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包同贺律师
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最新修订 | 2024-02-23
根据相关法律规定，涉嫌下列情形之一的，应予追诉：- 免责声明
- 以下内容由律图网结合政策法规、互联网相关知识与律师输出信息后梳理整合生成，文字可能源于人工智能模型，不代表平台的观点和立场，请酌情参考。
1、使用伪造的信用卡、以虚假的身份证明骗领的信用卡、作废的信用卡或者冒用他人信用卡，进行信用卡诈骗活动，数额在5000元以上的行为。
（
1）数额较大：在五千元以上不满五万元
（
2）数额巨大：在五万元以上不满五十万元
（
3）数额特别巨大：在五十万元以上
2、恶意透支，数额在五万元以上的。
（
1）数额较大：在五万元以上不满五十万元
（
2）数额巨大：在五十万元以上不满五百万元
（
3）数额特别巨大：在五百万元以上的。
持卡人以非法占有为目的，超过规定限额或者规定期限透支，并且经发卡银行两次催收后超过3个月仍不归还的，应当认定为刑法第一百九十六条规定的“恶意透支”。
热门问答·刑事辩护
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信用卡诈骗9000立案的依据是什么
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信用卡诈骗9000立案的依据是什么?
1)使用伪造的信用卡进行诈骗，累计数额达到5000元以上的，应当立案。所谓“伪造的信用卡”。是指仿照信用卡的样式、图案、色彩，采取印刷、描绘、影印或者其他方法，非法制造出来，以冒充真的信用卡的假信用卡。
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被起诉婚外情追债需要的证据是什么
[律师回复] 1. 要是对方想以婚外情为由追债，那得拿出相关证据。像聊天记录、通话录音这类的，就是用来证实确实存在婚外情这个事儿。
2. 关于债务方面，也得有证据。比如说借条、转账记录啥的，得能证明债务是真的存在，还有具体的金额是多少。
3. 如果涉及到财产分割，那财产相关的证据可不能少。像房产证明、车辆登记这些，都得准备好。
4. 证人证言有时候也能起到点作用。要是有知道婚外情和债务情况的证人，那也可以作为证据。
5. 还得准备能证明自己没有过错的证据，比如对方有过错行为的证据。这样在一定程度上能维护自己的权益。
要知道，婚外情在法律上可不是债务产生的合法理由。要是对方拿这个来追债，可得小心点，得保证证据是合法有效的。而且法律对这类纠纷的处理规定很严格，最好及时找专业律师咨询，听听他们的准确建议。
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3. 如果涉及到财产分割，那财产相关的证据可不能少。像房产证明、车辆登记这些，都得准备好。
4. 证人证言有时候也能起到点作用。要是有知道婚外情和债务情况的证人，那也可以作为证据。
5. 还得准备能证明自己没有过错的证据，比如对方有过错行为的证据。这样在一定程度上能维护自己的权益。
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快速解决“债权债务”问题
请问网赌被转入了诈骗款怎么办
[律师回复] 被转入的钱是诈骗款，就怕涉嫌帮信罪，而网赌本身可能涉嫌赌博罪，还是对照你的情况找律师详细咨询一下，第三百零三条 【赌博罪】以营利为目的，聚众赌博或者以赌博为业的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金。
【开设赌场罪】开设赌场的，处五年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。
【组织参与国（境）外赌博罪】组织中华人民共和国公民参与国（境）外赌博，数额巨大或者有其他严重情节的，依照前款的规定处罚。第二百八十七条 【利用计算机实施犯罪的提示性规定】利用计算机实施金融诈骗、盗窃、贪污、挪用公款、窃取国家秘密或者其他犯罪的，依照本法有关规定定罪处罚。
第二百八十七条之一 【非法利用信息网络罪】利用信息网络实施下列行为之一，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金：
（一）设立用于实施诈骗、传授犯罪方法、制作或者销售违禁物品、管制物品等违法犯罪活动的网站、通讯群组的；
（二）发布有关制作或者销售毒品、枪支、淫秽物品等违禁物品、管制物品或者其他违法犯罪信息的；
（三）为实施诈骗等违法犯罪活动发布信息的。
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照第一款的规定处罚。
有前两款行为，同时构成其他犯罪的，依照处罚较重的规定定罪处罚。
第二百八十七条之二 【帮助信息网络犯罪活动罪】明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持，或者提供广告推广、支付结算等帮助，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照第一款的规定处罚。
有前两款行为，同时构成其他犯罪的，依照处罚较重的规定定罪处罚。
【开设赌场罪】开设赌场的，处五年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。
【组织参与国（境）外赌博罪】组织中华人民共和国公民参与国（境）外赌博，数额巨大或者有其他严重情节的，依照前款的规定处罚。第二百八十七条 【利用计算机实施犯罪的提示性规定】利用计算机实施金融诈骗、盗窃、贪污、挪用公款、窃取国家秘密或者其他犯罪的，依照本法有关规定定罪处罚。
第二百八十七条之一 【非法利用信息网络罪】利用信息网络实施下列行为之一，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金：
（一）设立用于实施诈骗、传授犯罪方法、制作或者销售违禁物品、管制物品等违法犯罪活动的网站、通讯群组的；
（二）发布有关制作或者销售毒品、枪支、淫秽物品等违禁物品、管制物品或者其他违法犯罪信息的；
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单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照第一款的规定处罚。
有前两款行为，同时构成其他犯罪的，依照处罚较重的规定定罪处罚。
第二百八十七条之二 【帮助信息网络犯罪活动罪】明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持，或者提供广告推广、支付结算等帮助，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。
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诈骗案的立案依据
为了更好的应对生活中可能会发生的法律问题，我们需要学习一些相关的法律知识，为了帮助大家更好的了解一些相关的法律知识，本站整理了一些与诈骗案的立案依据相关的法律内容，我们一起来了解一下吧。
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刑事辩护
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被骗9000块可以立案么
被骗9000元，可以立案。根据《中华人民共和国刑法》，诈骗数额超过3000元即构成诈骗罪。受害人有权向公安机构报案，启动调查程序。若您或亲友遭受9000元诈骗，请及时向公安部门报案，协助追回损失。
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诉讼仲裁
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网络诈骗9000怎么立案？
网络诈骗9000就可以直接报警，从而会由公安机关立案处理；诈骗数额达到9000元的就会处三年以下的有期徒刑，拘役或者是管制；如果诈骗数额巨大就会处三年以上十年以下的有期徒刑。遇到网络诈骗9000怎么立案的问题，可以参考一下本文的内容。
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互联网纠纷您好，我由于一审的时候去参加同学婚礼，导致未能作为被告出席一审，现在打算把一审未提交的证据在二审提交，可以吗
[律师回复] 您好，可以和您电话沟通一下案件情况
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快速解决“诉讼仲裁”问题
我的入团申请书有两份，一份是我写的一份不是我写的，退休手续依据不是我写的入团申请书，出现错误，该怎么办
[律师回复] 如果退休手续依据了错误的入团申请书出现问题，可参考以下步骤来处理：
收集证据
身份证明材料：准备好身份证、户口本等能证明个人身份和正确信息的材料。
原始入团相关材料：若能找到自己所写的入团申请书，将其作为关键证据，以证明存在错误的入团申请书并非自己所写。
其他辅助材料：寻找其他可能与入团或个人信息相关的材料，如入团时的证人证言、团组织的相关记录等，这些都可以作为辅助证据。
向相关部门提出申请
确定责任部门：先明确负责退休手续的具体部门，通常是所在单位的人事部门或当地社保部门。
提交书面申请：向该部门提交书面申请，详细说明情况，指出退休手续所依据的入团申请书不是自己所写，存在错误信息，并附上收集的证据材料。
配合调查核实
提供信息协助：相关部门受理申请后，可能会进行调查核实，要积极配合，提供他们所需的更多信息或材料。
接受面谈询问：如有需要，可能要接受相关人员的面谈询问，如实清晰地回答问题，阐述事情的经过和实际情况。
跟进处理进度
定期询问结果：在合理的时间间隔内，主动向相关部门询问申请的处理进度和结果，了解是否需要补充其他材料或进行其他操作。
督促及时解决：若处理过程出现拖延或未得到有效回应，可以适当向上级主管部门反映情况，督促问题得到及时解决。
采取法律途径
咨询专业律师：若相关部门不认可自己的主张，或者问题无法得到妥善解决，可咨询专业律师，了解自己的权利和可行的法律途径。
提起行政复议或诉讼：在律师的指导下，根据具体情况考虑向行政复议机关提起复议，或者向人民法院提起诉讼，通过法律手段维护自己的合法权益
收集证据
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向相关部门提出申请
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配合调查核实
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接受面谈询问：如有需要，可能要接受相关人员的面谈询问，如实清晰地回答问题，阐述事情的经过和实际情况。
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定期询问结果：在合理的时间间隔内，主动向相关部门询问申请的处理进度和结果，了解是否需要补充其他材料或进行其他操作。
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集资诈骗的立案依据是什么
集资诈骗的立案条件是个人集资诈骗达到10万以上的、单位集资诈骗达到50万以上的就可以立案追究刑事责任，法律上明确规定了对于上述金额这数额较大的认定标准，可以处5年以下有期徒刑，并处罚金。更多关于集资诈骗的立案依据是什么的问题，可以从下方文章中了解。
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