山**XX市xx区人民法*
刑 事 判 决 书
（2017）鲁****刑初***号
公*机关***XX市xx区人民检察院。
被告人陈xx，曾*名陈xx，男，1980年1月1日出生，汉族，初中文*，原系XX东**租赁**有*公*XX**分公**店九部经*，户籍*XX东*韶****县。2017年3月28日因涉嫌犯非法*收公*存款罪被刑事拘留，同年5月3日被逮捕，同年10月26日被本院取保候审。
辩护人赵xx，山*xx律师*务所律师。
被告人王xx，男，1981年9月9日出生，汉族，初中文*，原系XX东**租赁**有*公*XX**分公**店市场八部经*，户籍*XX东*南雄市。2017年3月28日因涉嫌犯非法*收公*存款罪被刑事拘留，同年5月3日被逮捕。现羁押于XX市第一看守所。
辩护人张x，山*xx律师*务所律师。
被告人肖xx，女，1985年10月11日出生，汉族，初中文*，原系XX东**租赁**有*公*XX**分公**店经*，户籍*湖南省郴州市**县。2017年3月14日因涉嫌犯非法*收公*存款罪被刑事拘留，同年3月14日被取保候审。
辩护人徐xx，山*xx律师*务所律师。
被告人谢xx，男，1985年1月2日出生，汉族，大专文*，原系XX东**租赁**有*公*XX**分公**店二部经*，户籍*XX东*梅*市平*县**区。2017年3月28日因涉嫌犯非法*收公*存款罪被刑事拘留，同年5月3日被逮捕，同年10月26日被本院取保候审。
辩护人王X，山*XX律师。
XX市xx区人民检察院以青xx检公*诉〔xxxx〕xxx号起诉书指控被告人陈xx、王xx、肖xx、谢xx犯非法*收公*存款罪，于2017年8月10日向*院提起公*。本院依法*成*议庭，公*开庭进行审理。XX市xx区人民检察院指派检察员xx出庭支*公*，上列被告人及其辩护人到庭参加诉讼。现已审理终*。
公*机关*控：
蒋X1（已判决）于2002年12月至2008年10月期间，在XX州市先后*册成*了XX东****健康*业连*经*管***有*公*（以下简*“****”）、XX东**租赁服务**有*公*（以下简*“**租赁”）、XX东**健康*业超市**有*公*、XX东****实业投资**有*公*。2006年12月至2009年4月期间，****XX**分公*、XX东***分公*、XX四方**分公***成*，分别*孟X1（已判决）、王X1（另案处理）、任X1（已判决）担任**分公**责人。2010年*上述三家**分公**销。2010年9月至12月期间，**租赁XX**分公*、XX市北**分公*、XXxx**分公***成*，其中XX**分公*（已注销）的负责人是任X1，后*更为孟X1，XX市北**分公*（已注销）的负责人是任X1，XXxx**分公**负责人为王X1。2010年10月至2011年3月期间，XX东**健康*业超市**有*公*XXxx**分公*、XX**分公*、XX东***分公***成*，负责人分别*任X1、孟X1、王X1。
****、**租赁、XX东**健康*业超市**有*公**XX设立的各**分公**工作人员，按照蒋X1的要求，以保健品、有*食品销售及汽车、家*、家*等租赁业务为掩护，通*宣*、安*免费*检等方*发展社会群众（主要是中老年*群）成***公**“嘉宾”、“会员”，进而以会员制消费、区域合作、增资扩股、人民币资金*款等名义，虚构嘉宾、会员投资上述项*可以定期获得年**16-30%不等的固定回报，合同期满*以返还本金*事实，诱骗社会群众与上述**公**定《兼职顾*聘用合同》、《会员制消费*同》、《区域合作合同》、《人民币资金*款合同》等名目不同的合同，进行非法*资活动，骗取社会群众的“投资款”。其中，部分集资款用于*述**公**责人、总监、经*、主管、业务员的奖金**绩提成，部分用于**资群众支*到期本息，制造社会群众的投资款得到高*回报的假象，达到进一步*骗社会群众“投资款”的目的。
2007年3月至2012年7月，被告人陈xx在XX东**租赁服务**有*公*XX**分公**后**店市场二部业务员、见习*管，五部主管，市场九部经*，其任*期间主要负责向*资客户介绍**公**资业务，发展客户向**公**资，并向*户承诺支*高*利*，该先后**X1、牟XX等40余*非法*收存款共计*民币约923万**。
2007年4月至2011年12月，被告人王xx在XX东**租赁服务**有*公*XX**分公**后**店市场一部业务员、一店市场八部经*，其任*期间主要负责向*资客户介绍**公**资业务，发展客户向**公**资，并向*户承诺支*高*利*，该先后***某、于X1等20余*非法*收存款共计*民币约830万**。
2008年5月至2011年8月，被告人肖xx在XX东**租赁服务**有*公*XX**分公**后**店市场二部见习*管、主管，一店见习**、经*，其任*期间主要负责向*资客户介绍**公**资业务，发展客户向**公**资，并向*户承诺支*高*利*，该先后**X、王X2等30余*非法*收存款共计*民币约738万**。
2006年12月至2011年10月，被告人谢xx在XX东**租赁服务**有*公*XX**分公**后**店市场二部主管、三店二部经*，其任*期间主要负责向*资客户介绍**公**资业务，发展客户向**公**资，并向*户承诺支*高*利*，该先后***某、郭X1等30余*非法*收存款共计*民币约447万**。
被告人陈xx、王xx、肖xx、谢xx后*公**关*案。
被告人陈xx、王xx、肖xx、谢xx非法*收公*存款，扰乱金**序，数额巨大，其行为触犯《中华*民共和**法》第一百七十六条的规定，应*以非法*收公*存款罪追究其刑事责任。
被告人陈xx对指控的事实和*名均无异议，请求对其从*处罚。
辩护人的辩护意见是，（1）陈X1犯罪数额应*700余**，违法*得应*10万**；（2）陈X1系从*，具有*首情节，请求对其从*处罚。
被告人王xx对指控的事实和*名均无异议，请求对其从*处罚。
辩护人的辩护意见是，（1）王xx犯罪数额应*高**民币670万*；（2）王xx系从*，具有*首情节，请求对其从*处罚。
被告人肖xx对指控的事实和*名均无异议，请求对其从*处罚。
辩护人的辩护意见是，（1）肖xx犯罪数额应*人民币393万*；（2）肖xx系初犯、从*，具有*首情节，请求对其从*处罚。
被告人谢xx对指控的事实和*名均无异议，请求对其从*处罚。
辩护人的辩护意见是，（1）应*谢xx犯罪数额中扣除人民币167万*；（2）肖xx系从*，具有*首情节，请求对其从*处罚。
经*理查**事实与公*机关*控一致。被告人陈X1、王xx、肖xx、谢xx接待集资群众，非法*资的数额分别*人民币796万*、670万*、421万**419万*。
另查*，被告人肖xx于2017年4月8日生育一子。
案件审理过程*，被告人陈xx、肖xx、谢xx向*院分别*赃人民币20万*、8万**20万*。
上述事实，有**审质证、确认的接受刑事案件登记表、公**关*具的抓获经*、被告人谢xx、王xx、陈xx、肖xx的供述及辩认笔录、证人樊X的证言、肖xx病例、王xx体检复查*见书、XX东**租赁服务**有*公***会决议、同案人蒋X1、孟X1、任X1、朱X1、路X、彭XX、崔X1的供述、刑事判决书、谢xx名下投资人杨X1、郭X2、迟xx、李X1、王X3、徐X1、刘X1、刘X2、王X4、林X、张X1、纪X、覃xx、蓝X、刘X3、简*、郑xx、逄X、陈X2、白X、周X、袁*1、王X5、毛X、吴X1、许X、高X、李X2的陈*及证据材料、王xx名下投资人陈xx、邢X、于X2、孟X2、安xx、张X2、刘X4、陈X3、王X6、薛X2、杨XX*朱X2、刘X5、徐X2、袁*2、陈X4、邓*、田X、刘X6、孔X、龚X、王XX、马X、吴X2的陈*及证据材料、陈xx名下投资人薛X3、牟X、鞠X、王X7、杨X3、张X3、张X4、管*、巩X、曹X1、常X、钟X、赵X1、杨X4、苗*、唐X、崔X2、盖X、程X、孙X1、杜X、张X5、王X8、徐X3、刘X7、孙X2、徐X4、赵X2、赵X3、葛X、蒋X2、孙XX、董X、王X9、孙X3、王X10、王X11、薛X4的陈*及证据材料、肖xx名下投资人宋xx、王X1、阎*、王X2、丛某、沈XX、夏X、郝X、陈X5、卢*、栾*、徐X5、邱*1、李X3、王X13、曹X2、辛*、张X6、顾*1、魏*、钱xx、王X14、邱*2、李X4、王X1潘*、顾*2、任X2、崔X3、仇*、姜*、梁*的陈*及证据材料、审计*告等证据证实，足以认定。
本院认为，**XX**分公**经***门依法*准，通*媒体向*会公*宣*，许*高*，向*会公*吸收资金，数额巨大。被告人陈xx、王xx、肖xx、谢xx身为**XX**分公**门经*，经*会招聘进入**公**作，接受**公**级的领导，依照**公**定从*集资业务，向*资群众介绍投资业务，吸引他们向**公**资，系****公**法*资的直接责任*员。依法**非法*收公*存款罪定罪处罚。公*机关*控成*，予以支*。被告人陈xx、王xx、肖xx、谢xx系从*，依法**从*处罚。被告人陈xx、王xx、肖xx、谢xx主动投案，到案后*实供述自己的罪行，构成*首，依法*以从*处罚；被告人陈xx、肖xx、谢xx积极退赃，亦可以酌情从*处罚。鉴于*告人陈xx、肖xx、谢xx有*罪表现，没有*犯罪的危*，宣*缓刑不会对其所居*的社区有*大不良影响，依法*以宣*缓刑。依照《中华*民共和**法》第一百七十六条、第六十七条第三款、第四十五条、第四十七条、第七十二条第一款、第七十三条第二款、第三款、第五十二条、第五十三条和*六十四条的规定，判决如下：
一、被告人陈xx犯非法*收公*存款罪，判处有*徒刑二年*个月，缓刑三年，并处罚金*民币七万*。
（缓刑考验期限，从*决确定之日起计*。罚金**决生效后*个月内缴纳。）
被告人王xx犯非法*收公*存款罪，判处有*徒刑二年*个月，并处罚金*民币七万*。
（刑期从*决执行之日起计*。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自xxxx年x月xx日起至xxxx年x月xx日止。罚金**决生效后*个月内缴纳。）
被告人肖xx犯非法*收公*存款罪，判处有*徒刑二年，缓刑三年，并处罚金*民币五万*。
（缓刑考验期限，从*决确定之日起计*。罚金**决生效后*个月内缴纳。）
被告人谢xx犯非法*收公*存款罪，判处有*徒刑二年，缓刑三年，并处罚金*民币五万*。
（缓刑考验期限，从*决确定之日起计*。罚金**决生效后*个月内缴纳。）
二、案款48万**比例发还被害人。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通*本院向***XX市中级人民法*提出上诉。书面上诉的，应*提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 xxx
人民陪审员 xxx
人民陪审员 xxx
xxxx年x月xx日
书 记 员 xxx
