公诉机关： 某市人民检察院
被告人： 陈XX
辩护人： 熊斌律师，某律师事务所律师
同案被告人： 苏某某、陈XX、姜XX等
案由： 诈骗罪、偷越国（边）境罪
【案情经过】
2023年初，陈XX受他人以境外高薪工作为名邀约，与他人共同乘车前往我国西南某地会合，后由专人安排非法出境至境外某诈骗园区，进入园区内多家诈骗公司从事电信网络诈骗活动。相关诈骗公司让组员使用虚假人设包装身份，在境外社交软件上添加境外男性客户，通过聊天建立感情信任后，引导他人在虚假投资平台进行加密货币类投资，先以小额提现获利诱使加大投入，后以各种理由拒绝提现，骗取他人钱财。
陈XX在境外诈骗公司累计工作约11个月，前期担任组员，后期担任组长，非法获利4500元。2024年1月，陈XX经电话通知到案，归案后未及时供述，后才如实供述自己的犯罪事实，并向检察机关退缴违法所得4500元。
办案经过： 熊斌律师接受委托担任陈XX的辩护人后，及时阅卷、会见，核对陈XX的出境经过、在诈骗园区的工作时长、角色变化、获利及退缴情况，重点梳理到案经过和认罪认罚意愿。庭审中，熊斌律师对诈骗罪指控不回避，重点围绕从犯、坦白、认罪认罚、退缴违法所得等情节发表辩护意见；同时就偷越国（边）境罪中“结伙”非法出境的构成要件提出辩护意见，认为陈XX系在他人安排下同行，不宜简单认定为“结伙”，并请求在数罪并罚框架下从轻处罚。
【争议焦点】
陈XX在境外诈骗窝点从事电信网络诈骗，连续时间在30日以上，是否构成诈骗罪及“其他严重情节”；
陈XX与他人共同非法出境，是否属于偷越国（边）境罪中的“结伙”；
陈XX经电话通知到案，但归案后未及时供述，是否构成自首，还是仅构成坦白；
陈XX后期担任组长，是否仍可认定为从犯；在诈骗罪与偷越国（边）境罪数罪并罚下，如何综合从犯、坦白、认罪认罚、退缴违法所得等情节确定刑罚。
争议难点与办案思路： 本案难点在于陈XX存在后期担任组长的情节，且到案后未第一时间供述，自首认定存在障碍；同时偷越国（边）境罪中“结伙”要件存在辩护空间但证据不利。熊斌律师采取“诈骗罪认罪认罚+量刑情节重点辩护，偷越国（边）境罪构成要件审慎异议，自首不能认定则转向坦白”的策略，避免无效对抗，重点推动法院充分评价从犯、坦白、认罪认罚、退缴违法所得等从轻因素，并在数罪并罚中争取总体刑期不被过度叠加。
【裁判结果】
法院认定，陈XX结伙非法出境至境外，并以非法占有为目的在境外诈骗窝点从事电信网络诈骗活动，连续时间在30日以上，属于其他严重情节，其行为构成诈骗罪、偷越国（边）境罪；其在共同诈骗犯罪中起次要作用，系从犯，应当从轻或者减轻处罚；其经电话通知到案后未及时供述，不认定自首，但构成坦白，可以从轻处罚；其自愿认罪认罚，退缴违法所得，可依法从宽处理。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第三百二十二条、第二十七条、第六十四条、第六十七条第三款、第六十九条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条等规定，判决陈XX犯诈骗罪，判处有期徒刑一年九个月，并处罚金人民币一万七千元；犯偷越国（边）境罪，判处拘役二个月，并处罚金人民币三千元；决定执行有期徒刑一年九个月，并处罚金人民币二万元；追缴违法所得予以没收。
