【案情经过】
2023年12月12日，古某甲驾车带被告人杨XX、郑XX从某市前往某市。在明知将银行卡提供给他人收取犯罪所得的情况下，经古某甲介绍，杨XX通过微信将二人银行卡提供给某甲、梁XX用于转移犯罪所得资金及配合取现，约定每单取现返还500至1000元好处费。12月13日，郑XX名下某银行卡收到被害人林XX被诈骗资金5.1万余元。随后，郑XX、杨XX与古某甲三人驾车到附近某银行分三笔先后取现4.6万元、1900元、3000元，并将资金交给梁XX，郑XX从中获利1500余元。12月14日，杨XX名下某银行卡收到林XX被诈骗资金5.1万余元。杨XX将部分资金转账并取现共计5万余元，交由古某甲转交梁XX，杨XX获利1900余元。2024年4月25日，二人主动投案。案发后，郑XX退出全部违法所得1600元。
【争议焦点】
本案的争议焦点主要集中在被告人郑XX的量刑情节及缓刑适用问题。公诉机关指控郑XX犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，认为其虽主动投案但未及时供述，属坦白，系从犯，建议判处有期徒刑一年二个月，不适用缓刑。辩护人陈萍律师提出，郑XX归案后如实供述作案过程，应认定为自首；其在共同犯罪中系从犯，且积极退赃、认罪认罚，希望法院对其从轻处罚并适用缓刑。法院经审查认为，郑XX虽主动投案，但在公安机关掌握主要犯罪事实后才如实供述，依法不构成自首，但构成坦白；其系从犯，依法应从轻处罚；其退出全部违法所得且认罪认罚，可酌情从宽处理。
【裁判结果】
法院经审理认为，被告人郑XX明知是犯罪所得而予以转移，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。郑XX在共同犯罪中起次要作用，系从犯，依法从轻处罚；其具有坦白情节，且自愿认罪认罚，依法从宽处理；其退出全部违法所得，酌情从轻处罚。鉴于郑XX曾因故意犯罪被判处刑罚，现又再次故意犯罪，积极配合他人转移涉电信网络诈骗资金，造成严重后果，适用缓刑不足以体现刑罚的惩戒功能，故不予采纳辩护人关于适用缓刑的意见。最终，法院判决：被告人郑XX犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币3000元；追缴其违法所得1500余元，依法没收上缴国库。
