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非法集资案件立案侦查由什么主办

包同贺律师
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最新修订 | 2024-03-27
1.若个人因涉足非法集资违法行为而在其名下组建单位,并以此展开犯罪活动,或单位自成立之日起即将非法集资视为其主要活动领域之一,则不应认定为单位犯罪
同时,对于那些在单位中组织、策划和实施非法集资违法行为的责任人,应依据刑法相关规定以自然人犯罪论处。
2.如果此类行为未通过公开渠道向社会广泛宣传,而是仅在亲朋好友及内部员工间针对特定群体吸纳资金,那么此举并不构成非法吸收或变相吸收公众存款的违法行为。
3.当不存在实质性的房地产销售内容且该行为并非以房地产销售为主旨,如采用返本销售、售后包租、约定回购以及销售房产份额等方式来非法吸入资金时,也无需承担相应法律责任。《中华人民共和国刑法》第一百九十二条
非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,数额较大的,处三年以上七年以下有期徒刑,并处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处七年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产
非法集资案件立案侦查由什么主办
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非法集资立案侦查由什么主办?
非法集资立案侦查由公安机关主办,行业主(监)管部门配合。非法集资是指单位或者个人未依照法定程序经有关部门批准,以发行股票、债券、彩票、投资基金证券或者其他债权凭证的方式向社会公众筹集资金,并承诺在一定期限内以货币、实物以及其他方式向出资人还本付息或给予回报的行为。
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非法集资案件立案侦查由主办方完成,此时公安机关机关是主办方。非法集资的主体,虽然在原则上可能是已经设立完成的公司,也有可能会是普通的民事主体个人。由于单位可以与多方建立债务关系,故而此时其实施非法集资的行为会比较方便。
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非法集资立案侦查由哪些步骤组成
非法集资案件侦查步骤是:1、监测预警2、案件受理3 调查取证4、立案侦查5、性质认定6、处置善后。其实集资是一种融通资金的方式,依照法规的集资是完全合法的,不过一旦被不法分子盯上,就变成了非法敛财的行为。
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