一、裁判法院、裁判时间

审理法院：山东省淄博市张店区人民法院；一审判决出具时间：2024 年

二、案件详情

案件背景

本案系多人共同涉嫌帮助信息网络犯罪活动案件，另一被告人居间牵线搭桥，介绍我方当事人与上游网络犯罪人员结识。当事人明知对方利用XX网络实施违法犯罪，仍将本人名下银行卡交由上游人员用于资金支付结算，同时按照指令前往 ATM 机完成大额取现并交付款项。经查，涉案银行卡单向流水高达二百八十三万元，其中包含多名被害人被诈骗的资金，当事人从中非法获利数千元。 案发后，当事人经公安机关电话传唤主动到案，案件历经侦查、审查起诉阶段，检察机关以帮助信息网络犯罪活动罪提起公诉，并出具明确量刑建议。当事人委托孟国栋律师担任一审辩护人，全程开展阅卷、庭审质证、量刑辩论等各项工作。

案件核心争议

1. 涉案资金流水数额巨大，案件被认定为情节严重，基准量刑如何把控；

2. 当事人主动到案、如实供述、全额退赃、自愿认罪认罚等多项法定、酌定从宽情节能否被法院采纳；

3. 结合涉案规模、社会危害性，综合判断当事人是否具备适用缓刑的条件。

三、案件结果

孟国栋律师代理辩护后：法院依法认定当事人构成自首、初犯，且已全额退缴违法所得、自愿认罪认罚，多项从轻情节全部予以采纳。最终按照公诉机关量刑建议作出判决，判处当事人有期徒刑一年，并处罚金，涉案违法所得依法予以没收。因本案涉案资金体量较大、社会危害性偏高，法院未适用缓刑，当事人在现有案件条件下取得最优量刑结果。

四、律师价值

1. 核实到案经过，成功认定自首情节

律师细致梳理公安机关到案说明、讯问笔录等材料，证实当事人系接到办案民警通知后主动到案，归案后完整供述全部犯罪事实，依法认定为自首。自首作为核心法定从轻情节，为整体降刑打下关键基础。

2. 引导主动退赃，叠加酌定从轻处罚

积极指导当事人主动上缴全部非法获利，消除违法所得带来的不良影响，该行为被法庭认定为积极悔罪，依法获得酌情从轻处理。

3. 整合多项情节，开展全方位量刑辩护

结合当事人系初犯、无既往犯罪记录、自愿签署认罪认罚具结书，以及需独自抚养未成年子女等家庭实际情况，在庭审中逐项阐述辩护观点，多角度争取量刑优惠。

4. 严谨证据质证，固定案件客观事实

针对银行流水、转账记录、证人证言、被告人供述、电子数据等全案证据逐一核查质证，客观还原案件经过，剔除不实加重情节，确保事实认定准确无误。

5. 客观研判案情，制定务实辩护策略

结合帮信罪相关司法解释与同类案件裁判尺度，如实向当事人分析本案适用缓刑的法律风险，不做虚假承诺，立足案件实际制定可行辩护方案，最大限度维护当事人合法权益。

五、适用场景与服务指引

✅ 适用咨询场景

1. 出借银行卡、电话、第三方支付账户，为XX网络犯罪提供资金结算、引流等帮助，涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪；

2. 涉案账户流水金额大、关联多起诈骗案件，担心量刑偏重；

3. 案发后主动投案、配合调查，希望借助自首、退赃、认罪认罚情节从轻处罚；

4. 多人共同涉帮信犯罪，需要区分参与作用、针对性开展辩护；

5. 被公安机关传唤或采取强制措施，急需专业律师介入处理案件。

�� 法律服务指引

涉嫌帮助信息网络犯罪活动、XX网络关联刑事犯罪，均可预约孟国栋律师咨询。律师可提供看守所会见、案件阅卷、证据梳理、庭审辩护、认罪认罚指导、量刑协商、一审全流程刑事辩护等一站式法律服务。