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最新修订 | 2024-02-25
洗钱罪的情节严重- 免责声明
- 以下内容由律图网结合政策法规、互联网相关知识与律师输出信息后梳理整合生成，文字可能源于人工智能模型，不代表平台的观点和立场，请酌情参考。
【洗钱罪】明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金：(一)提供资金帐户的;
(二)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
(三)通过转帐或者其他结算方式协助资金转移的;
(四)协助将资金汇往境外的;
(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。”
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处五年以下有期徒刑或者拘役;情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑
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怎样认定洗钱罪，洗钱罪的情节严重情节严重
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洗钱3万情节严重吗
严重，需要承担一定的刑事责任。根据具体情节处以量刑。没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金。
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刑事辩护女方骗婚怎么认定是重婚罪
[律师回复] 认定女方骗婚构成重婚罪确实要符合法定条件。重婚罪涵盖有配偶而重婚，以及明知他人有配偶而与之结婚这两种情况。
具体措施和建议如下：
1. 对于女方已有合法婚姻又与他人登记结婚的，应收集其再次结婚的登记资料作为关键证据，及时固定证据后向相关部门反映。
2. 针对虽未再次登记但以夫妻名义长期稳定共同生活的情况，要寻找周围知晓情况的证人，获取证人证言，同时留意收集以夫妻名义对外活动的证据，如共同签署的文件等。
3. 发现可能涉嫌重婚罪的情况后，根据证据收集情况，若证据充分可直接向法院提起刑事自诉；若证据收集有困难，可先向公安机关报案，借助公安力量进行调查取证，保障自身权益，维护法律的公正和严肃。
具体措施和建议如下：
1. 对于女方已有合法婚姻又与他人登记结婚的，应收集其再次结婚的登记资料作为关键证据，及时固定证据后向相关部门反映。
2. 针对虽未再次登记但以夫妻名义长期稳定共同生活的情况，要寻找周围知晓情况的证人，获取证人证言，同时留意收集以夫妻名义对外活动的证据，如共同签署的文件等。
3. 发现可能涉嫌重婚罪的情况后，根据证据收集情况，若证据充分可直接向法院提起刑事自诉；若证据收集有困难，可先向公安机关报案，借助公安力量进行调查取证，保障自身权益，维护法律的公正和严肃。
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快速解决“刑事辩护”问题
轻微伤有必要去拿工伤认定书吗
[律师回复] （一）判断是否申请工伤认定，不能单纯看伤情是轻微伤。若符合工伤认定情形，如工作时间、场所内因工作受伤，申请很有必要。认定工伤后可享受工伤保险待遇，像医疗费用、停工工资等都有保障。
（二）即便轻微伤，后续可能影响收入，工伤认定能保障职工权益。
（三）若轻微伤不是因工作原因，比如工作时做私人事务受伤，不符合认定条件，申请也不会被认定，没必要申请 。
法律依据：
《工伤保险条例》第十四条 职工有下列情形之一的，应当认定为工伤：
（一）在工作时间和工作场所内，因工作原因受到事故伤害的；
（二）工作时间前后在工作场所内，从事与工作有关的预备性或者收尾性工作受到事故伤害的；
（三）在工作时间和工作场所内，因履行工作职责受到暴力等意外伤害的；
（四）患职业病的；
（五）因工外出期间，由于工作原因受到伤害或者发生事故下落不明的；
（六）在上下班途中，受到非本人主要责任的交通事故或者城市轨道交通、客运轮渡、火车事故伤害的；
（七）法律、行政法规规定应当认定为工伤的其他情形 。
（二）即便轻微伤，后续可能影响收入，工伤认定能保障职工权益。
（三）若轻微伤不是因工作原因，比如工作时做私人事务受伤，不符合认定条件，申请也不会被认定，没必要申请 。
法律依据：
《工伤保险条例》第十四条 职工有下列情形之一的，应当认定为工伤：
（一）在工作时间和工作场所内，因工作原因受到事故伤害的；
（二）工作时间前后在工作场所内，从事与工作有关的预备性或者收尾性工作受到事故伤害的；
（三）在工作时间和工作场所内，因履行工作职责受到暴力等意外伤害的；
（四）患职业病的；
（五）因工外出期间，由于工作原因受到伤害或者发生事故下落不明的；
（六）在上下班途中，受到非本人主要责任的交通事故或者城市轨道交通、客运轮渡、火车事故伤害的；
（七）法律、行政法规规定应当认定为工伤的其他情形 。
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2025重婚罪怎么样定罪
[律师回复] 重婚罪指的是，已经有配偶却又重婚，或者明明知道他人有配偶还跟其结婚的这种行为。
要对重婚罪进行定罪，得满足下面这些条件：
1. 有配偶的人与他人结婚。这里说的“结婚”，既包含在法律上正式登记结婚的情况，也包括虽然没有登记，但以夫妻名义一起生活，形成事实婚姻的情况。
2. 明明知道对方有配偶，还跟对方结婚。
在司法实践里，一般要收集相关证据。比如双方的结婚证，能证明同居事实的证据，像共同居住的相关证据、子女抚养的具体情况等，还有证人证言之类的。
要是被认定构成了重婚罪，通常会被判处二年以下有期徒刑或者拘役。
不过要注意，具体怎么定罪、怎么量刑，得根据案件的实际情况以及相关证据来确定。要是对具体的案件存在疑问，最好及时找专业律师咨询一下。
要对重婚罪进行定罪，得满足下面这些条件：
1. 有配偶的人与他人结婚。这里说的“结婚”，既包含在法律上正式登记结婚的情况，也包括虽然没有登记，但以夫妻名义一起生活，形成事实婚姻的情况。
2. 明明知道对方有配偶，还跟对方结婚。
在司法实践里，一般要收集相关证据。比如双方的结婚证，能证明同居事实的证据，像共同居住的相关证据、子女抚养的具体情况等，还有证人证言之类的。
要是被认定构成了重婚罪，通常会被判处二年以下有期徒刑或者拘役。
不过要注意，具体怎么定罪、怎么量刑，得根据案件的实际情况以及相关证据来确定。要是对具体的案件存在疑问，最好及时找专业律师咨询一下。
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工伤认定怎么认定48小时之内赔偿金
[律师回复] 工伤认定48小时之内的赔偿金，主要是按照《工伤保险条例》来定的。
一般情况下，职工在工作时间、工作岗位上，要是突然发病死亡，或者在48小时内经过抢救但最终还是死亡了，这种情况会被视同工伤。具体来说：
1. 得有在工作时间、工作岗位突发疾病这个明确的事实。
2. 要满足在48小时内经抢救无效死亡这个关键条件。
3. 认定的时候，得提供像医疗证明这类材料，用来证实病情以及死亡时间等情况。
要是符合这些条件，用人单位就得按照工伤待遇标准，给职工家属支付丧葬补助金、供养亲属抚恤金和一次性工亡补助金等赔偿金。具体的赔偿金额，要根据当地标准以及相关规定来计算。
总之，工伤认定48小时之内的赔偿金认定，必须严格按照法律规定和相关证据来进行，这样才能保障职工及其家属的合法权益。
一般情况下，职工在工作时间、工作岗位上，要是突然发病死亡，或者在48小时内经过抢救但最终还是死亡了，这种情况会被视同工伤。具体来说：
1. 得有在工作时间、工作岗位突发疾病这个明确的事实。
2. 要满足在48小时内经抢救无效死亡这个关键条件。
3. 认定的时候，得提供像医疗证明这类材料，用来证实病情以及死亡时间等情况。
要是符合这些条件，用人单位就得按照工伤待遇标准，给职工家属支付丧葬补助金、供养亲属抚恤金和一次性工亡补助金等赔偿金。具体的赔偿金额，要根据当地标准以及相关规定来计算。
总之，工伤认定48小时之内的赔偿金认定，必须严格按照法律规定和相关证据来进行，这样才能保障职工及其家属的合法权益。
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洗钱罪如何算情节严重
在洗钱罪中“属于情节严重”的情况有以下几点：1、你通过违法的行为来进行从而获得不正当的利益换算成钱的话，超过500000元的话就属于“情节严重”。2、你明知道这种行为会犯洗钱罪，但是，你还是参加了多次的洗钱行为，这种情况，不论你这么多次的金额加起来有多低，你还是属于“情节严重”。因为你已经成为了惯犯了。3、没有正当工作或者完全就是依靠洗钱来生存的人以及公司是依靠洗钱才成立发展的，这种肯定是“情节严重”。4、法律规定的其他严重情况。
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刑事辩护
婚内出轨并怀孕他人孩子，构成重婚罪吗
[律师回复] 你好，婚内出轨并怀孕他人孩子，在离婚已经可以认定为过错方，但如果涉及刑事，则更加严格，一般以和婚外情人是否以夫妻关系，对外共同生活为准。
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洗钱罪情节严重的标准
一般具有下列情形之一的，可以认定为情节严重：(一)洗钱数额在50万元以上的;(二)多次实施洗钱活动的;(三)个人以洗钱为业或者单位以洗钱为主要业务的;(四)其他情节严重的情形。
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刑事辩护徐律师我们有三个人的工资款有十年了也要不回来对方也承认欠我们的就是一直在拖能帮我们吗
[律师回复] 你好，可以起诉要回，要看证据情况，详细情况可以联系我。
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快速解决“劳动纠纷”问题
您好，在吗，我要咨询非法入侵罪的认定
[律师回复] 非法侵入罪一般指非法侵入住宅罪，是指违背住宅内成员的意愿或无法律依据，进入公民住宅，或进入公民住宅后经要求退出而拒不退出的行为。 认定要点1.客体要件：本罪侵犯的客体是他人的住宅安宁权。住宅安宁权是指公民享有的住宅和与住宅生活有关的安宁不受非法侵害的人格权 。2.客观要件：表现为实施了非法侵入他人住宅的行为。“非法”是指没有法律依据或未经住宅主人同意。“侵入”主要指未经住宅主人同意，非法强行闯入他人住宅，或者经住宅主人要求其退出仍拒不退出的行为 。3.主体要件：本罪的主体是一般主体，凡具有刑事责任能力的自然人，均可以构成本罪。4.主观要件：在主观方面表现为故意。即明知自己的侵入或不退出行为，违反了权利人的意思，或破坏他人住宅的安宁，仍决意为之。
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我亲人受到了严重家暴，双耳鼓膜穿孔，两根肋骨骨折，现已提交伤情鉴定申请，需要多久才能伤情鉴定完成
[律师回复] 整体鉴定完成时间可能在6周左右。但如果涉及案件复杂、存在争议或需要进一步检查等特殊情况，经批准还可以再适当延长。
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洗钱罪情节严重如何认定？
洗钱罪情节严重的认定有数额超过50万的、多次实施洗钱的、以洗钱为主要业务的等，上述情况都可以依法认定为洗钱罪的严重情节，需要根据我国法律规定相关情况来进行量刑和判决。
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劳动纠纷交通事故认定书下来，我方有人伤亡没调解成功，没起诉呢，是不是直接可以等法院判决？
[律师回复] 交通事故认定书下来后，我方有人伤亡且调解未成功，在没起诉的情况下，不能直接等法院判决，而是需要主动向法院提起诉讼
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对方开车转弯，我方骑电动车直行，发生了刮蹭。对方全责。交警大队出具了事故责任认定书，对方不愿赔偿，交给了保险公司，保险公司赔偿的金额不满意，对方态度强横。下一步该如何
[律师回复] 对保险公司赔偿不满意可以起诉
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非法洗钱情节严重怎么判？
非法洗钱情节严重的处5-10年有期徒刑，并处涉案金额5%-20%的罚金，具体情况下可以根据非法洗钱的实际情节来进行量刑处理，对于情节一般的可以处5年以下有期徒刑等刑事处罚。
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债权债务
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