马小龙律师刑事辩护终止侦查案例

案号：梧公长终侦字（2024）00058号

办案机关：广西壮族自治区梧州市公安局长洲分局

案情简介：

犯罪嫌疑人**从事出口贸易经营活动，其经营方式为犯罪嫌疑人的境外客户通过个人换汇的方式将卢布兑换成人民币暂存于犯罪嫌疑人账户中用于结算货款及服务费。2024年3月13日犯罪嫌疑人有一批出口的货物所收货款10万元系本案被害人**遭受电信诈骗而对外转账的赃款。被害人**报案后梧州市长洲区公安分局对本案立案侦查，并于2024年4月22日决定对犯罪嫌疑人**因涉嫌诈骗罪而取保候审并冻结了犯罪嫌疑人从事出口贸易的银行账户。

办案经过：

辩护人马小龙律师在接受犯罪嫌疑人委托并与其交流了解到本案基本事实后得出了当事人并未实施犯罪行为而无罪的结论。于是马小龙律师迅速要求委托人提供其与境外客户的聊天记录、境外客户信息、换汇交易的收款记录、出口货物所需的出口报关单及放行书等证明委托人实属无罪证据。经过两天不分昼夜的整理与归纳，马小龙律师构建出完整的辩护体系并由此撰写了撤销案件申请书。在完成这些工作后马小龙律师立即携带着撤销案件申请书及数百页的书面证据前往梧州市长洲区公安机关提交上述材料。经过辩护人与公安机关的积极沟通交流提出自己的辩护观点与意见后，公安机关充分认可了马小龙律师的辩护意见并做出了终止侦查决定的同时解除了刑事强制措施取保候审并解冻了委托人的账户使其能够继续从事经营活动，本案最终取得了最理想的辩护结果。