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非法集资活动常见种类包括

包同贺律师
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最新修订 | 2024-02-22
非法集资洗钱的案件包括股权、债券、生产经营、商品经营等四类。主要表现为:
1、以种植业、养殖业、畜牧业、项目开发等为名进行非法集资的;
2、用股票、债券、基金、彩票等的名义进行非法集资的;
3、以股份分红、入股等名义进行非法集资的;
4、其他方式非法集资。
法律依据:
刑法》第176条
第一百七十六条 【非法吸收公众存款罪非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款,扰乱金融秩序的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑,并处罚金。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。
有前两款行为,在提起公诉前积极退赃退赔,减少损害结果发生的,可以从轻或者减轻处罚
非法集资活动常见种类包括
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非法集资活动常见种类包括
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非法集资活动常见种类包括
非法集资洗钱的案件包括股权、债券、生产经营、商品经营等四类。主要表现为:1、以种植业、养殖业、畜牧业、项目开发等为名进行非法集资的;2、用股票、债券、基金、彩票等的名义进行非法集资的;3、以股份分红、入股等名义进行非法集资的;4、其他方式非法集资。
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刑事辩护
夫妻一方长期离家出走如何处理,想了解:关于配偶离家出走我应该如何收集证据
[律师回复] 如果配偶离家出走,可从以下几个方面收集证据:
通信及社交记录
通话记录:查看配偶手机通话记录或自己与配偶的通话记录,了解其离家前后与他人的通话情况,比如是否与特定人员频繁联系,是否有来自陌生地区的号码拨打或接听,记录通话时间、时长等信息。
短信、即时通讯软件聊天记录:保存与配偶的短信、信、QQ 等聊天记录,查看其中是否有关于离家的想法、计划、去向的线索,或者是否有与他人约定离开的内容。
社交平台动态:关注配偶的微博、抖音、小红书等社交平台账号,看是否发布了与离家出走相关的文字、图片、视频,是否有透露情绪、行踪、目的地等信息。
居住及出行信息
居住记录:若配偶在外租房居住,设法获取其租房合同。也可向小区物业了解情况,看是否有配偶登记的新居住信息,还可以收集水电费、物业费缴费记录等,以证明配偶在其他地方居住。
出行记录:查看配偶的交通票务信息,如火车票、飞机票、汽车票等购票记录,了解其出行时间、地点、频率。如果有行车记录仪或 ETC 记录,也可查看车辆的行驶轨迹和去过的地方。
监控录像:查看家中、小区、工作单位附近及可能经过路段的监控录像,获取配偶离家时的画面,确定其离开的时间、携带物品、同行人员及行走方向。
物品及财务线索
个人物品情况:检查家中配偶的个人物品,如衣物、首饰、证件等是否有大量缺失,若有常用物品留下,也可作为其离家的迹象。
财务记录:查看家庭的银行流水、信用卡消费记录,关注是否有异常的资金变动,如突然的大额取款、转账,或者在特定地区的消费记录等。
证人证言
邻居证言:询问邻居是否看到配偶离家时的情况,如当时的状态、是否携带行李、是否说过要去哪里等。
亲友证言:向配偶的亲朋好友了解情况,询问配偶是否曾向他们透露过离家的想法或计划,是否知道配偶可能的去向,以及在离家后是否与他们联系过。
其他相关证据
书面材料:查看配偶是否留下书信、便条、日记等书面材料,其中可能包含离家的原因、目的、打算等重要信息。
报警记录:如果曾因配偶离家出走而报警,报警记录可作为其离家的证据,记录中会有报警时间、地点、事情经过等内容。
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非法集资的常见种类有哪些?
“非法集资”归纳起来主要有以下几种:1、通过发行有价证券、会员卡或债务凭证等形式吸收资金。2、对物业、地产等资产进行等份分割,通过出售其份额的处置权进行高息集资。3、利用民间会社形式进行非法集资。4、以签订商品经销等经济合同的形式进行非法集资。
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如何分辨非法集资,常见种类有哪些?
1、看回报率2、看范围3、看资金流向。常见种类:1 以返本销售、售后包租、约定回购 销售房产份额等方式非法吸收资金。2、以转让林权并代为管护等方式非法吸收资金。(3)以虚 假转让股权、发售虚构债券等方式非法吸收资金。4、以投资入股的方式非法吸收资金。
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帮信罪的几种常见类型
我国法律规定,若明知他人利用信息网络犯罪,还为其提供技术支持、广告推广、支付结算等帮助,情节严重者将构成帮信罪。常见行为如发二维码、出租电话卡银行卡等。构成此罪需满足:犯罪主体为自然人或法人,故意为之,侵害信息网络管理秩序,提供技术支持等帮助。将面临三年以下有期徒刑、拘役、罚金等处罚。单位犯罪则对单位处罚金,对直接责任人员也将处罚。若触犯其他罪行,按较重规定定罪量刑。
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帮信罪的几种常见类型
我国法律规定,若明知他人利用信息网络犯罪,还为其提供技术支持、广告推广、支付结算等帮助,情节严重者将构成帮信罪。常见行为如发二维码、出租电话卡银行卡等。构成此罪需满足:犯罪主体为自然人或法人,故意为之,侵害信息网络管理秩序,提供技术支持等帮助。将面临三年以下有期徒刑、拘役、罚金等处罚。单位犯罪则对单位处罚金,对直接责任人员也将处罚。若触犯其他罪行,按较重规定定罪量刑。
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