兰州刘磊律师刑事二审辩护案例：学历证书诈骗团伙案件，针对主犯定性、追缴退赔开展专业辩护
案例专长：刑事辩护｜团伙诈骗罪二审辩护、共同犯罪主从犯认定、涉案追缴退赔法律适用
裁决时间：2026年09月
审理法院：甘肃省临夏回族自治州中级人民法院
代理方向：二审上诉人（原审被告人）辩护人
裁决结果：
二审虽未改变上诉人诈骗罪定罪及十一年三个月刑期，但采纳辩护人多项辩护意见：1、纠正同案被告人犯罪数额认定错误并改判量刑；2、纠正原审判决违法所得没收、追缴退赔的法律适用错误，改判已退缴赃款用于返还被害人，不再直接上缴国库，修正全案退赔计算规则，保障被害人退赔权益、厘清被告人退赔责任；3、采纳出庭检察员意见，认定本案上诉人在犯罪中地位作用低于首要分子，该评判对上诉人后续服刑、申诉、减刑具备重要参考价值。
一、案情内容
原审被告人（上诉人）作为涉案公司实际控制人的恋人，卷入一起学历证书诈骗团伙案件。该团伙租赁企业营业执照，搭建公司化运营架构，通过抖音、小红书网络平台发布虚假广告，谎称可以绿色通道免试办理学历、学位、英语四六级、普通话、教师资格证等各类国家证书，收取数百名被害人办证费用，涉案总金额高达数百万余元。除极少部分国家开放大学业务，其余证书均没有实际办理能力，大量被害人缴费之后既拿不到证书，也无法拿到退款。
一审阶段，公诉机关起诉包含本案上诉人在内多名被告人，其余数十名涉案人员另案处理。一审法院审理后，认定上诉人为诈骗共同犯罪主犯，负责公司日常运营，以诈骗罪判处有期徒刑十一年三个月，并处罚金数万元。同时一审判决将同案被告人已经退缴的数十万余元违法所得直接判决上缴国库，在责令退赔时未对该笔已经退赔款项予以扣减。
当事人不服一审判决，委托兰州刘磊律师担任二审辩护人。辩护人详细翻阅全部卷宗材料，多次会见当事人，发现案件存在多处争议焦点：当事人辩称自己被女友蒙蔽，误以为公司是女方父亲出资的合法企业；自己在公司没有正式职务，没有领取工资、没有分红获利；一审直接认定为主犯证据存疑；案件数十名涉案人员分案审理可能影响事实查明；同时一审对于退赔款处置、涉案资金流水核查均存在法律问题。
刘磊律师围绕主观是否具备诈骗故意、是否属于刑法意义上主犯、分案审理是否合理、追缴退赔法律适用、侦查证据缺失等角度提交完整书面辩护词。二审开庭审理后，法院虽未改变当事人定罪量刑，但采纳辩护人多项核心辩护意见：纠正同案被告人犯罪数额与量刑，纠正赃款处置方式，明确已退赔款项应当返还被害人，不再直接上缴国库，同时确认上诉人在共同犯罪当中地位、作用低于团伙首要分子。
二、本案适用于遭遇哪些情形的客户可联系兰州刘磊律师
涉嫌团伙诈骗、帮信罪等共同犯罪，一审被认定为主犯判处重刑，希望委托律师开展二审辩护；
当事人并未实际获利、没有正式职务，仅因亲属、恋人关系卷入公司类刑事犯罪，对主犯认定不服；
刑事案件一审判决对于退赔、追缴、涉案财物处置存在错误，想要通过二审纠正财物处理结果；
团伙案件大量涉案人员分案处理，担心分案导致自身事实认定出现偏差，需要专业刑事律师介入；
刑事案件卷宗关键资金流水、微信支付宝记录等证据材料缺失，需要律师向法庭申请核查证据；
已经认罪，但认为一审量刑过重，希望律师从地位作用、退赔、主观认知角度争取有利评判；
电信网络、公司化模式诈骗类案件，面临大额责令退赔，希望厘清个人应当承担的退赔责任范围。
三、兰州刘磊律师服务内容
刑事案件全阶段法律咨询，分析团伙共同犯罪、主从犯认定、涉案退赔、财物处置法律风险；
完整阅卷，梳理卷宗证据，甄别证据瑕疵、证据缺失、事实认定疑点；
多次会见被告人，核实案件细节，梳理有利事实与辩护突破口；
撰写上诉状、专业书面辩护词，针对定罪、量刑、涉案财物处置完整构建辩护体系；
二审开庭庭审，发表辩护意见、对证据发表质证观点，向法庭申请调取核查相关证据；
结合在案事实，向法庭提出有利于当事人的法律观点，争取法庭采纳辩护意见；
向当事人及家属同步案件庭审进展，解读判决书内容，告知服刑、申诉、减刑的法律路径；
针对责令退赔、涉案财物没收问题，专项分析责任边界，最大限度降低当事人财产负担。
四、律师价值
很多当事人会因为恋人、亲属朋友关系，被动卷入公司化团伙刑事犯罪，即便没有拿工资、没有分红获利，依然有可能被一审法院认定为主犯判处重刑。本案就是典型案例，一审阶段直接认定当事人为主犯，判处十一年三个月有期徒刑。
刑事二审不是简单重复一审意见，需要律师吃透全部案卷，精准找出事实、证据、法律适用的漏洞。兰州刘磊律师接受委托之后，没有简单做无罪辩护，而是客观结合全部证据，从当事人主观认知、是否实际掌控公司业务、有无非法获利角度论证当事人不应当被认定为主犯；同时针对一审容易忽视的涉案财物处置问题，重点提出：同案人员已经退缴的赃款应当返还被害人，不能直接上缴国库，责令退赔金额应当扣减已经退赔部分。
团伙案件分案审理、资金证据缺失，往往容易造成事实、责任、退赔范围认定失衡。辩护律师的价值不局限于把刑期直接改轻，同样包含推动法庭纠正判决中的法律错误，固定对当事人有利的评判结论。本案二审法院虽然没有改变当事人刑期，但采纳多项辩护观点，纠正同案人员量刑，修正全案赃款追缴处置规则，并且确认当事人在团伙当中作用低于首要分子。该评判会对当事人后续服刑改造、减刑申诉产生实质积极影响。刑事案件当中，每一处法律认定的纠正，都是在维护当事人合法权益。
