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pos诈骗归谁管

包同贺律师
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最新修订 | 2024-03-08
关于POS诈骗问题,其归属的监管机构为我国的中国银行卡联合组织(ChinaUnionPay)。
在这里请您明确,利用POS机为他人进行无偿套现行为,一旦情形严重,便会触犯我国的非法经营罪名。
根据我国《中华人民共和国刑法典》中的相关规定,非法经营若是情节较为严重,将面临五年以下有期徒刑又或是拘役,同时需被处以违法所得一倍至五倍的罚款。
若情节极其恶劣,则可能被处以五年以上有期徒刑,并需缴纳违法所得一倍至五倍的罚款,以及面临被罚没财产的风险。
至于具体关于诈骗罪的问题,根据国务院颁布的相关规定,诈骗公私财物的价值数额达到人民币3000元至1万元、3万元至10万元,以及50万元以上者,应分别被视为刑法第二百六十六条规范中所定义的“数量较大”、“数量巨大”和“数量特别巨大”。
因此,诈骗罪的起始立案标准为达到“数量较大”的情况,也即人民币3000元的价格门槛。
针对涉及非法经营的问题,我们再次强调,如果情节相对较轻,只有五年一下有期徒刑或者拘役的判处,同时还可能处以违法所得一倍至五倍的罚款。
但若情节极端严重,那么便有可能面临五年以上有期徒刑的判刑,以及缴纳违法所得一倍至五倍的罚款甚至被罚没财产的法律后果。
针对涉及到民事欺诈行为的问题,您可以随时致电当地的报警热线进行报案,亦或是亲自前往相应的公安机关进行立案受理。
在公安机关接到报案并进行初步审查后,他们将会依据实际情况来确定是否存在犯罪事实且满足立案条件
如果经查实确实存在犯罪事实且符合立案要求,公安机关将会全力展开侦查工作以获取相关证据,以便依法追究犯罪分子的刑事责任
与此同时,我们鼓励受害人向公安机关提供有关的线索信息,积极地配合和协助警方破获案件。
经过细致的审查之后,如果发现这类行为仅仅是行政问题需要给予行政措施处理的话,公安机关也会依照法律程序予以处理或者将其转交给相关的部门进行后续处置。
《中华人民共和国刑法》第二百六十六条,诈骗公私财物,数额较大的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。本法另有规定的,依照规定。第一百九十二条
非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,数额较大的,处三年以上七年以下有期徒刑,并处罚金额巨大或者有其他严重情节的,处七年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。
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