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公司可能会涉及到集资诈骗罪吗

包同贺律师
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最新修订 | 2024-02-21
集资诈骗罪的主体可以是公司。因为对于企业来说,其发展需要依附于资金,但因为生产者或者经营者在企业发展过程中的资金短缺,以企业为名的集资活动,也就为后期的诈骗犯罪行为带来了可能的切入口。
法律依据:
《中华人民共和国刑法》第一百九十二条【集资诈骗罪】以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资数额较大的,处三年以上七年以下有期徒刑,并处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处七年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。
公司可能会涉及到集资诈骗罪吗
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非法集资涉及诈骗罪怎么判
在中国,集资诈骗罪是指以非法占有为目的,采用欺诈手段进行非法集资的行为。根据《中华人民共和国刑法》第192条,若非法集资数额较大,可判处3至7年有期徒刑并处罚金;数额巨大或有其他严重情节,则可判处7年以上有期徒刑至无期徒刑,并处罚金或没收财产。单位犯罪的,除对单位罚款外,其主管人员和直接责任人员亦按个人犯罪规定处罚。
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刑事辩护
公司可能会涉及到集资诈骗罪吗
集资诈骗罪的主体可以是公司。因为对于企业来说,其发展需要依附于资金,但因为生产者或者经营者在企业发展过程中的资金短缺,以企业为名的集资活动,也就为后期的诈骗犯罪行为带来了可能的切入口。
7浏览 2025-02-07
涉及集资诈骗罪和集资诈骗罪有啥区别?
[律师回复] 集资诈骗罪 集资诈骗罪指以非法占有为目的,违反有关金融法律、法规的规定,使用诈骗方法进行非法集资,扰乱国家正常金融秩序,侵犯公私财产所有权,且数额较大的行为。集资诈骗罪实际上是一种特殊的诈骗罪,因此它既有一般诈骗罪所具有的共性,也具有一般诈骗罪所不具有的特殊性。 集资诈骗罪与诈骗罪的区别 两者区别主要是: 1、犯罪的对象不同。集资诈骗罪的对象是不特定多数人的用以集资获利的资金,包括金钱与财物;但后罪即诈骗罪的对象则是特定的,即行为人是针对某一特定的人或单位去实施诈骗行为并获取其钱财。 2、客观行为的表现形式不同。诈骗罪在客观方面表现为用虚构事实或隐瞒真相直接使被骗人交付财物的行为,被骗人交付财物既可以是为了投资营利,亦可以是购买某物。集资诈骗罪与诈骗罪而言,集资诈骗罪行为是被包容的法条属特别法条,因此,对以诈骗方法骗取集资的,应当以集资诈骗罪定罪科刑。 当犯罪分子的行为触犯的是集资诈骗罪,则以集资诈骗罪定罪处罚。 依据《刑法》,集资诈骗罪是指以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资并达到法律规定的数额和情节的行为。与非法吸收公众存款罪的单一犯罪客体(指侵犯金融管理秩序)不同,集资诈骗罪的犯罪客体属于复杂客体,它既侵犯了金融管理秩序,又侵犯了公私财产的所有权。集资诈骗罪也是当前高发的一种非法集资类犯罪,是我们进行打击的重点。 行为人是否具有非法占有的目的,是集资诈骗罪区别于其它非法集资类犯罪的主要因素。某种非法集资行为如果其主观目的是非法占有并且又采用了诈骗的方法,则即使其符合其它非法集资类犯罪的要件,也将被认定为集资诈骗罪。
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集资诈骗涉及法律
10w+浏览2024-10-11
涉嫌集资诈骗罪涉及财产如何判刑
集资诈骗数额较大的可以判处3~7年有期徒刑并处罚金,涉案金额巨大或者造成的社会影响特别恶劣等情形下处7年以上有期徒刑并处罚金,集资诈骗罪的量刑上限是无期徒刑并处没收财产,下文将详细介绍涉嫌集资诈骗罪涉及财产如何判刑。
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刑事辩护
不涉及集资诈骗罪的是什么
在下列情况下,通常并不会触及集资诈骗犯罪:1.合规的商业融资行为,如企业通过符合法定规范的金融机构,依照法律规定进行的借贷行为; 2.在遵循诚信原则的前提下,个人间实施的常规性借贷行为,而且这种行为并不具备以非法占有为目的、面向公众广泛募集资金的特征; 3.经过相关行政管理部门许可认可的合法集资活动,例如得到政府批准的具有公益性质的集资项目等。
37浏览 2024-08-11
涉及集资诈骗担保人
10w+浏览2024-10-14
非法集资涉及到的罪名有什么
有非法吸收公共存款罪和集资诈骗罪这两个罪名,非法吸收公共存款罪和集资诈骗罪的量刑依据是不一样的,这两种犯罪行为都包括单位犯罪,下文将详细介绍非法集资涉及到的罪名有什么。
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刑事辩护
非法集资涉及诈骗罪怎么判
在中国,集资诈骗罪是指以非法占有为目的,采用欺诈手段进行非法集资的行为。根据《中华人民共和国刑法》第192条,若非法集资数额较大,可判处3至7年有期徒刑并处罚金;数额巨大或有其他严重情节,则可判处7年以上有期徒刑至无期徒刑,并处罚金或没收财产。单位犯罪的,除对单位罚款外,其主管人员和直接责任人员亦按个人犯罪规定处罚。
21浏览 2024-07-11
涉及股权投资的 集资诈骗
10w+浏览2024-10-23
集资诈骗罪的涉及金额是多少
依据我国《中华人民共和国刑法》相关条款规定,集资诈骗这一违法行为所涉金额可分为“数额较大”与“数额巨大且具有其他严重情节”两档。关于明确界定具体数值标准的问题,则是由位于我国法律权威殿堂的最高人民法院、最高人民检察院联手制订并颁布的司法解释予以具体规定。
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刑事辩护
集资诈骗罪涉及资金2000万如何处罚
集资诈骗罪是严重的刑事犯罪,涉案金额二千万元已属特别巨大。 依中国刑法,行为人非法集资数额巨大或有其他恶劣情节的,将面临七年以上有期徒刑甚至终身监禁,并处罚金或没收全部财产。 单位犯罪的,除对单位罚款外,直接负责的主管和其他责任人也按此规定处罚。 具体量刑会综合考虑嫌疑人认罪态度和退赃情况。
37浏览 2024-08-01
p2p平台非吸集资,涉及集资诈骗,法院会怎样判定
[律师回复] 一、投资者维权基本方向 (一)需要初次判断:是谁导致问题,责任主体是2平台,还是融资者。 (二)需要明确:除非2平台本身的设立目的就是为了卷款潜逃,否则从出现提现困难、跑路到被刑事处罚会有一定的时间间隔,投资者在不同时期均有挽回损失的可能,但追偿方式并不相同。 (三)需要了解:解决方式应该多元,主要包括非诉协商、民事诉讼、刑事报案、刑事自诉、行政监管举报、媒体介入等,整体策略是:看准时机、把握方向、主动出击。 二、投资者维权第一步 无论是何种情形,投资者权益受到侵害时第一步要做的是收集和固定证据。 (一)证据的清单(初步) 1. 借贷协议、担保协议、注册2平台时的用户协议、2平台操作指南等约定权利义务内容的文件; 2. 2平台的广告、声明等以明示或默示作出的承诺性文件; 3. 2平台上公示及向投资者单方发出的融资者信息、借款标信息; 4. 2平台审核时保管的融资者信息、借款信息; 5. 2平台C地址域名信息、注册平台的企业名称及工商注册所在地; 6. 银行汇款流水、第三方支付流水及其汇入账号、2平台记载的交易信息。 (二)证据的收集方法 除少部分纸质文件外,2网贷交易的证据多为电子合同或平台数据,当前司法审判也承认电子合同的效力。虽然电子合同并无要求办理CA或时间戳认证,但如果平台在交易时既已提供,应做好存档;投资者也可以通过截图、公证等方式保存、固定以上信息,司法实践中也存在采信互联网截图证据的案例。涉及借款人或借款标的相关信息,投资者可要求2平台提供。 至于银行支付划拨证据,投资者可以前往用银行卡的开户行调出账户流水单,并加盖银行章。但需要注意的是该流水单是否载明汇入方名称及详细账号,如果未能显示,投资者可要求银行提供关于账号所属主体的证明。 (三)从证据中分析问题 投资者可委托律师分析证据中的相关信息,从而确定责任主体,选择管辖,制定非诉、诉讼、报案或自诉策略。 1. 根据借贷合同、交易流水、平台交易信息,判断借贷关系是否成立生效; 2. 根据平台记载的借款人信息、借贷合同、担保合同等,正确理解合同履行地后,选择合同履行地或被告所在地提讼; 3. 根据平台声明、担保合同等,确定是否可以主张由平台承担连带责任; 4. 根据汇入账户的名称,可以判断资金交易方式、平台是否涉嫌违规操作甚至犯罪。账户名称可能是第三方支付公司、2网贷平台的注册公司、2网贷平台的关联公司或个别员工、不相关公司或个人。如果是第一种情形,应向第三方公司请求提供交易记录证明,当前2平台在使用第三方支付时分为托管模式和通道模式,托管模式是合法的存管及支付方式,而通道模式则涉嫌私设资金池,平台有被刑事处理的风险。 第 二、三种情况也涉嫌私设资金池问题。 第四种情形,则是投资者有可能掉到钓鱼网站陷阱,即被骗子以混淆的网页诈取钱财,投资者应及时与2平台取得联系,确认是否向平台或融资者汇入相应的款项。 三、投资者受侵害的不同情形、阶段与救济 (一)融资者逾期还款 投资者预期还款的情形,比平台跑路等问题更为多发,但维权方式相对简单。投资者到期的债权得不到实现,有权依照约定向融资者主张借款本金及利息,但需要注意债权请求权有2年的诉讼时效限制。投资者可委托律师发函催告融资者偿还债务。决定以民事诉讼维权的,投资者可委托律师融资者。 1. 如果2平台就借贷行为有明示或默示的保证或承诺,符合认定2平台提供担保情形的,投资者可将2平台列为共同被告,主张由2平台与融资者承担连带责任。 2. 如果该笔借贷交易发生时签订了担保合同,可将担保人列为共同被告。 3. 如果2平台相关协议或公告中有载明可将债权转让予平台,并由平台追偿债务的,投资者可以衡量个人成本后,作出是否转让债权的选择。 4. 如果融资者借款数额巨大、涉案投资者人数众多,而2平台通过明示或默示的方式为该借贷标提供了担保、或2平台通过关联方提供担保、或融资者是2 平台的关联方(未确定是否为虚设借款标吸存),借款未能偿还将可能直接影响平台的正常运营,那么,投资者可以考虑以非诉协商的方式解决,委托律师参与谈判,就融资者还款、平台资金周转和还款计划等问题上达成协议,这可能比融资者失联、平台倒闭后追收债权更为明智,但在谈判时,宜尽可能要求相关责任人为还款提供额外的抵押或第三方担保。
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公司集资诈骗涉及人员
10w+浏览2024-10-04
集资诈骗罪涉及资金2000万如何处罚
集资诈骗是一种很严重的刑事犯罪,涉案金额达到2000万的话,那就是特别巨大了。 根据中国刑法,要是有人非法集资,数额特别巨大,或者有其他特别严重的情节,那他可能会被判七年以上有期徒刑,甚至是无期徒刑,还得交罚金,或者直接把个人财产没收。 如果是单位犯罪,那除了对单位罚款,直接负责的主管人员和其他责任人也得按照上面的规定来处罚。 不过具体的量刑,会考虑嫌疑人的认罪态度和退赃情况这些因素啦。
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刑事辩护
集资诈骗罪的涉及金额是多少
依据我国《中华人民共和国刑法》相关条款规定,集资诈骗这一违法行为所涉金额可分为“数额较大”与“数额巨大且具有其他严重情节”两档。关于明确界定具体数值标准的问题,则是由位于我国法律权威殿堂的最高人民法院、最高人民检察院联手制订并颁布的司法解释予以具体规定。
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抵押物涉及集资诈骗罪
10w+浏览2024-10-02
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