摘要

本案系工程居间场景下的诈骗刑民交叉案件，侦查机关最初指控诈骗金额97万元，认定数额特别巨大，量刑区间十年以上。孙峥律师介入后，逐一梳理双方多年往来流水、聊天记录，剥离合法居间服务费、已还款项、其他民事交易资金，将指控诈骗金额核减至40万元，实现量刑降档。同时结合当事人存在真实居间对接行为、并非一开始就具有非法占有目的、全额退赔并取得被害人谅解、认罪认罚等情节展开辩护，最终法院采纳辩护意见，对当事人适用缓刑。本案对于区分工程居间纠纷与刑事诈骗、诈骗案件犯罪数额的认定，具有较强参考意义。

一、案情简介

王X在深圳从事工程居间业务，日常会帮熟人对接工程项目信息。2024年，王X向被害人李X谎称，自己拿到某市政配套工程的内部名额，可以帮助李X承接分包项目，需要先行缴纳“项目诚意金、协调费”，承诺项目3个月内进场施工，逾期全额退款。李X先后多次转账给王X，合计97万元。后续项目迟迟无法落地，李X多次催要退款未果，向公安机关报案。侦查机关整理转账流水、聊天记录后，起诉意见书认定诈骗金额97万元，指控王X构成诈骗罪，属于数额特别巨大，量刑区间十年以上有期徒刑。家属委托广东良马律师事务所孙峥律师担任辩护人。孙峥律师拥有21余年公检法一线办案经验，长期深耕诈骗、经济类犯罪辩护，接手案件后全面阅卷、核对全部转账往来、区分合法资金往来与诈骗款项。

二、法律规定梳理

《刑法》第266条【诈骗罪】：诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。

根据两高诈骗刑事案件司法解释：

·3千元—1万元以上：数额较大

·3万元—10万元以上：数额巨大

·50万元以上：数额特别巨大

诈骗罪四大构成要件：

客体：公私财产所有权

客观：虚构事实/隐瞒真相→被害人陷入错误认识→基于错误认识交付财物

主体：年满16周岁自然人

主观：具有非法占有目的（本罪辩护核心，也是区分民事纠纷和刑事诈骗的关键）

三、孙峥律师核心辩护思路

本案最大难点：流水混杂，既有虚构项目收取的款项，也有二人此前正常合作的居间服务费、王X已经归还的部分资金。孙峥律师没有直接走认罪认罚，从金额核减、非法占有目的、刑民交叉、退赔谅解四个方向搭建辩护体系：

辩点1：逐笔剥离不应计入诈骗犯罪金额的款项

案卷指控97万元里，包含三类应当剔除的资金：

1. 王X和李X此前另外两个真实居间业务的服务费，合计28万元，有项目对接记录、沟通记录佐证，不属于虚构项目骗取资金；

2. 王X在李X报案前，已经主动转账归还的17万元；诈骗金额计算，案发前已经返还被害人的金额应当扣除；

3. 其中一笔12万元转账，是李X委托王X代购建材的货款，属于独立民事交易，和涉案工程诚意金无关。

孙峥律师整理完整《流水核对明细表》，对照微信聊天、通话记录、转账凭证，出具专项法律意见和审计核对说明，多次和检察官沟通：只有被害人基于虚构工程项目、陷入错误认识而交付，且案发前未返还的钱款，才属于诈骗犯罪数额。经沟通，检察机关采纳辩护意见，诈骗金额由97万元核减至40万元，从“数额特别巨大”降档为“数额巨大”，量刑区间落到三年以上十年以下。

辩点2：弱化非法占有目的，区分刑事诈骗与民事履约不能

王X本身长期做工程居间，并非专门以骗钱为生；其确实持续对接项目资源，并非从一开始就打算拿到钱之后彻底失联、挥霍。资金大部分用于项目对接开支、日常周转，没有用于赌博、高额挥霍、转移隐匿。只是项目审批原因没能落地，后续资金链紧张无力全额退还，主观恶性明显区别于凭空捏造项目、拿到钱直接跑路的诈骗。

辩点3：全额退赔，取得被害人谅解

在孙峥律师协调下，王X家属多方筹措资金，把认定的40万元全部退还给李X，额外补偿被害人资金占用损失，被害人出具书面谅解书，请求司法机关对王X从轻处罚。

辩点4：坦白、认罪认罚，符合从宽、缓刑适用条件

王X到案后如实供述，没有串供、毁灭证据，自愿认罪认罚，无前科劣迹，此前没有同类违法犯罪记录，具备悔罪基础。

四、案件处理结果

检察院按照核减后的40万元诈骗金额提起公诉。法院审理后采纳辩护意见，判决：被告人王X犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币6万元。王X成功适用缓刑，避免十年以上重刑。

五、孙峥律师案件总结与风险提示

1. 诈骗案辩护两大核心：金额+非法占有目的。很多诈骗案件流水混杂，侦查机关容易把双方全部往来流水一并计入诈骗金额，这是首要突破口；

2. 不是“钱还不上”就等于诈骗。有真实业务背景、有履约尝试、资金没有挥霍转移，是区分民事纠纷和刑事诈骗的关键；

3. 工程居间、投资借款类案件，刑民交叉高发。当事人被传唤、立案之后，不要仓促签署认罪认罚，先让律师梳理全部证据、核对流水；

4. 对于居间人、工程中间人：承诺包拿工程、收取诚意金风险极高，一旦项目无法兑现，很容易被认定虚构事实，触碰诈骗罪红线。

孙峥律师提示：诈骗案件量刑跨度极大，50万是一个关键分水岭。尽早委托刑事律师介入固定证据、梳理资金往来、争取被害人谅解，是争取降档量刑、缓刑的关键。