信用卡诈骗罪辩护

[律师回复] 事务所接受被告人杨通过亲属聘请律师的委托，指派我们担任公诉机关指控其犯有合同诈骗罪一案的第一审辩护人。开庭前辩护人依法进行了必要的工作，经查阅案卷、会见被告人及参与法庭审理调查，辩护人对公诉机关指控杨犯有合同诈骗罪的定性及相关证据事实没有异议，现提出如下辩护意见及量刑建议，供合议庭在合议时予以参考： 一、关于被告人杨涉嫌合同诈骗罪一案的辩护意见 (一)被告人杨系初次犯罪，主观恶性不大。 被告人杨年仅27岁，在本案之前，其一贯表现良好，没有任何前科劣迹。本次之所以构成犯罪，与其不注重学习法律及缺乏自身约束具有很大关系。 从案卷材料看，被告人杨曾经也是一名房产中介人员，在普通的岗位进行着普通的工作。本次以非法占有为目的进行合同诈骗犯罪，其大部分赃款用于在家乡的工程投资、还账而非无度挥霍，可见其主观恶性不大，应当予以挽救。 (二)被告人杨认罪态度好，能够如实供述自己的罪行。 从被告人杨以往的供述及今天的庭审过程来看，被告人杨能够如实供述自己的罪行，认罪态度好。从其第一次被采取强制措施并接受讯问时，其就表示“我错了，当时我脑子发热，而且欠被人的钱，所以就这样干了，把别人给坑了，骗了别人”，及“我知道我错了，钱会尽快给他还上”。 可见，被告人杨在被采取强制措施之后能够认清自己所犯罪行，态度较好，并能够把自己的行为如实供述出来，配合办案机关及早查清本案事实。 (三)被告人杨犯罪后积极退赔，真心悔罪。 本案中，被告人杨在被羁押期间，明确表示及早将犯罪所得退赔给被害人。被告人杨的家属依照其委托，已经将涉案全部款项退赔给被害人。可见，被告人杨系真心悔罪，能够积极主动的将犯罪所获得的非法收益全部退赔给被害人。 此外，被告人杨获得非法收益后，将所得赃款用于投资工程、还账及个人日常消费，这与那些骗得财物后立即进行无度挥霍并不能退赔的犯罪行为是有所区别的，因此本案在定罪量刑上，同样应当予以区别对待。 (四)本案涉及到的房屋已经过户到被害人妻子名下，危害结果不大。 本案是在履行房屋买卖合同过程中发生的，被害人的本意是想购得房屋，但由于被告人杨的犯罪行为，导致被害人财物受损。但是，被告人杨到案后，积极与办案机关配合，并委托家属配合办理相关事宜，使本案涉及到的房屋顺利过户到被害人妻子名下，其犯罪所致的危害结果不大。 (五)被告人杨愿意积极交纳罚金，以减轻自己的罪行。 从庭审中可见，被告人杨真心认罪伏法，接受法律对其的制裁。此外，被告人杨接受刑罚主刑的同时，愿意接受附加刑、积极交纳罚金以减轻自己的罪行。 二、关于被告人杨涉嫌合同诈骗罪一案的量刑建议 综合本案事实、证据，依据我国相关法律，辩护人建议法庭在认定被告人杨犯有合同诈骗罪的同时，能够在一年左右对其量刑并适用缓刑。 (一)从法律角度讲，被告人杨符合宣告缓刑的具体规定。 《中华人民共和国刑法》第二百二十四条规定：“有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产……”。 此外，《中华人民共和国刑法》第七十二条规定：“对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，根据犯罪分子的犯罪情节和悔罪表现，适用缓刑确实不致再危害社会的，可以宣告缓刑”。 本案中，被告人杨进行合同诈骗犯罪，数额近二十余万元，依据相关司法解释，属于数额较大，应在三年以下量刑。因此从我国现行法律规定来看，被告人杨符合宣告缓刑的具体规定，依法可以对其宣告缓刑。 (二)从情节角度讲，被告人杨具备被宣告缓刑的条件。 首先，被告人杨犯罪情节简单，主观恶性较小。 从本案总体来看，被告人杨的犯罪手段非常简单，其采取网上银行转账并关闭手机避而不见的方式，情节较为简单。其凭借侥幸心理妄图侵吞他人财物的行为与长期预谋、精心设计骗取他人财物的行为有所区别。 其次，被告人杨悔罪表现真诚，真心认罪服法。 本案被告人杨spangt;自归案后悔罪表现良好，能够清楚的认识到自己的犯罪行为给他人造成的危害，并切实采取措施积极向被害人退赔，还愿意接受法庭对其判处的罚金。被告人杨的行为已经体现出其真心认罪伏法，愿意为自己的错误行为承担责任。 最后，被告人杨人身危险性小，适用缓刑不致危害社会。 本案被告人杨出生于1982年，年仅27岁。在本案之前，其没有任何违法乱纪的行为，更没有触犯过刑律。本次由于不懂法、存在侥幸心理等因素而触犯刑法，理应受到刑法的制裁。但是，被告人杨人身危险性不大，考虑其具体情况，如果对其宣告缓刑，其肯定不会再次危害社会，反而会怀着感恩的心理为社会做出更大的贡献。

[律师回复] 肯定有用，刑事拘留后进入了刑事诉讼中侦查阶段，根据新修订的刑事诉讼法第三十三条犯罪嫌疑人自被侦查机关第一次讯问或者采取强制措施之日起，有权委托辩护人;在侦查期间，只能委托律师作为辩护人。 第三十五条辩护人的责任是根据事实和法律，提出犯罪嫌疑人、被告人无罪、罪轻或者减轻、免除其刑事责任的材料和意见，维护犯罪嫌疑人、被告人的诉讼权利和其他合法权益。 第三十六条辩护律师在侦查期间可以为犯罪嫌疑人提供法律帮助;代理申诉、控告;申请变更强制措施;向侦查机关了解犯罪嫌疑人涉嫌的罪名和案件有关情况，提出意见。 第三十七条辩护律师可以同在押的犯罪嫌疑人、被告人会见和通信。其他辩护人经人民法院、人民检察院许可，也可以同在押的犯罪嫌疑人、被告人会见和通信。 刑事案件，分三个阶段，公安侦查阶，检察院审查起诉阶段，法院审判阶段。只要当事人无论涉嫌什么罪，只要未经法院判决定罪，都不能称为罪犯，也就没有案底，所以请律师最好介入的时间是公安侦查阶段，因为在这个阶段，公安机关不允放家属或亲属探望，只有律师可以见到当事人，所以当事人是否构成犯罪?什么罪?当事人是否受到刑讯?在这个阶段律师会见过当事人后，基本上就可以确定案子的复杂程度和当事人是否要负刑责，如果轻节轻微，可以直接办理取保侯审，有刑讯可以控告，有利于保护当事人不受人身侵害，所以一般刑事案件建议最好在公安侦查阶段聘请律师。 是否构成诈骗罪如何认定 诈骗罪，是指以非法占有为目的，使用虚构事实或者隐瞒真相的方法，骗取数额较大的公私财物的行为。 首先，行为人实施了欺诈行为。欺诈行为从形式上说包括两类，一是虚构事实，二是隐瞒真相，二者从实质上说都是使被害人陷入错误认识的行为。欺诈行为的内容是，在具体状况下，使被害人产生错误认识，并作出行为人所希望的财产处分。因此不管是虚构、隐瞒过去的事实，还是现在的事实与将来的事实，只要具有上述内容的，就是一种欺诈行为。 其次，欺诈行为使对方产生错误认识。对方产生错误认识是行为人的欺诈行为所致，即使对方在判断上有一定的错误，也不妨碍欺诈行为的成立。在欺诈行为与对方处分财产之间，必须介入对方的错误认识。如果对方不是因欺诈行为产生错误认识而处分财产，就不成立诈骗罪。欺诈行为的对方只要求是具有处分财产的权限或者地位的人，不要求一定是财物的所有人或占有人。行为人以提起民事诉讼为手段，提供虚假的陈述、提出虚伪的证据，使法院作出有利于自己的判决，从而获得财产的行为，称为诉讼欺诈，但不成立诈骗罪。 再次，成立诈骗罪要求被害人陷入错误认识之后作出财产处分。财产处分包括处分行为与处分意思，作出这样的要求是为了区分诈骗罪与盗窃罪。处分财产表现为直接交付财产，或者承诺行为人取得财产，或者承诺转移财产性利益。行为人实施欺诈行为，使他人放弃财物，行为人拾取该财物的，也应以诈骗罪论处。但是，向自动售货机中投入类似硬币的金属片，从而取得售货机内的商品的行为，不构成诈骗罪，只能成立盗窃罪。 最后，欺诈行为使被害人处分财产后，行为人便获得财产，从而使被害人的财产受到损害。根据刑法第266条的规定，诈骗公私财物数额较大的，才构成犯罪。

[律师回复] 律师(以下或简称“辩护人”)在办理涉嫌诈骗类犯罪案件中，质证是刑事诉讼中一个非常重要的环节，尤其是对控方的“王牌证据”鉴定意见的质证显得尤为重要。笔者曾在《诈骗类犯罪辩护律师如何在庭审中对鉴定意见进行有效质证》及《如何为涉嫌诈骗类犯罪做无罪辩护?》一文中对鉴定意见的质证有过详细的论述，有兴趣的朋友可以网搜查看，笔者在此不再重复。但关于质证，笔者认为是对不利于己方的控方证据或法院调取的证据在客观性(又称真实性)、合法性、证据资格、证明标准等方面(如言辞证据的内容是否符合经验法则和逻辑规则、与其他证据能否相互印证)进行质疑、否定，或对己方有利的证据在以上方面进行肯定，以达到有利于己方当事人的目的。由于质证涉及到比较强的法律专业性问题，质证的主要任务应当由律师来承担，而当事人一般是辅助律师进行质证(当事人主要是针对对方证据的真实性、证据来源的合法性发表意见，需要律师事先对其进行“专业训练”，以免当事人在法庭上出“洋相”、损害自身利益而不知)，如果当事人和律师放 弃质证或质证不力，那么以此为基础的无罪辩护如同空中楼阁、缥缈无根;相反，如果辩护人及当事人能对控方的主要证据进行强有力的质证，这就为办理重大、疑难的刑事案件打下了良好的基础。自然在办案效果上，有时会出现化腐朽为神奇的功效。 笔者最近办理的一起特大合同诈骗案中(当事人涉案2000万，全案涉案6000万，此案是最高人民法院指定管辖的刑事案件)，就遇到控方指控我的当事人(被告人)有罪的“王牌证据”《审计报告》。这份《审计报告》得出的鉴证结论是：当事人及其公司在D物流公司的存货总重量远远少于已办理纸品货权及质押的总重量，并据此认定存在重复销售、质押的事实。如果这份《审计报告》合法有效的话，显然对我的当事人非常不利。为了扭转不利局面，笔者 首先征询了北京和广州两地有司法鉴定资质的注册会计师朋友，根据《刑事诉讼法》相关规定，希望他们能作为专家出庭辅助辩护人就《审计报告》中涉及到的专门知识进行质证，但令人遗憾的是，这些朋友都因不愿得罪“同行”而放弃出庭。无奈之下，只能退而求 其次，选择向这些注册会计师朋友进行咨询，经过他们的专业指点，笔者收获良多，再结合相关法律规定及这方面的质证实务经验，笔者对此有了一定的把握。 根据《最高人民法院关于适用《中华人民共和国刑事诉讼法》的解释》(以下简称《刑诉解释》)第八十四条的规定，对鉴定意见着重从以下方面审查其内容： (一)鉴定机构和鉴定人是否具有法定资质; (二)鉴定人是否存在应当回避的情形; (三)检材的来源、送检是否符合法律、有关规定，与相关提取笔录、扣押物品清单等记载的内容是否相符，检材是否充足、可靠; (四)鉴定意见的形式要件是否完备，是否注明提起鉴定的事由、鉴定机构、鉴定过程、鉴定日期等相关内容，是否由鉴定机构加盖司法鉴定专用章并由鉴定人签名、盖章; (五)鉴定程序是否符合法律、有关规定; (六)鉴定的过程和方法是否符合相关专业的规范要求; (七)鉴定意见是否明确; (八)鉴定意见与案件待证事实有无关联; (九)鉴定意见与勘验、检查笔录及相关照片等其他证据是否矛盾; (十)鉴定意见是否依法及时告知相关人员，当事人对鉴定意见有无异议。而且根据《刑诉解释》第八十五条的规定，鉴定意见具有下列情形之一的，属于绝对排除的范畴，不得作为定案的根据： (一)鉴定机构不具备法定资质，或者鉴定事项超出该鉴定机构业务范围、技术条件的; (二)鉴定人 不具备法定资质，不具有相关专业技术或者职称，或者违反回避规定的; (三)送检材料、样本来源不明，或者因污染不具备鉴定条件的; (四)鉴定对象与送检材料、样本不一致的; (五)鉴定程序违反规定的; (六)鉴定过程和方法不符合相关专业的规范要求的; (七)鉴定文书缺少签名、盖章的; (八)鉴定意见与案件待证事实没有关联的; (九)违反有关规定的其他情形。据此，结合其他相关法律(比如《司法鉴定程序通则》)，辩护人应当在法庭上对控方的鉴定意见在以上方面进行质证。

[律师回复] 1、辩护律师应当至少掌握以下关于本罪的基本法律规定和司法解释。 2、在此基础上，根据犯罪嫌疑人的具体案情，进行有针对性的分析论证，并提出具体的辩护方案。由强有力的辩护律师或者辩护律师进行辩护，将维护犯罪嫌疑人的合法权益。 3、刑事辩护主要是调查取证。这是非常困难的。然后，根据调查取证结果，提出证明犯罪嫌疑人、被告人无罪或者有罪，或者减轻或者免除其刑事责任。 法律依据： 《刑法》第二百二十四条 【合同诈骗罪】有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产： (一)以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的; (二)以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的; (三)没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的; (四)收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的; (五)以其他方法骗取对方当事人财物的。

[律师回复] 1、合同诈骗罪轻辩护律师的辩护至少应该掌握关于本犯罪的以下基本的法律规定和司法解释。 在此基础上，根据犯罪嫌疑人的具体涉案事实，进行有针对性的分析和论证，提出具体的辩护方案。由一个强有力的辩护律师或者辩护律师团进行辩护，将最大可能第维护犯罪嫌疑人的合法权益。刑事辩护主要是涉及到调查取证工作是非常艰难的，然后根据调查取证的结果，提出证明犯罪嫌疑人、被告人无罪、罪轻或者减轻、免除其刑事责任的材料和意见，维护犯罪嫌疑人、被告人的合法权益。 2、要最大限度维护犯罪嫌疑人的合法权益，不仅仅需要娴熟的掌握我国对于该种犯罪的法律规定和最高法院的司法解释，知道刑事法律关于罪与非罪、此罪与彼罪的规定;还需要缜密的思维能力，把握犯罪嫌疑人的实际案情，再把实际案情与国家法律的规定相互结合，尽量找出犯罪嫌疑人的行为与刑法规定之间存在的本质上的不同之处，以达到避免司法机关据此对犯罪嫌疑人定罪的目的。如果犯罪嫌疑人确实已经无任何疑义地构成了某种犯罪，那么律师的职责就转化为尽量为犯罪嫌疑人找到减轻处罚的法律根据和事实理由。总之，刑事辩护律师的工作任务就是根据我国法律法规的规定，尽量为犯罪嫌疑人提供有效的辩护。 3、有些刑事案件特别疑难，涉及到的法律关系特别复杂，刑事辩护律师还聘请法学教授、研究院等专家，针对这类极其疑难的刑事案件进行法律专家论证，出具权威的《法律专家意见书》，为您的亲友提供无罪、罪轻或者减轻、免除刑事责任的有利辩护意见。 4、利用合同的漏洞或者合同中的条款来对受害人进行诈骗的行为往往都是很大的金钱数额的，但是如果诈骗的情节比较轻的话请律师来辩护还可能会减轻很多的处罚，但是律师的辩护如果没有基于很确实的证据也是于事无补的，最好是要求律师进行事前的详细调查。