李XX诈骗一审刑事判决书

公诉机关湘潭市雨湖区人民检察院。

被告人李XX，男，1985年2月13日出生，湖南省邵东县人，汉族，初中文化，自由从业人员。因涉嫌犯诈骗罪于2014年11月24日被抓获并异地羁押，当月29日被湘潭市公安局雨湖分局刑事拘留，同年12月9日被该局取保候审，2015年2月5日被湘潭市雨湖区人民检察院取保候审。同年5月18日经本院决定取保候审。

辩护人文永军，湖南XX律师。

湘潭市雨湖区人民检察院以潭雨检公诉刑诉（2015）188号起诉书，指控被告人李XX犯诈骗罪，于2015年5月18日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成由审判员胡宇澄担任审判长，审判员曹XX、人民陪审员任伟参加的合议庭。于2015年5月29日公开开庭审理，代理书记员谭聪乐担任记录。湘潭市雨湖区人民检察院指派检察员杜XX和代理检察员缪志维出庭支持公诉。被告人李XX及其辩护人文永军到庭参加诉讼。本案现已审理终结。

湘潭市雨湖区人民检察院指控：被告人李XX因经营的婚纱影楼发生亏损，遂萌生利用促销活动收取顾客钱款后悄然离去的念头。2014年9月期间，在李XX推出的所谓套餐优惠促销活动中，其员工共与400余名被害人签单，共收取套餐费或定金约16万多元。同年10月2日晚上，李XX等人携店内财物逃走。案发后，李XX向公安机关退赃15万元。公安机关向已查实的142名被害人退还了所骗款项共计61357元，并代其向员工补发了所拖欠的工资10200元。为证明上述事实，公诉机关向本院提交了相关证据。据此认为，被告人李XX的行为构成诈骗罪。提请本院依法判处。

被告人李XX对起诉书指控的犯罪事实无异议。

辩护人文永军的主要辩护意见是：1、李XX的行为应定性为合同诈骗，根据其他省市关于合同诈骗数额的标准，李XX的犯罪数额只属于较大；2、李XX为还债而诈骗，主观恶性相对较轻；3、李XX通过借贷进行退赃还款，有悔罪表现；4、其系初犯、偶犯。

经审理查明：被告人李XX系位于湘潭市雨湖区XX的世纪新娘婚纱影楼实际负责人。2014年8月，该影楼因经营不善而导致亏损，拖欠了门面租金和员工工资等款项。李XX遂萌生借搞一次促销活动收取客户钱款后，不提供服务而脱身走人的想法。2014年9月1日至30日，李XX聘请秀场老师带领其员工开展所谓优惠促销宣传活动，推出相关套餐，以影楼的名义与客户签单。据李XX交代，在此期间收取了400余名客户交付的套餐费和定金约16万多元。同年10月2日晚，李XX等人携带店内财物逃离湘潭市。后经公安机关查证落实的被害人为142人，被骗现金共计61357元。

案发后，李XX的家属代为向公安机关退赔赃款15万元。公安机关向142名被害人退还被骗款共计61357元；并代李XX补发员工被拖欠的工资款共计10200元。

上述事实，有公诉机关提交并经庭审质证、认证的下列证据予以证明：

1、赵某、刘XX等142位被害人的陈述，证实2014年9月期间，世纪新娘婚纱影楼与他们签署摄影套餐订单并收取预付款或定金后，该影楼没有提供服务就关门跑了人。老板李XX被抓获后，他们从公安机关领回了被骗的款项。

2、证人陈某某、黎XX的证言，证实他们分别系李XX的合伙人与前任女友。李XX事先曾跟他们讲过，影楼效益不好，想利用9月份的促销活动搞点钱走人，他们均表示反对。促销活动期间，实际收取了客户十三、四万元现金。10月1日李XX发放了员工部分工资。10月2日晚上就叫来大货车喊他们收拾东西走人。

3、证人于某某、傅X、颜X、周某某的证言，证实他们系世纪新娘婚纱影楼员工。10月3日早上发现影楼被搬空，老板等人跑了。9月份的促销活动价格相当优惠，拍摄后却不通知客户选片，客户要求选片时也总是以各种理由拖延应付，还把客户持有的红色底单收了回来，后期制作量非常少，材料用完了也没去进货。9月底的总结会上，秀场老师讲当月业绩有17万多元，实收现金14万。老板走人时还拖欠了他们一些钱。

4、证人李XX、吴XX的证言，证实他们系世纪新娘婚纱影楼门面的房东。本应在9月底收下个季度的租金，李XX讲影楼搞活动，要他们10月3日去拿钱。后来李XX将门面上的东西悄悄搬走了。

5、证人卢X、吴XX的证言，证实李XX承租了他们的房屋用作员工宿舍。

6、证人徐XX、张X的证言，证实李XX逃跑后，世纪新娘影楼尚欠湘大彩扩公司冲印加工费共计16340.49元。

7、证人朱XX的证言，证实李XX逃跑后，世纪新娘影楼尚欠天龙相馆16000元。

8、证人李XX的证言，证实他应儿子李XX的要求，将筹借来的15万元交给公安机关，用于退赔被骗客户。

9、辨认笔录，证实颜X、张X、朱XX辨认出李XX是世纪新娘婚纱影楼逃跑的老板。

10、现场照片，证实了案发现场的相关情况。

11、书证：欠条、送货单、宣传海报、促销订单、房屋出租合同，证实了案件相关情况。

12、扣押清单、退款登记表、工资发放表，证实李XX家属向公安机关交付了15万元用于退赔，公安机关已向查实的142名被害人发放退赔款共计61357元，向该影楼员工发放拖欠的工资共计10200元。

13、被告人李XX亦有供述及辩解在卷佐证。

本院认为，被告人李XX以非法占有为目的，用隐瞒真相的方法，骗取他人财物，数额巨大，其行为构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立。李XX如实供述犯罪事实，可从轻处罚。李XX积极退赔被害人经济损失，可酌情从轻处罚。关于辩护人文永军提出“1、李XX的行为应定性为合同诈骗，根据其他省市关于合同诈骗数额的标准，李XX的犯罪数额只属于较大；2、李XX为还债而诈骗，主观恶性相对较轻；3、李XX通过借贷进行退赃还款，有悔罪表现；4、其系初犯、偶犯”的辩护意见。李XX以优惠促销活动为手段与诱饵，针对不特定多数人实施诈骗，其行为符合诈骗犯罪的构成要件，其犯罪数额应按本地区所确定的标准执行。对上述第一点辩护意见，本院不予采纳。其它辩护意见与审理查明情况相符，本院予以采纳。据此，本院依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第四十五条、第五十二条、第五十三条、第七十二条第一、三款、第七十三条第二、三款，《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国刑事诉讼法〉的解释》第一百三十九条、第三百六十九条第一款之规定，判决如下：

一、被告人李XX犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，宣告缓刑三年，并处罚金二万元。

（缓刑考验期限从判决确定之日起计算）

（罚金限在本判决生效后三日内缴纳）

二、被告人李XX的家属所提交的代为退赔款项的余额部分，由扣押机关依法处理。

如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接上诉至湖南省湘潭市中级人民法院。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。

审　判　长　　胡宇澄

审　判　员　　曹XX

人民陪审员　　任　伟

代理书记员　　谭聪乐

附法律条文如下：

《中华人民共和国刑法》第二百六十六条：诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。

第六十七条第三款：犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。

第四十五条：有期徒刑的期限，除本法第五十条、第六十九条规定外，为六个月以上十五年以下。

第五十二条：判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。

第五十三条：罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。

第七十二条第一、三款：对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：

（一）犯罪情节较轻；

（二）有悔罪表现；

（三）没有再犯罪的危险；

（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。

被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。

第七十三条第二、三款：有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。

缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。

《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国刑事诉讼法〉的解释》第一百三十九条：被告人非法占有、处置被害人财产的，应当依法予以追缴或者责令退赔。被害人提起附带民事诉讼的，人民法院不予受理。追缴、退赔的情况，可以作为量刑情节考虑。

第三百六十九条第一款：查封、扣押、冻结的财物与本案无关但已列入清单的，应当由查封、扣押、冻结机关依法处理。