洗钱罪达到多少钱立案

[律师回复] 您好，对于您提出的问题，我的解答是, 明知是毒品犯罪、性质的组织犯罪、活动犯罪、犯罪、贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉:<br/>(一)提供资金账户的；<br/>(二)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；<br/>(三)通过转账或者其他结算方式协助资金转移的；<br/>(四)协助将资金汇往境外的；<br/>(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。

[律师回复] 你好，关于上述的问题，解答如下, 明知是毒品犯罪、性质的组织犯罪、活动犯罪、犯罪、贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉:<br/>　　<br/>(一)提供资金账户的;<br/>　　<br/>(二)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;<br/>　　<br/>(三)通过转账或者其他结算方式协助资金转移的;<br/>　　<br/>(四)协助将资金汇往境外的;<br/>　　<br/>(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。

[律师回复] 我国刑法并没有规定洗钱罪的数额标准，只要符合法定情形的，就可以按洗钱罪追究当事人的刑事责任。<br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，涉嫌下列情形之一的，应予以洗钱罪立案追诉：<br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1、提供资金账户的；<br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2、协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；<br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3、通过转账或者其他结算方式协助资金转移的；<br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4、协助将资金汇往境外的；<br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5、以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。<br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;【法律依据】<br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;《刑法》第一百九十一条，为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金：<br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;（一）提供资金帐户的；<br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;（二）将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；<br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;（三）通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的；<br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;（四）跨境转移资产的；<br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;（五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。<br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。

[律师回复] 对洗钱行为判处刑罚没有金额要求，只要实施了洗钱行为就构成犯罪，经过查证属实就须要定罪量刑，这种犯罪在法律术语上称为“行为犯”，即实施了这个行为即构成犯罪的意思，只是金额的高低会影响量刑的大小。在此您还需要留意如下知识：洗钱罪的上游犯罪有毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪七种。针对上述犯罪的收益实施以下行为即构成洗钱罪：<br/>第一，提供资金帐户；<br/>第二、协助将财产转为现金或者金融票据；<br/>第三、通过转帐或者其他结算方式协助资金转移；<br/>第四、协助将资金汇往境外等。由于上述犯罪行为中并没有规定涉案金额条件，因此只要实施了上述行为比如为罪犯提供资金的账户即可构成犯罪，不要求洗钱的金额达到一定的数字。

[律师回复] 1、立案后要向对方送达一般7日内向被告送达传票，现实生活中立案后多久能收到传票一般由掌握，一般情况下在10天到一个月内。 2、立案后应该先传唤被告，通知被告后才会通知原告，也就是说先是中国通知被告，如果通知不到采用直接送达、留置送达、委托送达、邮寄送达诉讼文书所不能送达的情况下，最后采用公告送达，公告送达是指采用登报的方式送达传票自发出公告之日起，经过六十日，即视为送达。 3、法律规定案件的审理期限，传票在审理期限内下达。简易程序三个月，普通程序六个月沪偿高锻薨蹬胳拳供哗，所以最长不能超过这个期限