民币97156.25

元(已追缴2000元);王XX7512.66元(已追缴2000元)。

十一、依法追缴被告人喻XX违法所得人民币41490.31

元。

十二、 依法分别追缴被告人邓某违法所得人民币 9457.32 元、黄X7818.22 元、周XX10014.56 元、王XX

10000元、何XX2906元、朱X8464.38元(均已追缴)。

如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通 过本院向恩施土家族苗族自治州中级人民法院提出上诉。书

面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本十份。

审  判  长   李 红 艳

人民陪审员  伍 兴 树

人民陪审员  何 小 红

二〇二三年六月二十六日

书 记  员   舒 浩 然