律图审稿专业委员会3轮严审

不知情的情况下洗钱了怎么办的

包同贺律师
2.4k浏览 帮助24人
专业服务 律师认证 退款保障
在线咨询,律师1对1沟通
最新修订 | 2024-02-22
  一般是不会构成洗钱罪的,洗钱罪在主观上一定属于故意。明知洗钱行为是在为犯罪违法所得掩饰、隐瞒其来源和性质、因为利益而故意实施这种行为才会构成洗钱罪。

  法律依据《刑法》第一百九十一条明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金:

  (一)提供资金账户的;

  (二)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;

  (三)通过转账或者其他结算方式协助资金转移的;

  (四)协助将资金汇往境外的;

  (五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
不知情的情况下洗钱了怎么办的
投诉/举报
以上内容由律图网结合政策法规、互联网相关知识与律师输出信息后梳理整合生成,文字可能源于人工智能模型,不代表平台的观点和立场。平台对所呈现内容的准确性、完整性和功能性不作任何保证。若内容有误或侵权,请通过右侧【投诉/举报】联系我们更正或删除。
展开
本文406字,预估阅读时间2分钟
浏览全文
问题没解答? 125621人选择咨询律师
3939位律师在线平均3分钟响应99%好评
不知情的情况下洗钱了怎么办的
一键咨询
  • 苏州用户1分钟前提交了咨询
    南京用户3分钟前提交了咨询
    淮安用户2分钟前提交了咨询
    175****8036用户3分钟前提交了咨询
    苏州用户3分钟前提交了咨询
    连云港用户3分钟前提交了咨询
    宿迁用户1分钟前提交了咨询
    扬州用户1分钟前提交了咨询
    淮安用户1分钟前提交了咨询
    147****5172用户1分钟前提交了咨询
    泰州用户4分钟前提交了咨询
    宿迁用户4分钟前提交了咨询
    137****8305用户3分钟前提交了咨询
    南京用户4分钟前提交了咨询
    南通用户2分钟前提交了咨询
  • 174****3415用户3分钟前提交了咨询
    常州用户1分钟前提交了咨询
    徐州用户4分钟前提交了咨询
    苏州用户3分钟前提交了咨询
    165****4486用户1分钟前提交了咨询
    淮安用户4分钟前提交了咨询
    177****5460用户3分钟前提交了咨询
    130****8270用户4分钟前提交了咨询
    174****0385用户2分钟前提交了咨询
    常州用户4分钟前提交了咨询
    147****5547用户4分钟前提交了咨询
    扬州用户3分钟前提交了咨询
    镇江用户3分钟前提交了咨询
    盐城用户1分钟前提交了咨询
    常州用户2分钟前提交了咨询
    143****2513用户2分钟前提交了咨询
    151****0708用户3分钟前提交了咨询
    131****1265用户2分钟前提交了咨询
    172****5174用户3分钟前提交了咨询
    扬州用户1分钟前提交了咨询
    177****7522用户3分钟前提交了咨询
    苏州用户2分钟前提交了咨询
    南京用户4分钟前提交了咨询
    徐州用户3分钟前提交了咨询
    145****0171用户2分钟前提交了咨询
    宿迁用户1分钟前提交了咨询
    140****4748用户4分钟前提交了咨询
    无锡用户2分钟前提交了咨询
    172****2602用户2分钟前提交了咨询
    147****2718用户2分钟前提交了咨询
    148****1743用户3分钟前提交了咨询
    无锡用户4分钟前提交了咨询
    镇江用户2分钟前提交了咨询
    135****8714用户1分钟前提交了咨询
    167****6272用户2分钟前提交了咨询
    150****5306用户2分钟前提交了咨询
    扬州用户1分钟前提交了咨询
    152****8502用户3分钟前提交了咨询
    无锡用户2分钟前提交了咨询
    154****1241用户2分钟前提交了咨询
    147****5353用户2分钟前提交了咨询
    140****1605用户2分钟前提交了咨询
    167****3884用户4分钟前提交了咨询
    连云港用户4分钟前提交了咨询
    淮安用户1分钟前提交了咨询
    无锡用户4分钟前提交了咨询
    南通用户3分钟前提交了咨询
    133****7036用户2分钟前提交了咨询
    161****6755用户3分钟前提交了咨询
    152****5607用户2分钟前提交了咨询
    155****6470用户3分钟前提交了咨询
    无锡用户3分钟前提交了咨询
    盐城用户1分钟前提交了咨询
    167****6458用户3分钟前提交了咨询
    扬州用户1分钟前提交了咨询
    156****8675用户4分钟前提交了咨询
    151****5274用户2分钟前提交了咨询
    144****2210用户3分钟前提交了咨询
    160****8147用户3分钟前提交了咨询
    157****2487用户2分钟前提交了咨询
    150****0620用户1分钟前提交了咨询
    131****1324用户4分钟前提交了咨询
    156****8684用户3分钟前提交了咨询
    扬州用户1分钟前提交了咨询
    160****5528用户1分钟前提交了咨询
    152****3204用户2分钟前提交了咨询
    常州用户2分钟前提交了咨询
    164****0832用户3分钟前提交了咨询
    镇江用户3分钟前提交了咨询
    145****7703用户3分钟前提交了咨询
    镇江用户1分钟前提交了咨询
    淮安用户2分钟前提交了咨询
    160****2022用户3分钟前提交了咨询
    南京用户2分钟前提交了咨询
    155****8564用户4分钟前提交了咨询
    宿迁用户4分钟前提交了咨询
    盐城用户1分钟前提交了咨询
    150****7050用户4分钟前提交了咨询
    宿迁用户4分钟前提交了咨询
    连云港用户1分钟前提交了咨询
    158****1515用户1分钟前提交了咨询
    徐州用户3分钟前提交了咨询
    137****4173用户3分钟前提交了咨询
    泰州用户4分钟前提交了咨询
    132****6663用户2分钟前提交了咨询
为您推荐
淮安152****1967用户2分钟前已获取解答
苏州156****8818用户4分钟前已获取解答
徐州188****2233用户3分钟前已获取解答
不知情的情况下参与的洗钱是否违法
如果一个人在毫不知情的情况下被动参与了洗钱活动,那么他的行为是不构成违法的。洗钱罪要求当事人明知是非法所得并对其进行掩饰、隐瞒。如果当事人对这一切都毫不知情,那么他的行为就不构成犯罪。因此,这些不知情的被动参与者是不会受到法律追究的。
10w+浏览
刑事辩护
问题没解决?试试问律师吧~
精选本地好评律师,为您提供1对1专业解答
立即问律师
在不知情的情况下被骗去洗钱怎么办
若当事人在不知情的情况下,一般不算违法。但知情与否,不仅听当事人一面之词,而应根据一般成年人的生活常识判断。例如,公司若进行合法商业活动,员工正常工作一般不会违法。 此外,公安机关需在拘留后24小时内审讯被拘留者,若发现不当拘留,必须立即释放并给予释放证明。
10w+浏览
刑事辩护
在街边饭店门口停车1个小时或者1个小时多点要收取10-20元,如果不给停车场的收费人员在哪里谩骂甚至还想动人打人的举动,我还提醒饭店门口有监控,她问题有监控多不得了。这种情况我老百姓有怎么维护自己的权益
[律师回复] 遇到这种情况,可通过以下途径维护自身权益:

现场处理

? 保持冷静避免冲突:不要与收费人员发生激烈冲突,防止矛盾进一步激化,保障自身安全。

? 收集证据:用手机拍照或录像,记录停车位置、收费公示牌、与收费人员的交谈过程等,同时查看停车小票信息,看是否与实际相符。

投诉渠道

? 拨打停车场客服电话:查找停车场的客服电话,向工作人员清晰说明停车时间、收费金额、有无明码标价等问题,要求给出解释和解决方案。

? 利用在线投诉平台:若停车场有官方网站或app,可进入“客服”或“投诉”栏目,填写详细投诉表单,上传相关证据,如照片、视频或收费单据等。

? 拨打12345市民服务热线:向工作人员说明停车场的收费问题和收费人员的不当行为,提供相关信息和证据,工作人员会协调相关部门处理。

? 向物价管理部门投诉:收费不合理可向物价管理部门反映,提供停车时长、收费标准、周围同类停车场收费对比等详细信息。

? 向消费者协会投诉:认为停车场收费行为存在不合理情况,可访问当地消费者协会的官方网站,获取投诉电话或在线投诉渠道进行投诉。

? 社交媒体
快速解决“损害赔偿”问题
当前3631位律师在线
立即咨询
问题未解决?即刻提问 >
已帮助 3亿+ 用户解决法律难题
在不知情情况下帮助洗钱怎么量刑
在无意识状态下协助洗钱行为,若确属不知情,则可能涉及欺诈。若转移资金为非法所得,将承担刑事责任。不知情情况下,缺乏洗钱罪的主观故意。要免责,需证明在完全不知情或不可能知情的情况下进行了洗钱。是否知情,需根据证据和法律规定判断。
10w+浏览
刑事辩护
浏览更多不如直接问 >
获取专业解答,12w人正在咨询
不知情的情况下洗钱罪量刑是怎么规定的
在洗钱案件中,即便被告人坚称自己不知情,只要存在确凿证据显示其理应知晓所参与的活动涉及洗钱,法律上仍将其视为知情者,并据此定罪量刑。然而,若被告人确实对洗钱活动一无所知,缺乏主观故意,则不能构成洗钱罪,因此无需承担相关刑事责任。这体现了法律对于个人主观认知的尊重,同时也强调了证据在定罪量刑中的重要性。
10w+浏览
刑事辩护
问题紧急?在线问律师 >
4662 位律师在线,高效解决问题
不知情的情况下被利用洗钱是否构成犯罪
在不知情的情况下被他人利用进行洗钱行为,是否构成犯罪在无意识的情况下参与洗钱行为并不构成刑事犯罪,然而需引起注意的是,这种情况可能会涉及到诈骗方面的问题。对于那些非法转移资金的情况,相关人员将依据法律法规被追究刑事责任。此处所提到的“不知情”意味着洗钱犯罪行为中缺乏主观故意的成份,但洗钱作为一种特定类型的犯罪,其行为性质属于故意犯罪。
10w+浏览
刑事辩护
问题未解决?即刻提问 >
已帮助 3亿+ 用户解决法律难题
顶部
律图法律咨询 发来一条私信

你好,您的法律问题还没有找到满意的答案吗?可以直接私信我单独沟通哦~

律图安心问
服务承诺
专业服务
18W+认证律师,年普法人次15亿+,律图致力于为用户提供更专业的法律服务。
律师认证
该律师已经过平台身份认证及执业资格等严格审核,确保律师真实且专业,可放心委托!
退款保障
律图全程保障您的消费权益,律师未服务将自动退款至支付账户。
用户真实评价
  • 律师说的很清楚,我一下子就听的明白了,值得信赖!
    134****2775
  • 对待我咨询的问题,给了相关的法律知识以及对应的法律政策!有耐心的跟我解释所有的法律问题
    135****1720
  • 律师人很好,回答仔细,给了比较好的建议,以后有需要还会来律图咨询的!
    156****7510
温馨提示
浏览更多,不如直接问律师
律图法律咨询 24h在线
18万+

认证律师

15亿+

普法人次

9

最快响应