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银行卡流水多少构成帮信罪

包同贺律师
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最新修订 | 2024-03-10
若想证明某人是否犯了帮信罪,其银行卡的交易记录需要超过20万元人民币,或者有通过打广告等形式付出的金钱达到5万元人民币。
依据相关法律法规,如果知道别人使用信息网络进行犯罪行为,而该人提供了互联网接入、服务器托管、网络存储、通信传输等技术上的帮助,甚至是广告推广和支付结算等服务,且情况严重者,将面临3年以下的有期徒刑或者拘役刑罚,并且可能还要接受罚金
在这里我们再给大家介绍一下如何判断“情节严重”?一共有7种情况可以被视为“情节严重”。
(1)对三个及以上的对象提供帮助;
(2)支付结算金额达到了20万元人民币;
(3)以打广告等形式支出的金钱超过了5万元人民币;
(4)违法所得达到1万元人民币;
(5)两年内曾经因为非法使用信息网络、帮助信息网络犯罪活动、危害计算机信息系统安全受到过行政处罚,而且还继续进行帮助信息网络犯罪活动;
(6)被协助的人员实施的犯罪行为已经导致了严重的后果;
(7)其他可能造成严重后果的情况。
《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二
明知他人利用信息网络实施犯罪,为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持,或者提供广告推广、支付结算等帮助,情节严重的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照第一款的规定处罚。
有前两款行为,同时构成其他犯罪的,依照处罚较重的规定定罪处罚。
《最高人民法院、最高人民检察院关于办理非法利用信息网络、帮助信息网络犯罪活动等刑事案件适用法律若干问题的解释》第十二条
明知他人利用信息网络实施犯罪,为其犯罪提供帮助,具有下列情形之一的,应当认定为刑法第二百八十七条之二第一款规定的“情节严重”:
(一)为三个以上对象提供帮助的;
(二)支付结算金额二十万元以上的;
(三)以投放广告等方式提供资金五万元以上的;
(四)违法所得一万元以上的;
(五)二年内曾因非法利用信息网络、帮助信息网络犯罪活动、危害计算机信息系统安全受过行政处罚,又帮助信息网络犯罪活动的;
(六)被帮助对象实施的犯罪造成严重后果的;
(七)其他情节严重的情形。
实施前款规定的行为,确因客观条件限制无法查证被帮助对象是否达到犯罪的程度,但相关数额总计达到前款第二项至第四项规定标准五倍以上,或者造成特别严重后果的,应当以帮助信息网络犯罪活动罪追究行为人刑事责任
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