湖北省黄*市黄*区人民法* 

刑 事 判 决 书

(2023)鄂1102刑初163号

公*机关**市黄*区人民检察院。

被告人杨XX，男，1998年5月19日出生，公*身份 号码XXX.苗*，高*文*，凯里职业技 术学院驾校教练，住贵州省麻**宣*XX。

因犯抢劫罪、盗窃罪，2017年2月24日被贵州省黄**人 民法*判处有*徒刑三年*个月，并处罚金*民币4000元。 因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，于2023年4月11日被  黄*市公**黄*分局刑事拘留;同年5月17日经**市  黄*区人民检察院批准被逮捕。现羁押于**市看守所。

辩护人高XX，湖北率责律师*务所律师。

湖北省黄*市黄*区人民检察院以鄂**检刑诉 [2023]117号起诉书指控被告人杨XX犯帮助信息网络犯 罪活动罪，向*院提起公*。本院受理后，依法*成*议 庭，适用简***于2023年9月8日公*开庭进行了审理。 黄*市黄*区人民检察院指派检察员袁X出庭支*公*。  被告人杨XX及其辩护人高XX到庭参加了诉讼。本案现 已审理终*。

公*机关*控，2022年8月19日到22日期间，被告 人杨XX与其同乡杨XX(另案处理)一起驱车*往广* 省广*市花**，将自己的四张*行卡(其中两张*及电

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信诈骗案件，XX银行卡号62220XXXX024XXXX9513、贵州农 村商*银行62177XXXX125XXXX4301)提供给杨XX联系的跑 分团队过账违法*罪资金。杨XX的贵州农*商*银行卡 共计*账363052.2元，杨XX非法*利2000元。其中已 查**涉诈资金*计340042.2元，分别*：1.湖北省黄* 市黄*区的余XX被电信诈骗63.37万*，其中20万*入 杨XX6217XXXXXXX 的贵州农*信用社银行卡;

2.广**深圳市福田*的葛XX被电信诈骗9.1211万*， 其中2万**入杨XX-XXXXXXX5XXX的贵州农* 信用社银行卡;3.湖北省武*市的王XX被电信诈骗 22.0642  万 元 ， 其 中 XXX. 2 元 转 入 杨 XX XXXXXXXXX的贵州农*信用社银行卡。

2022年9月17日，被告人杨XX在其贵州农*商*银 行卡已被冻结，XX银行卡仍在杨XX上线手中的情况*， 将XX银行卡密码提供给杨XX，该账户被杨XX上线用 于*账违法*罪资金，共计*帐21900元，其中ATM取现 19900元，转入杨XX微信账户2000元。转入杨XX微信 的2000元*杨XX用于*人开支。已查**庆市大渡口区 的徐XX被电信诈骗5.8175万*，其中6000元*入杨XX6222XXXX0024XXXX9513的中国XX银行卡。

被告人杨XX两张*行卡共计*帐384952.2元，其中 涉诈资金*计346042.2元。

公*机关*证明*述指控事实，向*院提交了：1.被告 人杨XX的到案经*、身份信息，杨XX的微信、银行转 账流水，刑事判决书等书证;2.证人余XX、葛XX、王XX、徐XX等的证言;3.被告人杨XX的供述与辩解; 4.同案犯杨XX的供述与辩解。

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公*机关*为，被告人杨XX*他人利*信息网络实 施*罪，仍提供支*结算的帮助，情节严*，其行为触犯 了《中华*民共和**法》第二百八十七条之二，犯罪事  实清楚，证据确实、充*，应*以帮助信息网络犯罪活动 罪追究其刑事责任。被告人杨XX因故意犯罪被判处有*  徒刑以上刑罚，刑罚执行完毕**年*再犯应*判处有* 徒刑刑罚之罪，系累犯，依照《中华*民共和**法》第  六十五条，应*从*处罚;被告人杨XX承认指控的犯罪  事实，愿意接受处罚，依照《中华*民共和**事诉讼法》 第十五条，可以从*处理。建议判处被告人杨XX有*徒  刑六个月，并处罚金*民币4000元。

被告人杨XX对公*机关*控的基本犯罪事实及罪名 没有*议，自愿认罪认罚，并签字具结。其辩护人对起诉 书指控的罪名及事实不持异议，但认为被告人杨XX具有 以下法*或酌定从*、减轻处罚情节：1.被告人杨XX接 到公**关*话通*后，主动到公**关*助调查，系自 首，依法*以从*或减轻处罚;2.被告人杨XX在羁押过 程*，积极提供线索*劝同案犯杨XX自首，对案件办理 起到了积极协助作用;3.被告人杨XX未实施*为转账、 取现等行为，主观恶性较小;4.起诉书认定被告人杨XX 非法*利4000元*证据不足。综上，请法*对被告人杨XX从*或者减轻处罚。

经*理查*：2022年8月19日到22日期间，被告人 杨XX与其同乡杨XX(另案处理)一起驱车*往广** 广*市花**，将自己的四张*行卡(其中两张*及电信 诈骗案件，XX银行卡号6222XXXXXXXX3、贵州农* 商*银行621779XXXX25XXX)提供给杨XX联系的跑分

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团队过账违法*罪资金。杨XX的贵州农*商*银行卡共 计*账363052.2元。其中已查**涉诈资金*计340042.2 元，分别*：1.湖北省黄*市黄*区的余XX被电信诈骗 63.37万*，其中20万*入杨XX621XXXX25XXX 的贵州农*信用社银行卡;2.广**深圳市福田*的葛XX被电信诈骗9.1211 万*，其中2万**入杨*刚 XXXXXXXXXX的贵州农*信用社银行卡;3.湖北

省武*市的王XX被电信诈骗22.0642万*，其中120042.2 元*入杨XX6217XXXX125XXXX4301的贵州农*信用社银 行 卡 。

2022年9月17日，被告人杨XX在其贵州农*商*银  行卡已被冻结，XX银行卡仍在杨XX上线手中的情况*， 将XX银行卡密码提供给杨XX，该账户被杨XX上线用 于*账违法*罪资金，共计*帐21900元，其中ATM取 现  19900元，转入杨XX微信账户2000元。转入杨XX微信  的2000元*杨XX用于*人开支。已查**庆市大渡口区 的徐XX被电信诈骗5.8175万*，其中6000元*入杨XX622203XXXXXXX3的中国XX银行卡。

被告人杨XX两张*行卡共计*帐384952.2元，其中 涉诈资金*计346042.2元。

上述事实有**审举证、质证的以下证据予以证实：1. 被告人杨XX的微信、银行转账流水*书证;2.证人余XX、葛XX、王XX、徐XX等任*证言;3.被告人杨XX及同案犯杨XX的供述与辩解，足以认定。

针对控辩意见，根据本案的事实和*据，依照有*** 规定，评判如下：

关**告人杨XX的辩护人所提“起诉书认定被告人杨

XX非法*利4000元*证据不足”的辩护意见。

经*，起诉书指控被告人杨XX与同案犯杨X在广* 市花**提供银行卡供跑分团伙作案过程*，非法*利 2000元，其依据为被告人杨XX于2022年8月22日微信 支*4次“零钱*现”(每次金*500.5元),没有*他 证据印*。且与同案犯杨XX供述的“搞完之后，他们就 跟我和*XX说，杨XX的银行卡被冻结了，没有*出到 他们的账户，这每过账1万**利300元*手续费*没有 给我们，后*再一起给”相*盾。故，公*机关*控被告  人杨XX在本起犯罪事实中获利2000元*证据不足，本院  依法*予认定。辩护人的辩护意见成*，予以采纳。

本院认为，被告人杨XX*他人利*信息网络实施* 罪，仍为其提供支*结算帮助，情节严*，其行为构成* 助信息网络犯罪活动罪。公*机关*控罪名成*，本院予 以确认。被告人杨XX因故意犯罪被判处有*徒刑，刑罚执 行完毕**年*再犯应*判处有*徒刑以上刑罚之罪的， 系累犯，依法**从*处罚;被告人杨XX经***头传唤  到案，但其到案后*未如实供述自己的犯罪事实，不能* 定为自首，其辩护人关**节的辩护意见不予采纳;被告 人杨XX自愿认罪认罚，依法*以从*处理。公*机关* 刑建议适当，本院依法*以采纳。依照《中华*民共和* 刑法》第二百八十七条之二、第六十七条第三款、第五十 二条及《中华*民共和**事诉讼法》第十五条之规定，

判决如下：

一、被告人杨XX犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有 期徒刑六个月，并处罚金*民币4000元(刑期从*决执行 之日起计*。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑

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期一 日，即被告人杨XX的刑期自2023年4月11日起至 2023年10月10日。罚金*于*判决生效之日起十日内缴 纳 ) 。

二 、追缴被告人杨XX违法*得2000元，依法*缴国 库。

如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通 过本院或者直接向*北省黄*市中级人民法*提出上诉。 书面上诉的，应*提交上诉状正本一份，副本二份。

审 判 长 乐XX

人民陪审员  陈XX

人民陪审员 管 涛

书  记陈XX