湖北省黄冈市黄州区人民法院
刑 事 判 决 书
(2023)鄂1102刑初163号
公诉机关黄冈市黄州区人民检察院。
被告人杨XX，男，1998年5月19日出生，公民身份 号码XXX.苗族，高中文化，凯里职业技 术学院驾校教练，住贵州省麻江县宣威XX。
因犯抢劫罪、盗窃罪，2017年2月24日被贵州省黄平县人 民法院判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币4000元。 因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，于2023年4月11日被 黄冈市公安局黄州分局刑事拘留;同年5月17日经黄冈市 黄州区人民检察院批准被逮捕。现羁押于黄冈市看守所。
辩护人高XX，湖北率责律师事务所律师。
湖北省黄冈市黄州区人民检察院以鄂黄州检刑诉 [2023]117号起诉书指控被告人杨XX犯帮助信息网络犯 罪活动罪，向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议 庭，适用简易程序于2023年9月8日公开开庭进行了审理。 黄冈市黄州区人民检察院指派检察员袁X出庭支持公诉。 被告人杨XX及其辩护人高XX到庭参加了诉讼。本案现 已审理终结。
公诉机关指控，2022年8月19日到22日期间，被告 人杨XX与其同乡杨XX(另案处理)一起驱车前往广东 省广州市花都区，将自己的四张银行卡(其中两张涉及电
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信诈骗案件，XX银行卡号62220XXXX024XXXX9513、贵州农 村商业银行62177XXXX125XXXX4301)提供给杨XX联系的跑 分团队过账违法犯罪资金。杨XX的贵州农村商业银行卡 共计过账363052.2元，杨XX非法获利2000元。其中已 查明的涉诈资金共计340042.2元，分别是：1.湖北省黄冈 市黄州区的余XX被电信诈骗63.37万元，其中20万转入 杨XX6217XXXXXXX 的贵州农村信用社银行卡;
2.广东省深圳市福田区的葛XX被电信诈骗9.1211万元， 其中2万元转入杨XX-XXXXXXX5XXX的贵州农村 信用社银行卡;3.湖北省武汉市的王XX被电信诈骗 22.0642 万 元 ， 其 中 XXX. 2 元 转 入 杨 XX XXXXXXXXX的贵州农村信用社银行卡。
2022年9月17日，被告人杨XX在其贵州农村商业银 行卡已被冻结，XX银行卡仍在杨XX上线手中的情况下， 将XX银行卡密码提供给杨XX，该账户被杨XX上线用 于过账违法犯罪资金，共计过帐21900元，其中ATM取现 19900元，转入杨XX微信账户2000元。转入杨XX微信 的2000元被杨XX用于个人开支。已查明重庆市大渡口区 的徐XX被电信诈骗5.8175万元，其中6000元转入杨XX6222XXXX0024XXXX9513的中国XX银行卡。
被告人杨XX两张银行卡共计过帐384952.2元，其中 涉诈资金共计346042.2元。
公诉机关为证明上述指控事实，向本院提交了：1.被告 人杨XX的到案经过、身份信息，杨XX的微信、银行转 账流水，刑事判决书等书证;2.证人余XX、葛XX、王XX、徐XX等的证言;3.被告人杨XX的供述与辩解; 4.同案犯杨XX的供述与辩解。
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公诉机关认为，被告人杨XX明知他人利用信息网络实 施犯罪，仍提供支付结算的帮助，情节严重，其行为触犯 了《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二，犯罪事 实清楚，证据确实、充分，应当以帮助信息网络犯罪活动 罪追究其刑事责任。被告人杨XX因故意犯罪被判处有期 徒刑以上刑罚，刑罚执行完毕后五年内再犯应当判处有期 徒刑刑罚之罪，系累犯，依照《中华人民共和国刑法》第 六十五条，应当从重处罚;被告人杨XX承认指控的犯罪 事实，愿意接受处罚，依照《中华人民共和国刑事诉讼法》 第十五条，可以从宽处理。建议判处被告人杨XX有期徒 刑六个月，并处罚金人民币4000元。
被告人杨XX对公诉机关指控的基本犯罪事实及罪名 没有异议，自愿认罪认罚，并签字具结。其辩护人对起诉 书指控的罪名及事实不持异议，但认为被告人杨XX具有 以下法定或酌定从轻、减轻处罚情节：1.被告人杨XX接 到公安机关电话通知后，主动到公安机关协助调查，系自 首，依法可以从轻或减轻处罚;2.被告人杨XX在羁押过 程中，积极提供线索规劝同案犯杨XX自首，对案件办理 起到了积极协助作用;3.被告人杨XX未实施代为转账、 取现等行为，主观恶性较小;4.起诉书认定被告人杨XX 非法获利4000元的证据不足。综上，请法庭对被告人杨XX从轻或者减轻处罚。
经审理查明：2022年8月19日到22日期间，被告人 杨XX与其同乡杨XX(另案处理)一起驱车前往广东省 广州市花都区，将自己的四张银行卡(其中两张涉及电信 诈骗案件，XX银行卡号6222XXXXXXXX3、贵州农村 商业银行621779XXXX25XXX)提供给杨XX联系的跑分
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团队过账违法犯罪资金。杨XX的贵州农村商业银行卡共 计过账363052.2元。其中已查明的涉诈资金共计340042.2 元，分别是：1.湖北省黄冈市黄州区的余XX被电信诈骗 63.37万元，其中20万转入杨XX621XXXX25XXX 的贵州农村信用社银行卡;2.广东省深圳市福田区的葛XX被电信诈骗9.1211 万元，其中2万元转入杨XX XXXXXXXXXX的贵州农村信用社银行卡;3.湖北
省武汉市的王XX被电信诈骗22.0642万元，其中120042.2 元转入杨XX6217XXXX125XXXX4301的贵州农村信用社银 行 卡 。
2022年9月17日，被告人杨XX在其贵州农村商业银 行卡已被冻结，XX银行卡仍在杨XX上线手中的情况下， 将XX银行卡密码提供给杨XX，该账户被杨XX上线用 于过账违法犯罪资金，共计过帐21900元，其中ATM取 现 19900元，转入杨XX微信账户2000元。转入杨XX微信 的2000元被杨XX用于个人开支。已查明重庆市大渡口区 的徐XX被电信诈骗5.8175万元，其中6000元转入杨XX622203XXXXXXX3的中国XX银行卡。
被告人杨XX两张银行卡共计过帐384952.2元，其中 涉诈资金共计346042.2元。
上述事实有经庭审举证、质证的以下证据予以证实：1. 被告人杨XX的微信、银行转账流水等书证;2.证人余XX、葛XX、王XX、徐XX等任的证言;3.被告人杨XX及同案犯杨XX的供述与辩解，足以认定。
针对控辩意见，根据本案的事实和证据，依照有关法律 规定，评判如下：
关于被告人杨XX的辩护人所提“起诉书认定被告人杨
XX非法获利4000元的证据不足”的辩护意见。
经查，起诉书指控被告人杨XX与同案犯杨X在广州 市花都区提供银行卡供跑分团伙作案过程中，非法获利 2000元，其依据为被告人杨XX于2022年8月22日微信 支付4次“零钱提现”(每次金额500.5元),没有其他 证据印证。且与同案犯杨XX供述的“搞完之后，他们就 跟我和杨XX说，杨XX的银行卡被冻结了，没有转出到 他们的账户，这每过账1万元获利300元的手续费就没有 给我们，后面再一起给”相矛盾。故，公诉机关指控被告 人杨XX在本起犯罪事实中获利2000元的证据不足，本院 依法不予认定。辩护人的辩护意见成立，予以采纳。
本院认为，被告人杨XX明知他人利用信息网络实施犯 罪，仍为其提供支付结算帮助，情节严重，其行为构成帮 助信息网络犯罪活动罪。公诉机关指控罪名成立，本院予 以确认。被告人杨XX因故意犯罪被判处有期徒刑，刑罚执 行完毕后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的， 系累犯，依法应予从重处罚;被告人杨XX经公安口头传唤 到案，但其到案后并未如实供述自己的犯罪事实，不能认 定为自首，其辩护人关于此节的辩护意见不予采纳;被告 人杨XX自愿认罪认罚，依法可以从宽处理。公诉机关量 刑建议适当，本院依法予以采纳。依照《中华人民共和国 刑法》第二百八十七条之二、第六十七条第三款、第五十 二条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，
判决如下：
一、被告人杨XX犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有 期徒刑六个月，并处罚金人民币4000元(刑期从判决执行 之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑
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期一 日，即被告人杨XX的刑期自2023年4月11日起至 2023年10月10日。罚金限于本判决生效之日起十日内缴 纳 ) 。
二 、追缴被告人杨XX违法所得2000元，依法上缴国 库。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通 过本院或者直接向湖北省黄冈市中级人民法院提出上诉。 书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 乐XX
人民陪审员 陈XX
人民陪审员 管 涛
书 记陈XX
