案件过程

2024年初，被告人李X经朱某介绍，明知资金系犯罪所得，仍通过买卖USDT等方式协助转移资金，使用多个账户共转移154.8万元(其中查实涉案34万元)，个人获利36万余元。2024年3月10日，李X被公安机关传唤到案，后退出全部违法所得。公诉机关以掩饰、隐瞒犯罪所得罪起诉，建议量刑一年二个月并处罚金。庭审中，辩护人樊佳佳律师提出李X系自动投案、应认定自首，并主张从犯、退赃、认罪认罚等从宽情节。

重要突破点

全力争取自首未果但为从轻铺垫：律师提出李X系传唤到案，符合自动投案条件，虽法院最终认定仅构成坦白，但律师的积极辩护促使合议庭充分考量其到案情况。

从犯、全部退赃、认罪认罚三项核心从宽情节：律师成功论证李X在共同犯罪中起次要作用，且主动退缴全部违法所得36万余元，认罪认罚，法院据此依法减轻处罚。

樊佳佳律师价值

樊佳佳律师代理被告人李X，精准把握共同犯罪中从犯地位，成功论证其作用较小;积极推动当事人全额退赃36万余元，并协助签署认罪认罚具结书，全面展示悔罪态度。法院采纳辩护意见，依法对李X减轻处罚，最终判处有期徒刑一年二个月，有效维护了当事人的合法权益。

案件结果

杭州市滨江区人民法院判决：

被告人李X犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金3000元;

扣押在案的作案工具手机予以没收;

退出的违法所得34万元发还被害人，其余违法所得予以追缴。