天津市河北区人民法院

刑事判决书

公诉机关天津市河北区人民检察院。

被告人蔡XX，男，X00X年X月X日出生于河北省霸州市，公民身份号码XXX,汉族，小学文化，无职业，户籍所在地河北省XXX，居住地同户籍所在地。因本案于XXXX年XX月X0日被刑事拘留，同年XX月XX日被逮捕。现羁押于天津市河北区看守所。

辩护人赵XX，河北XX律师。

辩护人高XX，河北XX实习律师。

天津市河北区人民检察院以XXX起诉书指控被告人孟XX、蔡XX、蔡XX犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪向本院提起公诉。本院于XXXX年XX月XX日立案受理，适用普通程序，依法组成合议庭，于XXXX年X月XX日公开开庭审理了本案。天津市河北区人民检察院指派检察官XX、检察官助理XXX出庭支持公诉，被告人孟XX及其辩护人吕XX，被告人蔡XX及其辩护人赵XX、高XX，被告人蔡XX及其辩护人崔XX、宫XX到庭参加诉讼。现已审理终结。

公诉机关指控，X0XX年X月X3日至X月XX日间，被告人孟XX、蔡XX、蔡XX明知涉案现金为犯罪所得，按照上家指使，在天津市津南区多处偏僻地点，取走并转移上游电信网络诈骗被告人送至上述地点的现金，已查实系犯罪所得的现金共计人民币XX.3万元（以下币种相同）。孟XX实际获利XX00元，蔡XX实际获利X000元，蔡XX实际获利XX00元。

就上述指控，公诉机关当庭宣读和出示了物证、书证、证人证言、电子数据、被告人的供述与辩解等证据。公诉机关认为，孟XX、蔡XX、蔡XX明知是犯罪所得而予以转移，妨害了社会管理秩序，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款的规定，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任，且均系情节严重。本案系共同犯罪，应当适用《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款的规定。被告人孟XX、蔡XX、蔡XX在共同犯罪中起次要作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十七条的规定，系从犯，应当减轻处罚。

被告人孟XX、蔡XX、蔡XX到案后如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款的规定，可以从轻处罚。被告人孟XX、蔡XX、蔡XX认罪认罚，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以从宽处理。被告人孟XX、蔡XX、蔡XX当庭认罪悔罪态度良好，可以酌情从轻处罚。被告人孟XX、蔡XX主动退缴违法所得并积极预缴罚金，可酌情从轻处罚。建议判处被告人孟XX有期徒刑二年四个月，并处罚金；建议判处被告人蔡XX有期徒刑二年四个月，并处罚金；建议判处被告人蔡XX有期徒刑二年，并处罚金。提请本院依法判处。

被告人蔡XX对公诉机关指控事实、罪名及量刑建议均无异议，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人对公诉机关指控的事实及罪名不持异议，提出被告人蔡XX系初犯、偶犯，到案后如实供述自己的罪行，系坦白，自愿认罪认罚，主观恶性较小，请求对蔡XX从轻处罚。

经审理查明，被告人孟XX与被告人蔡XX通过网络游戏相识，被告人蔡XX与蔡XX系同乡关系。X0XX年X月，孟XX向蔡XX提出帮助取现可以获利，蔡XX遂联系蔡XX共同参与。X0XX年X月X3日至X月XX日间，孟XX、蔡XX、蔡XX在明知所取现金系他人犯罪所得的情况下，为获取非法利益，按照上家指示，在天津市津南区多处偏僻地点，将电信网络诈骗被害人放置的现金取走、转移，上述现金中已查实系犯罪所得的共计XX.3万元。孟XX实际获利XX00元，蔡XX实际获利X000元，蔡XX实际获利XX00元。具体犯罪事实如下：

XXX。

公安机关于X0XX年X月XX日将被告人孟XX、蔡XX抓获归案，于XXXX年XX月X0日将被告人蔡XX抓获归案。公安机关依法扣押孟XX的XX牌手机二部、XX牌手机一部，蔡XX的XX牌手机一部、XX牌手机一部，蔡XX的XX牌手机一部。公安机关自蔡XX处扣押的XXX被诈骗现金XXX万元，已依法发还XXX。在案件审理期间，孟XX的家属自愿代其退缴违法所得XX00元，蔡XX的家属自愿代其退缴违法所得XX00元。

上述事实，有经庭审质证、确认的证人XXX、XXX、XXX等人的证言，辨认笔录，搜查笔录，扣押清单，电子数据检查笔录，XXX聊天记录，微信聊天记录，QQ聊天记录，手机视频，银行流水，户籍信息，公安机关出具的受案登记表、立案决定书、案件来源、抓获经过、情况说明，被告人孟XX、蔡XX、蔡XX的供述等证据证实，足以认定。本院认为，被告人孟XX、蔡XX、蔡XX明知是犯罪所得而予以转移，妨害了社会管理秩序，其行为均已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，情节严重。公诉机关指控罪名成立，本院予以支持。本案系共同犯罪，被告人孟XX、蔡XX、蔡XX分别在共同犯罪中起次要作用，系从犯，均可依法减轻处罚。被告人孟XX、蔡XX、蔡XX到案后如实供述自己的罪行，自愿认罪认罚，均可依法从宽处理。被告人孟XX、蔡XX自愿退缴违法所得并愿意缴纳罚金，酌情从轻处罚。对各辩护人所提从轻处罚的辩护意见，本院分别酌情予以采纳。公诉机关的量刑建议适当，本院予以采纳。据此，分别依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第六十四条、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》第五条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条第一款之规定，判决如下：

二、被告人蔡XX犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑二年四个月，并处罚金人民币XX000元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自X0XX年XX月X0日起至X0XX年3月X日止。罚金自本判决生效后五日内缴纳。）

四、追缴被告人蔡XX违法所得人民币X000元，依法予以没收；被告人孟XX、蔡XX分别退缴在案的违法所得人民币XX00元、XX00元，依法予以没收。

五、在案扣押未随案移送的被告人孟XX作案使用的XX牌手机二部、XX牌手机一部，被告人蔡XX作案使用的XX牌手机一部，蔡XX作案使用的XX牌手机一部，由扣押机关依法没收。在案扣押未随案移送的被告人蔡XX的XX牌手机一部，非作案工具，由扣押机关依法发还。在案扣押的其他物品，由扣押机关依法处理。

如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向天津市第二中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份、副本二份。