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帮信罪6万流水严重吗

包同贺律师
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最新修订 | 2024-03-25
涉案金额达六万元涉及的帮信罪行为在法律上并不算特别严峻。
关于帮信罪的立案标准,首先需要特定到情节恶劣这一层面,具体可参照《刑法》条款进行判断。
此外,如明知他人利用信息网络进行犯罪活动,仍为之提供帮助,并且存在下列任何一种情况者,均应视为触犯了《刑法》第二百八十七条之二第一款规定的“情节严重”:
(1)向三个以上不明对象提供了帮助;
(2)所涉支付结算金额高达二十万元以上;
(3)通过投放广告等形式,筹集资金超过五万元;
(4)犯罪后所得利益一万元以上;
(5)两年内因非法利用信息网络、协助信息网络犯罪活动以及危害计算机信息系统安全被行政处罚两次,且再次参与此类犯罪活动;
(6)由行为人协助的犯罪行为产生了严重后果;
(7)通过购买、出售、租赁或其他方式获取信用卡、银行账户、非银行支付账户、具备支付结算功能的互联网账号密码、网络支付接口、网上银行数字证书数量超过5件(个);
(8)从他人手中收购、出售、租赁手机卡、流量卡、物联卡数量超过20张;
(9)其他情节严重、达到一定规模或程度的状况。
在此基础之上,如果行为者实施了本条款列举的行为,但由于客观条件所限,无法准确查明被帮助对象是否已达到犯罪程度时,但相关累计金额却已经超出第二项至第四项规定标准的五倍以上,或者由此引发了极其严重的后果,那么应依法追究行为人的刑事责任
除上述情况外,还存在诸如电商平台预付卡、虚拟货币、手机充值卡、游戏点卡、游戏装备等经销商在公安介入调查期间,被告知其交易对象涉嫌电信网络诈骗犯罪,但是依然与其保持交易关系的情况,如果符合帮信罪规定,也将承担相应的刑事责任。
量刑方面,对于明知他人利用信息网络犯罪而为之提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输及广告推广、支付结算等帮助的,情节严重者将面临三年以下有期徒刑拘役罚金刑事处罚
若构成帮信罪且属于单位犯罪,将对单位判处罚金,并对直接负责任的主管人员与其他责任人采取第一款规定的处罚措施。
再有,在同时存在上述两种行为的前提下,如还涉及其他犯罪行为的,则将依据更严厉的惩罚规定定性裁决。《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二
明知他人利用信息网络实施犯罪,为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持,或者提供广告推广、支付结算等帮助,情节严重的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照第一款的规定处罚。
有前两款行为,同时构成其他犯罪的,依照处罚较重的规定定罪处罚。
《最高人民法院、最高人民检察院关于办理非法利用信息网络、帮助信息网络犯罪活动等刑事案件适用法律若干问题的解释》第十二条
明知他人利用信息网络实施犯罪,为其犯罪提供帮助,具有下列情形之一的,应当认定为刑法第二百八十七条之二第一款规定的“情节严重”:
(一)为三个以上对象提供帮助的;
(二)支付结算金额二十万元以上的;
(三)以投放广告等方式提供资金五万元以上的;
(四)违法所得一万元以上的;
(五)二年内曾因非法利用信息网络、帮助信息网络犯罪活动、危害计算机信息系统安全受过行政处罚,又帮助信息网络犯罪活动的;
(六)被帮助对象实施的犯罪造成严重后果的;
(七)其他情节严重的情形。
实施前款规定的行为,确因客观条件限制无法查证被帮助对象是否达到犯罪的程度,但相关数额总计达到前款第二项至第四项规定标准五倍以上,或者造成特别严重后果的,应当以帮助信息网络犯罪活动罪追究行为人的刑事责任。
《最高人民法院、最高人民检察院关于办理非法利用信息网络、帮助信息网络犯罪活动等刑事案件适用法律若干问题的解释》第十三条
被帮助对象实施的犯罪行为可以确认,但尚未到案、尚未依法裁判或者因未达到刑事责任年龄等原因依法未予追究刑事责任的,不影响帮助信息网络犯罪活动罪的认定。
《最高人民法院、最高人民检察院关于办理非法利用信息网络、帮助信息网络犯罪活动等刑事案件适用法律若干问题的解释》第十四条
单位实施本解释规定的犯罪的,依照本解释规定的相应自然人犯罪的定罪量刑标准,对直接负责的主管人员和其他直接责任人员定罪处罚,并对单位判处罚金。
《最高人民法院、最高人民检察院关于办理非法利用信息网络、帮助信息网络犯罪活动等刑事案件适用法律若干问题的解释》第十五条
综合考虑社会危害程度、认罪悔罪态度等情节,认为犯罪情节轻微的,可以不起诉或者免予刑事处罚;情节显著轻微危害不大的,不以犯罪论处。
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