律图审稿专业委员会3轮严审

洗钱应该怎么定罪

包同贺律师
2.6k浏览 帮助25人
专业服务 律师认证 退款保障
在线咨询,律师1对1沟通
最新修订 | 2024-02-28
洗钱罪的认定标准如下:
1、犯罪主体是一般主体;
2、主观方面的表现为故意;
3、侵犯的是复杂客体,即既侵犯了金融秩序,又侵犯了社会经济管理秩序,还侵犯了国家正常的金融管理活动及外汇管理的相关规定。
【法律依据】
刑法》第一百九十一条,明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益;
为掩饰、隐瞒其来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金
情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金:
(一)提供资金账户的;
(二)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
(三)通过转账或者其他结算方式协助资金转移的;
(四)协助将资金汇往境外的;
(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处五年以下有期徒刑或者拘役;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑。
洗钱应该怎么定罪
投诉/举报
以上内容由律图网结合政策法规、互联网相关知识与律师输出信息后梳理整合生成,文字可能源于人工智能模型,不代表平台的观点和立场。平台对所呈现内容的准确性、完整性和功能性不作任何保证。若内容有误或侵权,请通过右侧【投诉/举报】联系我们更正或删除。
展开
本文485字,预估阅读时间2分钟
浏览全文
问题没解答? 125392人选择咨询律师
6837位律师在线平均3分钟响应99%好评
洗钱应该怎么定罪
一键咨询
  • 淮安用户1分钟前提交了咨询
    157****1780用户1分钟前提交了咨询
    143****8857用户1分钟前提交了咨询
    164****3283用户1分钟前提交了咨询
    镇江用户1分钟前提交了咨询
    南通用户4分钟前提交了咨询
    143****1542用户1分钟前提交了咨询
    盐城用户1分钟前提交了咨询
    苏州用户3分钟前提交了咨询
    扬州用户4分钟前提交了咨询
    南京用户3分钟前提交了咨询
    连云港用户2分钟前提交了咨询
    连云港用户2分钟前提交了咨询
    苏州用户3分钟前提交了咨询
    143****8380用户3分钟前提交了咨询
  • 徐州用户1分钟前提交了咨询
    134****7058用户4分钟前提交了咨询
    连云港用户4分钟前提交了咨询
    苏州用户1分钟前提交了咨询
    158****8108用户3分钟前提交了咨询
    162****8246用户1分钟前提交了咨询
    苏州用户2分钟前提交了咨询
    无锡用户3分钟前提交了咨询
    泰州用户2分钟前提交了咨询
    162****0481用户4分钟前提交了咨询
    151****8477用户1分钟前提交了咨询
    盐城用户4分钟前提交了咨询
    138****1580用户4分钟前提交了咨询
    镇江用户1分钟前提交了咨询
    147****7885用户2分钟前提交了咨询
    常州用户2分钟前提交了咨询
    162****0834用户3分钟前提交了咨询
    徐州用户1分钟前提交了咨询
    162****8446用户4分钟前提交了咨询
    宿迁用户1分钟前提交了咨询
    南京用户3分钟前提交了咨询
    扬州用户3分钟前提交了咨询
    168****7770用户3分钟前提交了咨询
    淮安用户3分钟前提交了咨询
    163****3168用户1分钟前提交了咨询
    155****2666用户4分钟前提交了咨询
    扬州用户3分钟前提交了咨询
    南通用户3分钟前提交了咨询
    152****3173用户1分钟前提交了咨询
    158****8025用户4分钟前提交了咨询
    扬州用户1分钟前提交了咨询
    南京用户4分钟前提交了咨询
    176****3343用户1分钟前提交了咨询
    152****4874用户1分钟前提交了咨询
    镇江用户3分钟前提交了咨询
    苏州用户3分钟前提交了咨询
    淮安用户4分钟前提交了咨询
    157****0651用户4分钟前提交了咨询
    盐城用户2分钟前提交了咨询
    171****5434用户4分钟前提交了咨询
    南京用户2分钟前提交了咨询
    173****8486用户1分钟前提交了咨询
    南通用户4分钟前提交了咨询
    徐州用户4分钟前提交了咨询
    镇江用户2分钟前提交了咨询
    176****4011用户4分钟前提交了咨询
    南京用户4分钟前提交了咨询
    无锡用户2分钟前提交了咨询
    常州用户2分钟前提交了咨询
    168****8217用户3分钟前提交了咨询
    170****6735用户1分钟前提交了咨询
    常州用户2分钟前提交了咨询
    141****0147用户4分钟前提交了咨询
    176****3245用户4分钟前提交了咨询
    175****4112用户2分钟前提交了咨询
    156****0646用户1分钟前提交了咨询
    152****7327用户3分钟前提交了咨询
    155****4287用户4分钟前提交了咨询
    扬州用户3分钟前提交了咨询
    南京用户4分钟前提交了咨询
    133****2667用户4分钟前提交了咨询
    157****3664用户2分钟前提交了咨询
    134****2227用户1分钟前提交了咨询
    130****6420用户1分钟前提交了咨询
    172****2141用户2分钟前提交了咨询
    174****2217用户3分钟前提交了咨询
    扬州用户2分钟前提交了咨询
    165****3654用户1分钟前提交了咨询
    苏州用户3分钟前提交了咨询
    泰州用户1分钟前提交了咨询
    淮安用户3分钟前提交了咨询
    168****5578用户4分钟前提交了咨询
    南通用户2分钟前提交了咨询
    145****4850用户3分钟前提交了咨询
    177****5614用户1分钟前提交了咨询
    盐城用户2分钟前提交了咨询
    宿迁用户4分钟前提交了咨询
    连云港用户1分钟前提交了咨询
    158****0615用户1分钟前提交了咨询
    161****0068用户3分钟前提交了咨询
    150****5432用户2分钟前提交了咨询
    166****0154用户4分钟前提交了咨询
    147****7427用户4分钟前提交了咨询
    166****2367用户1分钟前提交了咨询
    150****8253用户2分钟前提交了咨询
为您推荐
盐城188****5182用户3分钟前已获取解答
宿迁177****7375用户4分钟前已获取解答
沭阳135****2656用户4分钟前已获取解答
洗钱罪应该如何判定
提供资金账户的;协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;通过转账或者其他结算方式协助资金转移的;协助将资金汇往境外的;以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益来源和性质,构成洗钱罪。
10w+浏览
刑事辩护
问题没解决?试试问律师吧~
精选本地好评律师,为您提供1对1专业解答
立即问律师
洗钱罪是什么,洗钱罪应该如何量刑
明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金。
10w+浏览
刑事辩护
问题未解决?即刻提问 >
已帮助 3亿+ 用户解决法律难题
什么是洗钱罪,洗钱罪应该怎样量刑
明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金。
10w+浏览
刑事辩护
浏览更多不如直接问 >
获取专业解答,11w人正在咨询
洗诈骗的黑钱应该怎样定罪?
洗诈骗的黑钱一般是可以认定为洗钱罪,只要是属于诈骗犯罪所得及其产生的收益来源,那么就会处五年以下的有期徒刑,如果情节较严重的就会处五年以上十年以下的有期徒刑。遇到洗诈骗的黑钱应该怎样定罪不清楚的,可以参考一下本文的内容。
10w+浏览
刑事辩护
问题紧急?在线问律师 >
7005 位律师在线,高效解决问题
涉嫌洗钱罪应该如何处罚
洗钱罪的量刑标准分为自然人和单位。自然人犯洗钱罪的,没收违法所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金。单位犯本罪的,对单位判处罚金,并对其主管人员,处五年以下有期徒刑或者拘役。
10w+浏览
刑事辩护
问题未解决?即刻提问 >
已帮助 3亿+ 用户解决法律难题
顶部
律图法律咨询 发来一条私信

你好,您的法律问题还没有找到满意的答案吗?可以直接私信我单独沟通哦~

律图安心问
服务承诺
专业服务
18W+认证律师,年普法人次15亿+,律图致力于为用户提供更专业的法律服务。
律师认证
该律师已经过平台身份认证及执业资格等严格审核,确保律师真实且专业,可放心委托!
退款保障
律图全程保障您的消费权益,律师未服务将自动退款至支付账户。
用户真实评价
  • 谢谢律师的回复,非常满意
    153****3696
  • 对待我咨询的问题,给了相关的法律知识以及对应的法律政策!有耐心的跟我解释所有的法律问题
    183****6017
  • 律师人很好,回答仔细,给了比较好的建议,以后有需要还会来律图咨询的!
    157****8734
温馨提示
浏览更多,不如直接问律师
律图法律咨询 24h在线
18万+

认证律师

15亿+

普法人次

9

最快响应