福州地区医保骗保药品收购类掩饰、隐瞒犯罪所得罪刑事案例｜从犯、累犯情节交织下的罪轻辩护
**法院**：福州市仓山区人民法院
**案号**：(2023) 闽 0104 刑初 202 号
**判决时间**：2023 年 11 月 7 日
案件详情
基本案情
2019 年‑2022 年 8 月期间，本案多名被告人在福州多地，明知涉案药品系他人通过医保骗保手段获取，仍实施非法收购、倒卖药品行为。
其中第一组涉案人员，自 2021 年 3 月起，部分被告人分工协作，一部分人在福州台江、晋安XX向中老年人员收购骗保所得药品，另一被告人负责整体统筹对外销售，该组涉案收购药品货值约 138 万余元；该统筹销售被告人还向另一女性被告人及其同伙收购骗保药品，对应货值 190 万余元。
涉案女性被告人协助其配偶，在福州仓山区XX向社会人员收购医保骗保流出的药品，再经由配偶转手卖给前述统筹销售人员及其他下线，该条线涉案收购药品货值 256 万余元。
2022 年 8 月，公安机关开展抓捕行动，分别在湖南、福州仓山、晋安等地抓获全部涉案被告人，在多处仓库、住宅地点查扣大量涉案药品、作案手机、银行卡等物证，查扣药品货值合计三十余万元。
到案后查明，各被告人均获取相应非法收益；部分被告人家属在审理阶段代为退出部分违法所得。
程序与辩护经过
公诉机关以掩饰、隐瞒犯罪所得罪对四名被告人提起公诉，全案被告人签署认罪认罚具结书，法院组成合议庭公开开庭审理。
本案其中一名女性被告人委托林鸿传律师担任辩护人。辩护律师向法庭提交罪轻辩护意见，核心观点包括：
1. 该被告人在共同犯罪中不起主导作用，属于从犯；
2. 本案属于非暴力犯罪，主观恶性、社会危害性有限；
3. 被告人属于偶犯，归案后坦白全部犯罪事实，自愿认罪认罚；
4. 该被告人不构成累犯，请求法庭对其从轻、减轻处罚，并争取适用缓刑。
另外同案其他被告人辩护人亦提出初犯、家庭困难等从宽量刑意见。
法院裁判要点
法院审理认定，全部被告人明知是医保骗保获取的药品仍然非法收购、销售，构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，且达到情节严重标准。
1. **主从犯划分**：负责统筹对外销售的被告人系共同犯罪主犯；其余三名被告人，分别实施协助收购、协助转手等行为，认定为从犯，依法可以减轻处罚。
2. **累犯评价**：本案两名被告人有之前刑事处罚记录，刑罚执行完毕五年以内再犯本罪，属于累犯，依法从重处罚（含林鸿传律师代理的本案女性被告人）。
3. **量刑情节适用**：全部被告人如实供述、认罪认罚，依法可以从宽；部分被告人退缴部分违法所得，酌情从轻。
**判决结果摘要**
1. 主犯：有期徒刑四年十个月，并处罚金人民币 10000 元；继续追缴剩余违法所得。
2. 代理的被告人：有期徒刑二年十个月，并处罚金人民币 5000 元；已退缴部分违法所得予以没收，剩余违法所得继续追缴。
3. 其余两名同案被告人分别判处二年九个月、二年有期徒刑，并对应罚金。
4. 已退缴违法所得没收上缴国库，尚未追缴到位的违法所得继续追缴；现场扣押的作案工具、涉案药品全部予以没收，由侦查机关处置。
案件总结
1. **行为定性提示**：依据药品安全刑事司法解释，明知是他人利用医保骗保购买的药品，实施收购、倒卖，金额达到 5 万元以上，即可按掩饰、隐瞒犯罪所得罪定罪处罚，本案属于福州地区典型的 “回流药” 刑事犯罪案例，涉案总金额巨大，直接达到 “情节严重” 量刑档次，法定量刑区间为 3‑7 年有期徒刑。
2. **量刑冲突难点**：本案出现辩护利好情节（从犯、坦白、认罪认罚、部分退赃）与从重处罚情节（累犯）互相冲突的局面。从犯、认罪认罚可以减轻降档，但累犯法律规定必须从重，二者对冲之下，缓刑的辩护意见法院最终未采纳，但仍实现大幅降档量刑。
3. **共同犯罪区分**：在收购医保骗保药品团伙中，并非只有直接出钱收货的人员才构成犯罪，仅协助收货、对接人员、处理事务的协助参与者，同样成立共同犯罪，但可以争取认定从犯获得减轻处罚。
4. **财物处理规则**：该类案件不仅会判处刑罚罚金，全部违法所得无论是否已经挥霍，都需要退缴、追缴；涉案药品、用于联络、收款的手机、银行卡会被认定作案工具予以没收。
