在诉前债务人恶意转移财产怎么调查

[律师回复] 一、如何应对欠债人恶意转移财产对于界定欠债人恶意转移财产，法律上是有所限定的。最高人民在《关于适用《中华人民共和国民事诉讼法》若干问题的意见》中即作了规定。该司法解释123条明确规定：当事人有下列情形之一的，可以依照民事诉讼法第一百零二条第一款第 （六）项的规定处理： （一）欠债人在法律文书发生法律效力后隐藏、转移、变卖、毁损财产，造成人民无法执行的； （二）欠债人以暴力、威胁或者其他方法妨碍或抗拒人民执行的； （三）欠债人有履行能力而拒不执行人民发生法律效力的判决书、裁定书、调解书和支付令的。这其中，“在法律文书发生法律效力后隐藏、转移、变卖、毁损财产，造成人民无法执行的”，即属于恶意转移资产的行为。 二、欠债人恶意转移财产有什么后果对恶意转移财产的行为人民是如何处理的呢该解释也同时规定“可以依照民事诉讼法第一百零二条第一款第 （六）项的规定处理”。即：诉讼参与人或者其他人有下列行为之一的，人民可以根据情节轻重予以罚款、拘留；构成犯罪的，依法追究刑事责任： （一）欠债人伪造、毁灭重要证据，妨碍人民法院审理案件的； （二）欠债人以暴力、威胁、贿买方法阻止证人作证或者指使、贿买、胁迫他人作伪证的； （三）欠债人隐藏、转移、变卖、毁损已被查封、扣押的财产，或者已被清点并责令其保管的财产，转移已被冻结的财产的； （四）欠债人对司法工作人员、诉讼参加人、证人、翻译人员、鉴定人、勘验人、协助执行的人，进行侮辱、诽谤、诬陷、殴打或者的 （五）欠债人以暴力、威胁或者其他方法阻碍司法工作人员执行职务的； （六）欠债人拒不履行人民已经发生法律效力的判决、裁定的。

[律师回复] 您好，对于您提出的问题，我的解答是, 法律上没有假离婚的概念，只要办理了离婚手续，就是离婚了，假离婚恶意转移财产也按离婚转移财产的处理。 1、搜集其存折线索，记下其开户行，无论其将款转入何方，都不会有太大影响，可以申请查询转账记录，法庭上让其说明存款去向和用途，审核其转款必要性 2、对于一方私自转移个人存款的情况，则建议另一方要知道对方的身份证号，并在平时注意搜集对方的存折线索，牢记开户行，以后可以通过查询方式查询对方的转账记录，这样无论对方将款转至何处以及何时转移，均可以查清 3、搜集其收入状况的线索，必要时律师出面调查，如果对方有很高的收入，但又不见存款，法庭上责令其说明收入开支，审查开支的合理性和必要性 4、对于转移一般物品的：保留好购物发票 5、对于低价出售夫妻共同财产和利用关联企业恶意负债的：可以主张其行为无效，因为其显失公平和侵犯了夫妻一方的利益或公司利益或其他股东利益。 6、对于制作虚假债务的：与债权人对质，询问细节问题，列出提问提纲，审查债务形成时间，必要时做笔迹鉴定，审查债务用途和必要性等等。 8、对于虚报开支的：审查开支凭证，审查真实性、必要性和合理性，必要时向有关单位调查了解。 9、对于收入不存入夫妻共同账户的问题，则建议查询对方的收入情况，必要时可以委托律师进行调查，如果对方收入很高，则其要说明没有存款的合理性和必要性。 10、如果出现一方私自出售夫妻共同房产，或者私自赠与第三人的情况，另一方可以依法主张买卖合同无效(但第三人善意取得的除外)，并可以追究对方的法律责任。根据法律规定，任何一方均不能擅自处分夫妻重大共同财产，私自处分严重侵害了另一方的合法权益。 另外，如果涉及这方面的证据，一定要提早搜集，并且要在搜集证据的时候，注意证据的合法性。

[律师回复] 根据你的问题解答如下, 欠债不还恶意转移财产有可能构成拒不执行判决、裁定罪，情节严重的，处三年以下有期徒刑、拘役或者罚款。 二、相关案例债还钱，本应是天经地义的，可是有人不但欠钱不还，更恶意转移财产，拒不执行判决，最终受到法律的严惩。家住焦作市的陈某借了朋友王某 4.2万元钱，由于一直拒不还钱被朋友王某告上法庭。经审理判决后，陈某仍一直推脱，拒不执行，更是不顾下达的执行通知书和报告财产令，恶意转移财产，被行政拘留15日后仍不知悔改。最终，解放区以陈某犯拒不执行判决、裁定罪，判处其有期徒刑二年。被告人陈某于向好朋友王某借了 4.2万元钱作为急用，之后经王某多次催要无果，将被告人陈某告上法庭。11月15日焦作市解放区人民对此案作出了判决，判定被告陈某偿还王某 4.2万元借款及利息，并承担诉讼费用及调查勘验费用。但被告陈某以“没有与申请执行人协商好履行数额”为由一拖再拖。由于执行无果，5月4日向被告人陈某下达执行通知书和财产报告令，但被告人陈某拒不申报财产，对其作出了行政拘留15日的决定。被告陈某以供担保的方式申请延缓拘留。在暂缓执行拘留决定期间，被告人不仅恶意转移其位于郑州的的某房产，并将其名下的其他房产和车辆以抵债名义卖出，将钱给其儿子和用来做生意。在法官询问其还款打算时，被告人陈某明确表示“如果真的要拘留我，我就不还了，反正我也没有钱。”在被问及为何变更正在购入房屋申请人姓名时被告陈某更明确表示“这样就查不到我的财产，也不能执行我的财产，避免麻烦。”7月11日，对被告人陈某执行拘留15日。在拘留期限届满后，被告人陈某仍不执行判决。在法官告知其在拘留期限届满后主动履行生效判决确定的义务时，被告人陈某更明确表示拒不还钱的态度。11月23日，被告人陈某因涉嫌拒不执行判决、裁定犯罪，经批准逮捕。认为，被告人陈尚生对人民作出的发生法律效力的判决有能力执行而采取转移财产等方式拒不执行，情节严重，其行为已构成拒不执行判决、裁定罪。公诉机关指控其犯拒不执行判决、裁定罪罪名成立，故作出如上判决。

[律师回复] 您好，针对您的恶意转移财产逃避债务该如何维权问题解答如下, 恶意转移财产逃避债务怎么维权 一、调查取证 当前有些经济纠纷案件中，虽然判决债务人向债权人支付款项或赔偿，但是债权人在执行程序中无法获得相应钱款。的判决书成了债权人手中的司法白条。在众多无法执行到位案件中，部分案件无法执行到位其原因并不是债权人没有经济能力，而是债务人虽有经济能力却在债务形成后恶意转移财产导致的。面对这样的情况可以通过法律途径采取积极的措施协助执行。 调查债务人的财产线索，具有执行价值的财产主要包括房产、机动车、股票等。 房产属于房屋管理部门登记，一般提供两种查询方式，即按照房屋具体的房间号查询或者产权证号查询。司法部门可以凭当事人身份证号查询。对于债权人个人而言，房管部门提供的两种查询方式申请人必须知悉房间号或者产权证号才能查询。在申请强制性执行后，可以要求查询债务人有无房产。房管部门可以提供房产原始登记、变更登记信息。机动车在公安局交警支队车辆管理所登记，一般知道车牌号即可查询。律师凭授权、律所介绍信即可查询，获得变更登记信息后即可知悉车辆有没有被转让，及转让的方式。股票的登记信息一般由证券登记结算机构保存，需要司法部门才能查询。 债权人申请执行后，要通过各种途径获悉债务人的财产线索，协助执行。如果发现事故发生后债务人转移财产的，可以通过诉讼途径维护自己的合法权益。 二、追纠民责 债务人恶意转移财产的民事法律救济方法 债务人转移财产的方式一般有四种，即 (1)与他人恶意串通以降低债务人赔偿能力为目的转移财产; (2)放弃其到期债权或者无偿转让财产; (3)以明显不合理的低价转让财产; (4)以明显不合理的高价收购他人财产。主观上看，债务人的目的是以表面合法的交易行为掩盖其故意转移财产心理状态。客观上看，债务人的行为造成了其赔偿能力的减弱。对这几种恶意转移财产的方式，、及最高院合同法司法解释二加以规制。 、对 第一种方式债权人可以向提起确认债务人民事法律行为无效之诉，如果造成损失的，债务人和 第三人还应承担连带赔偿责任。 根据民法通则第58条、合同法第52条的规定，“恶意串通，损害国家、集体或者第三人利益”，民事法律行为无效。如果民事法律行为无效的，民法通则第61条规定，当事人因该行为取得的财产， 应当返还给受损失的一方。双方恶意串通，实施民事行为侵犯第三人利益的，应当追缴双方取得的财产，返还第三人。 债务人与第三人恶意串通，出于共同的故意损害受害人的利益，属于共同侵权。如果债务人与第三人的行为造成肇事方的财产减少无法恢复，债务人和第三人应对受害人承担连带赔偿责任。 b、对 第二至四种方式债权人可以向提起撤销权诉讼，请求撤销债务人的民事行为。即可执行第三人返还的财产。债务人应在以下条件下行使撤销权： (1)行使撤销权的时效条件 根据合同法第75条规定，债权人可以在知道或者应当知道第二至四种情形之日起1年行使。从前述情形出现之日起5年内没有行使的，撤销权消灭。撤销权时效属于除斥期间，不适用诉讼时效中断、中止的规定，最长为5年。债务人负举证责任证明受害人知道或者应当知道第二至四种情形的发生。 (2)第三人知道债务人以不合理的低价转让财产或者以不合理的高价收购财产 根据法律规定，如果第三人出于善意受让债务人财产或者出售财产给债务人，适用善意取得制度。法律要维护先前交易的稳定性，认可其交易的效力。第三人明知或者应当知道债务人转让或者受让财产的价格不合理，还参与交易行为，具有恶意，不能得到法律的保护。根据最高院合同法司法解释 (二)第19条的规定，对交易财产价格应参考交易当时交易地的物价部门指导价或者市场交易价，结合其他相关因素综合考虑予以确定。转让价格达不到交易时交易地的指导价或者市场交易价百分之七十的，一般可以视为明显不合理的低价;对转让价格高于当地指导价或者市场交易价百分之三十的，一般可以视为明显不合理的高价。

[律师回复] 您好，针对您的继承人恶意转移财产问题解答如下, 1、限定继承原则。继承人是概括继承被继承人遗产、需偿还被继承人生前遗留的个人合法债务的，仅以所得积极遗产为限负责清偿，超过继承人所继承遗产的价值总额，继承人可以不负清偿的责任。但继承人自愿偿还的不在此限。 2、遗产已被分割而未清偿债务时，如有法定继承人又有遗嘱继承人和受遗赠人的，先由法定继承人用其所得遗产清偿债务不足清偿时，剩余的债务由遗嘱继承人和受遗赠人按比例所得遗产偿还放弃继承或受遗赠的，不再承担偿还债务的责任。 3、继承人分担债务原则。即继承人之间依其得到的积极财产的比例来清偿被继承人的债务。